證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公示序號：2023-056

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒

●此次股東會沒有出現否定提案的情況。

●此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的情況。

一、大會集結、舉辦和到場狀況

（一）大會的集結、舉辦狀況

1、此次會議集結狀況

蘇州東山精密生產制造有限責任公司（下稱“企業”）2023年度第三次股東大會決議（下稱“大會”）于2023年5月26日下達通知。

2、此次會議召開狀況

大會于2023年6月15日采用當場決議與網上投票相結合的舉辦。在其中，現場會議于2023年6月15日在下午14:00先是在企業會議室召開；利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月15日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

此次會議由董事會集結，老總袁永剛組織。此次股東會大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》等相關規定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東參加狀況：

（1）公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票股東323人，意味著股權832,538,016股，占公司有投票權股權總量的48.8904%。在其中：進行現場網絡投票股東12人，意味著股權489,084,060股，占公司有投票權股權總量的28.7212%。根據網上投票股東311人，意味著股權343,453,956股，占公司有投票權股權總量的20.1692%。

（2）中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者316人，意味著股權347,619,315股，占公司有投票權股權總量的20.4138%。

2、董事、公司監事、高管人員出席此次會議。

3、深圳承義法律事務所委任司慧侓師、張亙侓師出席此次股東會開展印證，并提交了法律意見書。

二、提案決議和表決狀況

（一）提案決議狀況

1.00關于企業合乎向不特定對象發售可轉換公司債券標準的議案

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.00關于企業向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案的議案（逐一決議）

2.01發售證券類型

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.02發行規模

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.03票面價值和發行價

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.04債券期限

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.05息票率

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.06付息期限和方法

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.07股權轉讓時限

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.08轉股價格的確認以及根據、調節方法及計算方法

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.09轉股價格往下修正條款

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.10股權轉讓股票數的確認形式

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.11贖回條款

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.12回售條款

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.13股權轉讓本年度相關股利分配的所屬

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.14交易方式及發售目標

決議結果：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.15向股東配股安排

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0486%；放棄700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0002%。

2.16債券投資者大會相關事宜

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0486%；放棄700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0002%。

2.17此次募集資金用途

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.18定級事宜

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.19貸款擔保事宜

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.20募資存管

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.21此次計劃方案有效期

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

3.00關于企業向不特定對象發售可轉換公司債券應急預案的議案

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

4.00關于企業向不特定對象發售可轉換公司債券發售策略的論述數據分析報告的議案

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

5.00關于企業向不特定對象發售可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

6.00關于企業上次募集資金使用情況匯報的議案

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

7.00關于企業向不特定對象發售可轉換公司債券攤薄即期回報及采用彌補措施有關行為主體約定的提案

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

8.00有關可轉換公司債券持有者會議規則的議案

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0488%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

9.00關于企業未來三年股東回報整體規劃（2024-2026年）的議案

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0486%；放棄700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0002%。

10.00有關報請股東會受權股東會以及受權人員全權負責申請辦理此次向不特定對象發售可轉換公司債券相關的事宜的議案

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0486%；放棄700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0002%。

11.00關于修訂《募集資金管理辦法》的議案

決議結論：根據

總決議狀況：允許832,368,316股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：允許347,449,615股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0486%；放棄700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0002%。

（二）有關提案決議的相關說明

此次股東大會審議的議案中，提案1-10為特別決議，已獲得出席本次股東會合理投票權股權總量的2/3之上表決通過。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：深圳承義法律事務所

2、侓師名字：司慧、張亙

3、總結性建議：公司本次股東會的召集人資質和集結、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、提議、決議流程和決議結論均達到法律法規、政策法規、行政規章和企業章程的相關規定。此次股東會根據的相關決定真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業2023年度第三次股東大會決議決定；

2、深圳承義法律事務所有關公司召開2023年度第三次股東大會決議的法律意見書。

特此公告！

蘇州東山精密生產制造有限責任公司

2023年6月15日