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首創(chuàng)證券股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601136證券簡稱：首創(chuàng)證券公告編號(hào)：2023-018
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月20日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北辰東路8號(hào)院北京國際會(huì)議中心307會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
注：出席會(huì)議的股東包括現(xiàn)場出席會(huì)議的股東及通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)會(huì)議的召集程序及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等公司規(guī)章制度的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長蘇朝暉先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1.公司在任董事9人，出席9人（現(xiàn)場出席5人，通訊出席4人）。
2.公司在任監(jiān)事5人，出席5人（均為現(xiàn)場出席）。
3.公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書何峰先生出席了本次股東大會(huì)；公司其他部分高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員列席了本次股東大會(huì)。
此外，公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員列席了本次股東大會(huì)。
本次股東大會(huì)的監(jiān)票人由公司股東代表、監(jiān)事、法律顧問北京國楓律師事務(wù)所指定的見證律師共同擔(dān)任。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：關(guān)于審議《首創(chuàng)證券股份有限公司2022年年度報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.議案名稱：關(guān)于審議《首創(chuàng)證券股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3.議案名稱：關(guān)于審議公司2022年年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4.議案名稱：關(guān)于審議公司2023年度自營投資業(yè)務(wù)配置規(guī)模有關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5.00議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
5.01議案名稱：與北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司及其相關(guān)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5.02議案名稱：與北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司及其相關(guān)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5.03議案名稱：與北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司及其相關(guān)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5.04議案名稱：與城市動(dòng)力（北京）投資有限公司及其相關(guān)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5.05議案名稱：與其他關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6.議案名稱：關(guān)于審議《首創(chuàng)證券股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7.議案名稱：關(guān)于審議《首創(chuàng)證券股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8.議案名稱：關(guān)于審議首創(chuàng)證券股份有限公司2022年度董事考核結(jié)果的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.議案名稱：關(guān)于審議《首創(chuàng)證券股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10.議案名稱：關(guān)于審議首創(chuàng)證券股份有限公司2022年度監(jiān)事考核結(jié)果的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況（持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員除外）
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.本次股東大會(huì)議案均為普通決議議案，獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過。
2.本次股東大會(huì)的第5項(xiàng)議案《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及逐項(xiàng)表決，每個(gè)子議案的逐項(xiàng)表決結(jié)果詳見本公告相關(guān)內(nèi)容。
3.本次股東大會(huì)的第5項(xiàng)議案《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情形：
股東大會(huì)在表決議案5.01時(shí)，關(guān)聯(lián)股東北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司及其相關(guān)方已回避表決，持股數(shù)1,551,690,000股，不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)；股東大會(huì)在表決議案5.02時(shí)，關(guān)聯(lián)股東北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司及其相關(guān)方已回避表決，持股數(shù)473,080,000股，不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)；股東大會(huì)在表決議案5.03時(shí)，關(guān)聯(lián)股東北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司及其相關(guān)方已回避表決，持股數(shù)227,080,000股，不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)；股東大會(huì)在表決議案5.04時(shí)，關(guān)聯(lián)股東城市動(dòng)力（北京）投資有限公司及其相關(guān)方已回避表決，持股數(shù)151,380,000股，不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。
三、律師見證情況
1.本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：劉斯亮、鐘茹雪
2.律師見證結(jié)論意見：
本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1.首創(chuàng)證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2.北京國楓律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
首創(chuàng)證券股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
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