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廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公示序號：2023-039
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開狀況
（一）會議召開日期時長：
現(xiàn)場會議時長：2023年6月15日（星期四）在下午15:00
網(wǎng)上投票時長：根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上投票的準確時間為2023年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年6月15日9:15—15:00階段的隨意時長。
（二）現(xiàn)場會議舉辦地址：中山市東區(qū)起灣道東面白沙灣工業(yè)區(qū)廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司三樓會議廳。
（三）交流會召集人：廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司股東會
（四）會議召開方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（五）會議主持：老總趙玉昆老先生
（六）此次會議的舉辦及決議合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。
二、大會參加狀況
（一）列席會議的整體情況
參加此次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東、股東代表及授權(quán)委托人總共13人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額53,544,265股，占公司總股權(quán)數(shù)字的40.5406%。
（二）現(xiàn)場會議參加狀況
參加此次股東會現(xiàn)場會議網(wǎng)絡(luò)投票股東、股東代表及授權(quán)委托人總共3人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額29,052,175股，占公司總股權(quán)數(shù)字的21.9966%。
（三）網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票參加此次股東會股東總共10人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額24,492,090股，占公司總股權(quán)數(shù)字的18.5440%。
（四）中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東及其一致行動人之外的公司股東）總計9人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額7,896,340股，占公司總股權(quán)數(shù)字的5.9787%。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)100股，占上市企業(yè)總股份的0.0001%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)7,896,240股，占上市企業(yè)總股份的5.9786%。
（五）董事、公司監(jiān)事、高管人員出席了大會，北京德恒（深圳市）律師事務(wù)所律師出席此次股東會，為本次股東會開展印證，并提交了法律意見書。
三、提案決議狀況
此次股東會依照會議方案審議了提案，采用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式了決議。
決議表決效果如下所示：
（一）審議通過了《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司12%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
允許53,544,265股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中：中小投資者決議情況如下：
允許7,896,340股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
本提案關(guān)系公司股東未出席本次大會，未參加該項提案的決議。
四、侓師開具的法律意見
此次股東會由北京德恒（深圳市）法律事務(wù)所李暉、羅晉航律師見證，并提交了《關(guān)于廣東香山衡器集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》，依據(jù)建議為：公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程、當(dāng)場出席本次大會工作的人員及其此次會議的召集人的法律主體、此次會議的提案及其決議程序流程、決議結(jié)論均達到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議申請的決定真實有效。
五、備查簿文檔
（一）廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議決定；
（二）《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東香山衡器集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》（德恒06G20220333-00006號）。
廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司
股東會
二二三年六月十五日
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