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凱盛新能源股份有限責(zé)任公司 股東會(huì)決議公示
證券代碼：600876證券簡(jiǎn)稱：凱盛新能源序號(hào):臨2023-026號(hào)
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
凱盛新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）第十屆股東會(huì)第十五次例會(huì)于2023年6月21日以通信方式舉辦。此次會(huì)議由本董事長(zhǎng)謝軍老先生組織，大會(huì)需到執(zhí)行董事10人，實(shí)到執(zhí)行董事10人，會(huì)議召開合乎《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和我們公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
大會(huì)選用投票選舉方法，審議了下列提案：
1、審議通過了有關(guān)中建材（宜興市）新能源有限公司（下稱“宜興市新能源技術(shù)”）利潤(rùn)分配方案的議案。
股東會(huì)允許我們公司子公司宜興市新能源技術(shù)支付現(xiàn)金方式向投資人股東分紅rmb4,554.76萬(wàn)余元，依照股權(quán)比例，向我們公司股東分紅rmb3,233.42萬(wàn)余元，向宏達(dá)光電股份有限責(zé)任公司股東分紅rmb1,321.34萬(wàn)余元，保留一部分錢供宜興市新能源技術(shù)未來的發(fā)展必須。
決議結(jié)論：10票允許，0票放棄，0票抵制。
2、審議通過了有關(guān)凱盛（自貢市）新能源有限公司（下稱“自貢市新能源技術(shù)”）利潤(rùn)分配方案的議案。
股東會(huì)允許我們公司子公司自貢市新能源技術(shù)支付現(xiàn)金方式向投資人股東分紅rmb3,000萬(wàn)余元，依照股權(quán)比例，向我們公司股東分紅rmb1,800萬(wàn)余元，向自貢市金龍產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司股東分紅rmb1,200萬(wàn)余元，保留一部分錢供自貢市新能源技術(shù)未來的發(fā)展必須。
決議結(jié)論：10票允許，0票放棄，0票抵制。
3、審議通過了有關(guān)中建材（合肥市）新能源有限公司（下稱“合肥新能源”）利潤(rùn)分配方案的議案。
股東會(huì)允許本公司全資子公司合肥新能源支付現(xiàn)金方式向我們公司股東分紅rmb1,000萬(wàn)余元，保留一部分錢供合肥新能源未來的發(fā)展必須。
決議結(jié)論：10票允許，0票放棄，0票抵制。
4、審議通過了有關(guān)中國(guó)建筑材料桐城新能源材料有限責(zé)任公司（下稱“桐城新能源技術(shù)”）利潤(rùn)分配方案的議案。
股東會(huì)允許本公司全資子公司桐城新能源技術(shù)支付現(xiàn)金方式向我們公司股東分紅rmb1,000萬(wàn)余元，保留一部分錢供桐城新能源技術(shù)未來的發(fā)展必須。
決議結(jié)論：10票允許，0票放棄，0票抵制。
以上股東分紅事宜將會(huì)增加2023年度母企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)總額，對(duì)我們公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額不造成影響。
特此公告。
凱盛新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月21日
證券簡(jiǎn)稱:凱盛新能源證券代碼:600876序號(hào):臨2023-027號(hào)
凱盛新能源股份有限責(zé)任公司有關(guān)公司股東
企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)進(jìn)行過戶登記的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
2023年6月21日，凱盛新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）收到公司股東中建材夾層玻璃新材料研究院投資有限公司（下稱“中研院”）工作的通知，中研院與凱盛科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“凱盛科技集團(tuán)”）已經(jīng)在我國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司（通稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）申請(qǐng)辦理結(jié)束股份過戶登記，中國(guó)結(jié)算上海分公司已出示《過戶登記確認(rèn)書》。現(xiàn)公告如下：
一、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓狀況
2022年12月20日我們公司公司股東中研院與凱盛科技集團(tuán)簽訂了《國(guó)有股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，中研院根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行其持有的我們公司無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本總計(jì)6,454,550股股權(quán)（占我們公司總股本的1%）出讓予凱盛科技集團(tuán)。主要內(nèi)容詳細(xì)我們公司于2022年12月20日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的我們公司《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》（公示序號(hào)：2022-056）。
二、產(chǎn)權(quán)過戶執(zhí)行狀況
2023年6月21日，中國(guó)結(jié)算上海分公司出具了《過戶登記確認(rèn)書》，中研院已經(jīng)將其持有的我們公司6,454,550股股權(quán)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓予凱盛科技集團(tuán)。截至本公告日，中研院與凱盛科技集團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓我們公司股份的過戶手續(xù)已經(jīng)完成。
此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，中研院擁有我們公司股權(quán)值為63,835,499股，占我們公司總股本的9.89%；凱盛科技集團(tuán)擁有我們公司股權(quán)值為26,037,673股，占我們公司總股本的4.03%，公司的控股股東未產(chǎn)生變化，仍然是中國(guó)建材有限責(zé)任公司。
三、備查簿文檔
《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司過戶登記確認(rèn)書》
特此公告。
凱盛新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月21日
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