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德展大健康產業有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公示序號：2023-042
我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內容提醒：
1、此次股東會沒有看到提案被否定的情況；
2、此次股東會并沒有涉及到變動上次股東會議決議的情況。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開時長：
現場會議舉辦時間是在2023年6月16日在下午14：30分
網上投票時間是在2023年6月16日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月16日9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月16日09:15-15:00階段的隨意時長。
2、會議召開地址：新疆自治區烏魯木齊水磨溝區天山東街789號國際金融中心2110會議廳。
3、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。
4、會議召集人：董事會。
5、現場會議節目主持人：由企業1/2之上執行董事舉薦執行董事韓峰老先生組織此次會議。
6、會議召開的合理合法、合規：大會的集結程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東及公司股東委托意味著總數總共22人，意味著股權1,355,402,380股，占上市企業總股份的60.8788%。
在其中：進行現場網絡投票股東及公司股東委托意味著總數總共4人，意味著股權536,615,258股，占上市企業總股份的24.1024%。
根據網上投票股東18人，意味著股權818,787,122股，占上市企業總股份的36.7764%。
2、中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者17人，意味著股權1,468,100股，占上市企業總股份的0.0659%。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者1人，意味著股權25,500股，占上市企業總股份的0.0011%。
利用網上投票的中小投資者16人，意味著股權1,442,600股，占上市企業總股份的0.0648%。
3、企業一部分執行董事、公司監事、高管人員及印證侓師參加了此次會議。
二、提案決議表決狀況
此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，實際決議情況如下：
提案1、有關補充第八屆董事會董事的議案
總決議狀況：
允許1,355,321,380股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9940%；抵制81,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0060%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許1,387,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.4827%；抵制81,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.5173%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論：該提案獲此次股東會根據。
提案2、有關補充第八屆職工監事非職工監事的議案
總決議狀況：
允許1,355,321,380股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9940%；抵制81,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0060%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許1,387,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.4827%；抵制81,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.5173%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論：該提案獲此次股東會根據。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：新疆天陽法律事務所
2、侓師名字：常麗麗、尹杰
3、總結性建議：本所律師認為，企業2023年第一次股東大會決議的召集召開程序流程、召集人資質、出席本次股東會工作的人員資質、此次股東會提案的表決方式、決議程序流程及決議結論，合乎《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，真實有效。
四、備查簿文檔
1、企業2023年第一次股東大會決議決定；
2、新疆天陽法律事務所有關德展大健康產業有限責任公司2023年第一次股東大會決議法律意見書。
特此公告。
德展大健康產業有限責任公司股東會
二二三年六月十七日
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