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浙江省康隆達特殊安全防護科技發展有限公司 第四屆職工監事第二十一次會議決議公示
證券代碼：603665證券簡稱：康隆達公示序號：2023-035
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
浙江省康隆達特殊安全防護科技發展有限公司（下稱“企業”或“康隆達”）第四屆職工監事第二十一次會議報告于2023年6月8日以手機、發傳真、電子郵箱等方式傳出，大會于2023年6月12日以當場表決方式在企業會議室召開。例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次會議由監事長聞兒女性組織。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，會議決議真實有效。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于公司會計差錯更正的議案》
公司本次會計差錯更正合乎《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等有關文件的相關規定，可以更加客觀性、真正、公允價值地體現公司財務情況和經營業績。企業有關此次會計差錯更正的決議和表決流程合乎法律法規、政策法規及其《公司章程》的相關規定，不存在損害公司與整體股東利益的情形。
決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
主要內容詳細同一天公布的《康隆達關于會計差錯更正的公告》。
特此公告。
浙江省康隆達特殊安全防護科技發展有限公司職工監事
2023年6月13日
證券代碼：603665證券簡稱：康隆達公示序號：2023-034
浙江省康隆達特殊安全防護科技發展有限公司
第四屆董事會第三十三次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
浙江省康隆達特殊安全防護科技發展有限公司（下稱“企業”或“康隆達”）第四屆董事會第三十三次會議報告于2023年6月8日以手機、發傳真、電子郵箱等方式傳出，大會于2023年6月12日以通訊表決方法舉辦。例會應參加執行董事6名，真實參加執行董事6名。此次會議由老總李家地老先生組織，監事以及部分高管人員出席了大會。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，會議決議真實有效。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于公司會計差錯更正的議案》
依據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等有關規定及要求，企業對2022年年中匯報、2022年第三季度匯報所涉及到的的有關財務報表開展會計差錯更正。此次會計差錯更正將可以更加客觀性、公允價值地體現財務狀況和經營業績。
決議結論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
主要內容詳細同一天公布的《康隆達關于會計差錯更正的公告》。
公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。
特此公告。
浙江省康隆達特殊安全防護科技發展有限公司股東會
2023年6月13日
證券代碼：603665證券簡稱：康隆達公示序號：2023-036
浙江省康隆達特殊安全防護科技發展有限公司
有關會計差錯更正的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會計差錯更正不會造成企業2022年年中匯報、2022年第三季度匯報發生贏虧特性的變化。會減少企業2022年上半年度末總資產26,021,683.77元，降低2022年上半年度末少數股東26,016,423.61元。降低企業2022年第三季度末總資產26,026,759.48元，降低2022年第三季度末少數股東26,908,786.09元,提升歸屬于上市公司股東的純利潤66.95元。
浙江省康隆達特殊安全防護科技發展有限公司（下稱“企業”或“康隆達”）第四屆董事會第三十三次會議、第四屆職工監事第二十一次大會各自審議通過了《關于公司會計差錯更正的議案》。依據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等有關規定及要求，對企業2022年年中匯報、2022年第三季度匯報所涉及到的的有關財務報表開展會計差錯更正。此次會計差錯更正具體事宜如下所示：
一、此次會計差錯更正簡述
公司在2022年6月25日公布了《關于受讓泰安欣昌鋰礦投資中心（有限合伙）100%財產份額的公告》，結合公司和分公司金昊新型材料與承包方（胡艷霞、海南省恒琦供應鏈有限責任公司）、丙方（泰安市欣昌）及其丁方（SuayChinInternationalPte.Ltd.）簽署的《泰安欣昌鋰礦投資中心（有限合伙）財產份額轉讓協議》（下稱財產份額轉讓合同）4.1條文承諾：“多方允許，此次交易完成后，對丁方股東會開展改制。改制后監事會成員由3名執行董事構成，2名由甲方1委任，1名由乙方1委任。”
自2022年7月起，公司和KODAL高管進行了多次就有關投資開發Bougouni鋰輝石礦項目實施計劃開展商談，但雙方在KODAL股權定增價格、鋰輝石礦項目建設周期等關鍵層面無法達成一致意見；與此同時，KODAL與海南礦業（SH601969）商談開發設計Bougouni鋰輝石礦工程項目的合作事宜；根據以上情況，SuayChin少數股東覺得企業后面參加Bougouni鋰輝石礦項目實施有待觀察，所以將SuayChin股東會改制工作中閑置。
截止到2022年度財務報表審計報告日，SuayChin并未依照財產份額出讓約定書改制股東會，公司與分公司金昊新型材料無法委任監事會成員，也未能SuayChin巡察一切企業管理人員，SuayChin的公司章、財務專用章、營業執照正本、財務報告等相關資料均對其高管操縱，企業沒有參加SuayChin的具體生產經營，對SuayChin不構成操縱。因而，企業2022年年底沒有將SuayChin列入合并報表范圍。
經公司自糾自查，企業在編寫2022年年中匯報、2022年第三季度匯報時，在SuayChin并未依照財產份額出讓約定書改制股東會，企業沒法并對組成操縱的情況之下，提前把SuayChin列入企業合并報表范圍解決不正確，企業現對2022年年中匯報、2022年第三季度匯報有關財務報告學科開展會計差錯更正解決。
二、會計差錯更正實際情況以及危害
1、《2022年半年度報告》
（1）合并報表
企業：元
(2)附表
新修訂附表一部分詳細同一天公布的《康隆達2022年半年度報告》（改版）。
(3)對2022年上半年度主要財務指標產生的影響
企業：元
2、《2022年第三季度報告》
（1）合并報表
企業：元
(2)對2022年第三季度主要財務指標產生的影響
企業：元
(3)新修訂匯報詳細同一天公布的《康隆達2022年第三季度報告》（改版）。
3、董事會和高管對更改事項特性及原因的表明：對此次會計差錯更正，公司已經仔細分析緣故，未來將催促相關負責人提升交易規則課程的學習，以提高業務能力和業務水平，以求能夠更謹慎的分析業務屬性，進一步防止該類這件事情的再次出現。從而為投資者造成的不便，企業表示歉意，深表歉意。
三、股東會、獨董、職工監事的結論性意見和建議
1、股東會表明
公司本次會計差錯更正合乎《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等有關規定，可以更加客觀性、真正、公允價值地體現公司財務情況和經營業績，進一步提升企業財務內容質量。股東會允許此次會計差錯更正事宜。
2、獨董建議
此次會計差錯更正事宜都是基于企業真實生產經營情況，合乎《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等有關規定及要求，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，更改后財務報告可以客觀性公允價值體現企業經營業績及經營情況；此次會計差錯更正的決議和表決流程合乎法律法規、政策法規與公司《章程》等管理制度的相關規定。綜上所述，大家允許公司本次會計差錯更正事宜。
3、職工監事建議
職工監事覺得，公司本次會計差錯更正合乎《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等有關文件的相關規定，可以更加客觀性、真正、公允價值地體現公司財務情況和經營業績。企業有關此次會計差錯更正的決議和表決流程合乎法律法規、政策法規及其《公司章程》的相關規定，不存在損害公司與整體股東利益的情形。
特此公告。
浙江省康隆達特殊安全防護科技發展有限公司
股東會
2023年6月13日
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