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中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：601319證券簡稱：中國人保公告編號：臨2023-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司第四屆董事會第十七次會議（以下簡稱“會議”）的通知和材料于2023年5月30日以書面方式通知全體董事，會議于2023年6月19日在北京市西城區(qū)西長安街88號中國人保大廈以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席董事13名，現(xiàn)場出席10名，視頻連線出席3名。王智斌、高永文、崔歷董事以視頻連線方式出席會議。會議由王廷科副董事長主持。監(jiān)事會成員及部分高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《中國人民保險集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法、有效。
經(jīng)與會董事審議并表決，形成以下會議決議：
一、會議審議通過了《關(guān)于李祝用先生兼任公司合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險官的議案》。
李祝用董事回避表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。李祝用先生擔(dān)任本公司合規(guī)負(fù)責(zé)人的任職資格尚待國家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)。李先生的簡歷請見本公告附件。
表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、會議審議通過了《關(guān)于選舉李祝用先生為第四屆董事會風(fēng)險管理與消費者權(quán)益保護(hù)委員會主任委員的議案》。
李祝用董事回避表決。
表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
此外，會議還聽取了《關(guān)于集團(tuán)2022年呆賬核銷情況的報告》。
特此公告。
中國人民保險集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年6月19日
附件：
李祝用先生簡歷
李祝用先生，50歲，現(xiàn)為本公司執(zhí)行董事、副總裁，高級經(jīng)濟(jì)師。李先生于1998年8月進(jìn)入本公司，2003年9月至2006年3月任法律部負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，2006年3月至2017年3月任法律與合規(guī)部、風(fēng)險管理部/法律合規(guī)部、法律合規(guī)部總經(jīng)理，2013年8月至2018年7月任法律總監(jiān)，2018年8月獲委任本公司副總裁、2020年8月獲委任執(zhí)行董事至今；李先生亦兼任中誠信托有限責(zé)任公司非執(zhí)行董事、董事長、人保香港非執(zhí)行董事、副董事長。李先生曾任本公司合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險官、董事會秘書，曾兼任人保財險監(jiān)事、人保金服董事長、人保香港董事。李先生于2017年10月起任中國法學(xué)會保險法學(xué)研究會副會長，2020年7月起任中國海商法協(xié)會會長。李先生于1998年7月畢業(yè)于首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，獲法學(xué)碩士學(xué)位，并于2011年6月畢業(yè)于中國政法大學(xué)，獲法學(xué)博士學(xué)位。
證券代碼：601319證券簡稱：中國人保公告編號：2023-033
中國人民保險集團(tuán)股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二)股東大會召開的地點：北京市西城區(qū)西長安街88號中國人保大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本公司副董事長王廷科先生主持會議。會議通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《中國人民保險集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，出席12人，非執(zhí)行董事王智斌先生因其他公務(wù)安排未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、公司董事會秘書曾上游先生出席了會議；公司部分高級管理人員、香港中央證券登記有限公司點票監(jiān)察員、上海市方達(dá)（北京）律師事務(wù)所見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2023年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于聘請2023年度會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于集團(tuán)2023年度公益捐贈計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于選舉王鵬程先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1-8為普通決議案，已經(jīng)獲得出席會議股東及其代表所持有效表決股份總數(shù)的過半數(shù)贊成票。
有關(guān)上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請見本公司于2023年5月5日發(fā)布的《中國人保關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》、《中國人保2022年度股東大會會議資料》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)（北京）律師事務(wù)所
律師：王蘇、侯泉
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結(jié)果合法、有效。
特此公告。
中國人民保險集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年6月20日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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