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大悅城控股集團股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：000031證券簡稱：大悅城公示序號：2023-036
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的現(xiàn)象。
2、此次股東會沒有出現(xiàn)變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。
一、會議召開的相關情況
1、會議召開的時間也：2023年6月19日在下午14:30。
2、會議地點：北京安定門外街道208號中糧置地城市廣場媒體中心。
3、會議召開的形式：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。
4、會議召集人：企業(yè)第十屆股東會。
5、會議主持：由于工作原因，董事長陳朗老先生不可以組織此次股東會，通過過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，執(zhí)行董事、經(jīng)理曹榮根先生組織此次會議。
此次股東會的舉行合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、出席本次股東會股東及公司股東委托代理人共21人，意味著有投票權股權總共3,272,150,811股，占公司有投票權股權總量的76.3395%。在其中：參與當場網(wǎng)絡投票股東及公司股東委托代理人共6人，意味著有投票權股權總共2,969,494,382股，占公司有投票權股權總量的69.2785%；參與網(wǎng)上投票股東共15人，意味著有投票權的股權總共302,656,429股，占公司有投票權股權總量的7.0610%。
2、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次股東會，集團公司聘用的廣東省信達律師事務所律師出席并承載了大會。
三、提案決議表決狀況
大會以普通決議審議通過了所有提案，實際決議結論如下所示：
1、有關決議《2022年度董事會工作報告》的議案
決議狀況：
2、有關決議《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議狀況：
3、有關決議企業(yè)2022本年度利潤分配預案的議案
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
4、有關決議《2022年年度報告》以及引言的議案
決議狀況：
5、有關決議2023年度信用貸款額度的議案
決議狀況：
6、有關擬聘任會計事務所的議案
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
7、有關決議董事2023年度薪酬方案及2022本年度薪資執(zhí)行過程的議案
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
8、有關決議監(jiān)事2023年度薪酬方案及2022本年度薪資執(zhí)行過程的議案
決議狀況：
9、有關2023年度向子公司給予擔保額度的議案
決議狀況：
10、有關2023年度向聯(lián)合營公司提供擔保額度的議案
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
11、有關2023年度對外開放給予財務資助的議案
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
12、有關2023年度向項目公司給予財務資助金額的提案
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
13、有關報請股東會受權發(fā)售負債類結構化融資的議案
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
14、有關決議公司開展金融衍生產(chǎn)品期現(xiàn)套利業(yè)務流程的議案
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
15、有關決議2023年度日常關聯(lián)交易預估金額的提案
該提案涉及到關系事宜，關系公司股東中糧集團有限公司（本公司控股股東，截止到除權日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限責任公司（我們公司第一大股東、中糧集團有限公司控股子公司，截止到除權日持有公司股份2,112,138,742股）都已回避表決。
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
16、有關決議2023年度在中糧集團會計有限公司社零的關聯(lián)方交易提案
該提案涉及到關系事宜，關系公司股東中糧集團有限公司（本公司控股股東，截止到除權日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限責任公司（我們公司第一大股東、中糧集團有限公司控股子公司，截止到除權日持有公司股份2,112,138,742股）都已回避表決。
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
17、有關決議向大股東中糧集團有限公司申請辦理信用額度的議案
該提案涉及到關系事宜，關系公司股東中糧集團有限公司（本公司控股股東，截止到除權日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限責任公司（我們公司第一大股東、中糧集團有限公司控股子公司，截止到除權日持有公司股份2,112,138,742股）都已回避表決。
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
18、有關決議2023年與中國太平保險集團有限公司下屬公司進行股權融資簽約合作關聯(lián)方交易提案
該提案涉及到關系事宜，關系公司股東我國太平人壽保險有限責任公司（本公司持股5%之上股東，截止到除權日共持有公司股份283,417,532股）已回避表決。
決議狀況：
出席本次大會的中小投資者決議狀況：
四、侓師開具的法律意見
廣東省信達（北京市）法律事務所曹磊侓師、李源源侓師參加承載了此次股東會，并提交法律意見，覺得公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定；列席會議人員及召集人資格合理合法、合理；此次股東會的決議程序流程及決議結論真實有效。
五、備查簿文檔
1、2022年年度股東大會決定。
2、2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
大悅城控股集團股份有限公司股東會
二二三年六月十九日
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