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山東省玉馬遮陽科技發展有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：300993證券簡稱：玉馬遮陽公示序號：2023-031
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無變動、否定提案的情況；
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
3、此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。
一、會議召開情況及參加狀況
1、會議召開時長：
現場會議舉辦時長：2023年6月12日（星期一）14:30。
網上投票時長：2023年6月12日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網系統網絡投票的準確時間為2023年6月12日9:15至15:00的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：山東省壽光市光茫東街1966號公司會議室
3、會議召開方法：現場會議和網上投票相結合的
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：執行董事紀榮剛老先生
6、此次股東會的集結及舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《山東玉馬遮陽科技股份有限公司章程》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定。
7、公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東13人，意味著有投票權的股權數總計為209,963,200股，占公司股權總量的68.1408%。
在其中：進行現場網絡投票股東12人，意味著有投票權的股權值為209,958,000股，占公司股權總量的68.1392%。
根據網上投票股東1人，意味著有投票權的股權值為5,200股，占公司股權總量的0.0017%。
中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東2人，意味著有投票權的股權數總計為65,200股，占公司股權總量的0.0212%。
在其中：進行現場網絡投票股東1人，意味著有投票權的股權值為60,000股，占公司股權總量的0.0195%。
根據網上投票股東1人，意味著有投票權的股權值為5,200股，占公司股權總量的0.0017%。
8、董事、公司監事、高管人員與公司聘用律師參加或出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
出席本次股東會股東及公司股東委托意味著進行現場記名投票決議和互聯網投票選舉相結合的根據下列提案：
1、表決通過有關變更注冊資本及修定《公司章程》的議案
總決議狀況：
允許209,963,200股，占參會有投票權公司股東持有股份的100%；抵制0股，占參會有投票權公司股東持有股份的0%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權公司股東持有股份的0%。
中小投資者總決議狀況：
允許65,200股，占列席會議中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會議中小投資者持有股份的0%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者持有股份的0%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京中倫(上海市)法律事務所
2、侓師名字：佀榮天、張利敏
3、總結性建議：
本所律師認為，此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質、會議表決程序流程及其決議結論等事項合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次股東會決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第一次股東大會決議決定；
2、《北京市中倫（上海）律師事務所關于山東玉馬遮陽科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
山東省玉馬遮陽科技發展有限公司
股東會
2023年6月12日
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