證券簡稱：大晟文化證券代碼：600892公示序號：臨2023-040

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

大晟時期文化投資有限責任公司（下稱“企業”）第十一屆股東會第十六次大會于2023年6月16日以通訊表決方法舉辦。此次會議需到執行董事9名，實到9名。大會的舉辦合乎《公司法》和我們公司《公司章程》的相關規定。會議審議并通過決議如下所示：

1.表決通過《關于向子公司增資的議案》

主要內容詳細企業同一天公布的《關于以實物資產向子公司增資的公告》（公示序號：臨2023-042）。

決議結論：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票

特此公告。

大晟時期文化投資有限責任公司

股東會

2023年6月16日

證券簡稱：大晟文化證券代碼：600892公示序號：臨2023-042

大晟時期文化投資有限責任公司

有關以實體資產向分公司增資擴股的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●增資擴股標的公司：河北省勸業場酒店管理服務有限責任公司（下稱“勸業場酒店餐廳”）

●增資擴股額度：企業以擁有勸業場酒店國有建設用地使用權做價3,943.07萬余元向勸業場酒店餐廳增資擴股。勸業場酒店餐廳另一公司股東河北省暉暢鑫建設工程有限公司（下稱“暉暢鑫”）以流動資產向勸業場酒店餐廳增資擴股788.62萬余元。此次增資擴股系勸業場酒店餐廳公司股東同比例增資擴股，增資擴股前后左右各股東占股比例不會改變。

●此次增資擴股不屬于關聯方交易、不構成資產重組，買賣執行不會有重要法律法規阻礙。

●此次增資擴股就是為了相互配合勸業場酒店餐廳以及相對應的土地使用權轉讓的重要辦理手續，并實現酒店餐廳房地產和土地進行房屋產權證和國有土地使用權證的兩證合一，對企業合并財務報表純利潤無深遠影響。該出讓事宜已經在第十一屆股東會第十五次會議審議根據，并擬提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

●此次增資擴股早已企業第十一屆股東會第十六次會議審議根據，不用提交公司股東大會審議。

●此次增資擴股在實施過程中，可能存在相關法律法規、買賣多方履約情況等各方面的可變性或風險性，煩請廣大投資者注意投資風險。

一、此次增資擴股的現象簡述

（一）此次增資擴股的相關情況

公司在2023年6月7日召開第十一屆股東會第十五次會議第十一屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于擬轉讓子公司股權的議案》，并擬提交公司2023年第一次股東大會決議決議。公司擬向暉暢鑫出讓我們公司持有的轉讓標的，交易對價總共rmb6,034萬余元。有關此次公司股權轉讓具體內容詳細公司在2023年6月8日公布于上海交易所的通知。

1.此次增資擴股的有關環境及詳情如下：

（1）2000年12月18日，經石家莊市勸業場有限責任公司（公司前身）2000年第二次股東大會決議表決通過，同意將隸屬子公司勸業酒店改革建立河北省勸業場酒店有限公司，企業以勸業酒店和相對應的國有建設用地使用權評估后的財產做價10,000萬余元做為新注冊公司的實物出資，占公司注冊資本的83.3333%；我國長城資產管理有限責任公司以2,000萬余元可轉債注資，占公司注冊資本的16.6667%。后因為我國長城資產管理有限責任公司所擁有勸業場酒店餐廳16.6667%的股份多年來通過多次出讓，現是暉暢鑫擁有。

（2）因歷史因素，以上國有建設用地使用權未及時從公司過戶到勸業場酒店公司，而房屋產權證早已產權過戶到勸業場酒店公司，造成國有建設用地使用權和房產所有權的兩證合一一直不能辦理進行。對于簽定公司股權轉讓事宜，北京市華亞正信資產報告評估有限責任公司（下稱“華亞正信”）于2023年6月7日出具了《擬轉讓股權所涉及的河北勸業場酒店管理有限公司股東全部權益項目資產評估報告》，該資產評估已包含此次增資擴股所做土地評估使用價值。自勸業場酒店餐廳自成立以來，此項國有建設用地使用權對應的土地資源一直由勸業場酒店餐廳占據和正常啟動。經資詢有關主管部門，需要將企業所持有的勸業場酒店餐廳國有建設用地使用權經重新審視做價，以商品方式向勸業場酒店餐廳增資擴股后，才能辦理“兩證合一”辦理手續。此次增資擴股系相互配合勸業場酒店餐廳公司股權轉讓環節中申請辦理兩證合一的需求，故勸業場酒店餐廳原公司股東同比例開展增資擴股，在其中：企業以擁有勸業場酒店餐廳國有建設用地使用權實體方式做價3,943.07萬余元，總計注資13,943.07萬余元，占增資擴股后注冊資金的83.3333%；暉暢鑫以流動資產增資擴股788.62萬余元，總計注資2788.62萬余元，占增資擴股后注冊資金的16.6667%。增資擴股后，勸業場酒店餐廳公司注冊資金16,731.69萬余元。

（3）此次增資擴股已征求早期簽定《股權轉讓協議》各方面的允許，不會有別的阻礙。此次增資擴股的勸業場酒店餐廳83.3333%股份和相對應的國有建設用地使用權均是《股權轉讓協議》里的轉讓標的，是相互配合進行標底過戶必需辦理手續，不受影響《股權轉讓協議》的承擔及企業轉讓勸業場酒店餐廳股份的整體盈率以及公司具體收取額度，也不會影響企業的合并財務報表純利潤。

（4）截止到2023年3月31日，勸業場酒店餐廳經審計凈資產賬面價值為5,870.81萬余元，企業所持有的83.3333%股份相對應的帳面價值為4,892.34萬余元;勸業場酒店餐廳相對應的國有建設用地使用權帳面價值為32.18萬余元，以上二項轉讓標的賬面凈值總計為4,924.53萬余元。出讓盈利包含實付流動資產6,034萬余元，以及企業所獲得的債務減免盈利1,058.70萬余元，盈利總計7,092.70萬余元。勸業場酒店餐廳相對應的國有建設用地使用權使用價值未包含于2023年6月8日公布的《河北勸業場酒店管理有限公司審計報告》之中，僅僅在大晟文化總公司經審計的財務報告中實現。公司股權轉讓所做《資產評估報告》的評估值已包括該土地價值。企業轉讓勸業場酒店餐廳股份及國有建設用地使用權成交價較帳面價值（含勸業場酒店餐廳股份帳面價值和國有建設用地使用權帳面價值）盈率為44.03%。

此次增資擴股不屬于關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

（二）本次交易董事會的決議情況和有待履行別的程序流程

本次交易早已2023年6月16日舉行的企業第十一屆股東會第十六次會議審議根據，公司獨立董事就得事宜發布了確立贊同的單獨建議，該事項不用提交公司股東大會審議。

二、關聯方基本情況

（一）交易對象方的相關情況

1.公司概況

公司名字：河北省暉暢鑫建設工程有限公司

公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）

法人代表：李學鑫

注冊資金：2200萬元人民幣

成立日期：2001年4月26日

公司注冊地址：河北石家莊長安區中山東路51號

業務范圍：建設工程、市政道路工程、道路工程、水利水電工程、電力安裝工程、鋼結構工程施工、橋梁施工、隧道施工、地基與基礎工程、土石方、環保設備工程、防水防腐保溫工程項目、大城市及道路照明工程、室內室外裝飾裝修、建筑幕墻工程、消防安裝工程、管道安裝工程（二類壓力容器以外）、園林工程的設計與施工；工程建筑工程勞務分包（中國勞動派遣以外）；工業設備、家用中央空調、門窗的組裝；大會及展覽展示服務；計算機技術的科研開發、專利技術轉讓、技術服務、技術咨詢；計算機系統集成；商貿商務咨詢；影視動畫；企業形象策劃；市場調研；機構文化藝術交流主題活動；設計方案、制做、代辦中國廣告服務，公布中國戶外廣告牌業務流程；計算機技術及外場附屬設備、電子設備、工業設備（低速電動汽車以外）、通信設備（路面衛星接收機器設備以外）、五金產品、化工原材料(沒有批準類化工原材料)、辦公文具、日用品、建筑裝飾材料、陶瓷藝術品、珠寶飾品、服飾、針織品、塑膠制品（醫用塑料產品以外）、橡塑制品（醫用橡膠產品以外）、潤滑油的市場銷售；物業管理服務；停車場服務；清潔服務；房產租賃；汽車租賃服務；建設項目管理；工程建設監理；工程技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2.股東情況

（1）石家莊市廣詠貿易有限公司持倉100%

（2）控股股東：李學鑫

3.暉暢鑫擁有勸業場酒店餐廳16.6667%的股份，公司和暉暢鑫總計擁有勸業場酒店餐廳100%的股份。此外，公司和暉暢鑫中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。

4.暉暢鑫關鍵財務報表

截止到2022年12月31日，暉暢鑫資產總額為7,273.05萬余元，資產凈額為4,286.17萬余元，2022年度實現營收4,960.31萬余元，純利潤844.22萬余元。

截止到2023年3月31日，暉暢鑫資產總額為7,378.33萬余元，資產凈額為4,462.97萬余元，2023年第一季度實現營收1,116.07萬余元，純利潤176.79萬余元。

經核實，暉暢鑫并不屬于失信執行人。

三、增資擴股標底的相關情況

（一）勸業場酒店餐廳的相關情況

公司名字：河北省勸業場酒店管理服務有限責任公司

企業類型：別的有限公司

法人代表：何進金

居所：石家莊中山東路51號

注冊資金：12,000萬余元

成立日期：2000年12月25日

業務范圍：酒店管理服務；自有房屋租賃。

公司股權結構：此次增資擴股前，企業具體擁有勸業場酒店餐廳83.3333%股份；暉暢鑫具體擁有勸業場酒店餐廳16.6667%股份。

勸業場酒店餐廳并不屬于失信執行人。

（二）標底所有權情況表明

勸業場酒店餐廳股份清楚，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓情況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，并且不存有防礙所有權轉移其他情形。

（三）增資擴股標底關鍵財務報表

截止到2022年12月31日，勸業場酒店餐廳總資產為6,180.68萬余元，總負債為221.00萬余元，其他綜合收益為5,959.69萬余元，2022年度實現營收98.79萬余元，純利潤-293.90萬余元，扣非后純利潤-278.62萬余元。

截止到2023年3月31日，勸業場酒店餐廳總資產為6,056.12萬余元，總負債為185.30萬余元，其他綜合收益為5,870.81萬余元，2023年第一季度實現營收0元，純利潤-88.87萬余元，扣非后純利潤-109.87萬余元。（之上數據信息業經容誠會計師公司（特殊普通合伙）財務審計，并提交了標準無保留意見的財務審計報告）

四、增資擴股標底評估、標價狀況

（一）標價情況和根據

華亞正信于2023年6月7日開具的《擬轉讓股權所涉及的河北勸業場酒店管理有限公司股東全部權益項目資產評估報告》已包含此次增資擴股所做土地評估使用價值，此次增資擴股系相互配合勸業場酒店餐廳公司股權轉讓環節中申請辦理兩證合一的需求，華亞正信對于上述情況公司股權轉讓所涉及到的國有建設用地使用權獨立出具了《河北勸業場酒店管理有限公司擬將房產證、土地證變更為不動產權證所涉及的位于石家莊市長安區中山東路51號的土地使用權項目資產評估報告》。此次評定采用基準地價法進行評價，截止到2023年3月31日，勸業場酒店餐廳相對應的國有建設用地使用權帳面價值為32.18萬余元，面積約4,547.95平米，評估價值為3,943.07萬余元。

該《資產評估報告》和北京華亞正信資產報告評估有限公司于2023年6月7日出具了《擬轉讓股權所涉及的河北勸業場酒店管理有限公司股東全部權益項目資產評估報告》不有所差異。除了上述二份《資產評估報告》外，勸業場酒店餐廳近期12個月沒有其他組織出示分析報告的現象。自勸業場酒店餐廳自成立以來，沒有其他增資擴股公司減資狀況。依據鑒定師財務盡職調查，沒有發現從評估基準日至分析報告日開始對鑒定結論可能會產生影響重大事情。

（二）增資擴股標價可行性分析

此次增資擴股標價參照勸業場酒店餐廳土地評估使用價值，標價公平公正、有效，不會有潛在性風險。

（三）關聯方的履約情況剖析

本次交易敵人方經營情況、資信評估優良，且暉暢鑫為勸業場酒店餐廳原來公司股東。股東會認為具有履行合同購買能力，但仍然存在未及時付款增資款、未及時辦理證件等各方面的可變性與風險，進而有可能會致使增資擴股事宜無法完全執行或者終止風險，煩請廣大投資者注意投資風險。

五、別的

此次增資擴股不屬于土地租賃、人員安置的現象。此次增資擴股結束后，不會造成關系關易。為保證此次增資擴股可以高效率、順利的執行，股東會受權公司管理人員全權處理此次增資擴股的事宜。

六、此次增資擴股的效果和對企業的危害

此次增資擴股主要系企業轉讓勸業場酒店餐廳股份所涉及申請辦理“兩證合一”事項必需流程，并且是勸業場酒店餐廳原公司股東同比例增資擴股，增資擴股前后左右多方占股比例不會改變。此次增資擴股不受影響《股權轉讓協議》的承擔及企業轉讓勸業場酒店餐廳股份的整體盈率以及公司具體收取額度，也不會影響企業的合并財務報表純利潤。

這次增資擴股對企業財務狀況無深遠影響，最終數據以企業本年度經審計的財務報表數據信息為標準。此次增資擴股不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

大晟時期文化投資有限責任公司

股東會

2023年6月16日

證券簡稱：大晟文化證券代碼：600892公示序號：臨2023-041

大晟時期文化投資有限責任公司

第十一屆職工監事第十四次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

大晟時期文化投資有限責任公司（下稱“企業”）第十一屆職工監事第十四次例會于2023年6月16日以通訊表決方法舉辦。此次職工監事由林斌老先生組織，需到3人，實到3人。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議審議并通過決議如下所示：

1.表決通過《關于向子公司增資的議案》

公司監事會覺得：此次向分公司增資擴股系企業轉讓河北省勸業場酒店有限公司（下稱“勸業場酒店餐廳”）83.3333%股份和相匹配國有建設用地使用權環節中相互配合標底過戶必需辦理手續，并且是勸業場酒店餐廳原公司股東同比例增資擴股。此次增資擴股合乎有關法律法規及《公司章程》的需求，程序合法，沒有損害上市企業和中小型股東利益的情形。

有關此次增資擴股具體內容詳細企業同一天公布的《關于以實物資產向子公司增資的公告》（公示序號：臨2023-042）。

決議結論：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票

特此公告。

大晟時期文化投資有限責任公司

職工監事

2023年6月16日