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寧波市一彬電子器件科技發展有限公司 有關撤銷設立子公司子公司 然后由成立公司惠州市子公司的公示
證券代碼：001278證券簡稱：一彬高新科技公示序號：2023-035
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本概況
1、原擬設立子公司子公司的相關情況
寧波市一彬電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年4月25日召開第三屆股東會第五次大會，大會審議通過了《關于子公司設立分公司的議案》，公司全資子公司廣州市翼宇汽車零部件有限責任公司（下稱“廣州市翼宇”）擬開設惠州市子公司，主要內容詳細公司在2023年4月26日公布于巨潮咨詢網的《關于子公司設立分公司的公告》（公示序號：2023-024）。
2、此次擬成立公司子公司的相關情況
公司在2023年6月12日召開第三屆股東會第七次大會，大會審議通過了《關于取消設立子公司分公司并由公司設立惠州分公司的議案》，由于企業整體戰略部署及經營發展需求，擬撤銷開設控股子公司廣州市翼宇惠州市子公司然后由成立公司惠州市子公司。
以上擬撤銷成立的廣州市翼宇惠州市子公司并未宣布開設，對企業及分公司不容易造成影響。
根據法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次撤銷設立子公司子公司并由企業注冊分公司事項不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用提交公司股東大會審議。
二、此次擬注冊分公司的相關情況
1、名字：寧波市一彬電子器件科技發展有限公司惠州市子公司
2、種類：有限責任公司子公司
3、經營場所：惠州
4、業務范圍：企業經營范圍里的業務流程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
注：以上信息內容最后以本地市場監管部門審批為標準。
股東會受權公司管理人員實際辦理分公司的相關開設事項，包含但是不限于承擔簽定和申請與此次注冊分公司相關的工商局和法律條文，并登記此次子公司開設相關的申請辦理手續。
三、注冊分公司的效果、對企業的危害及存有的風險性
1、注冊分公司的效果
此次企業在惠州市注冊分公司就是為了進一步拓展華南市場，助力公司基本建設惠州地區的本地化服務互聯網，達到企業整體戰略部署及經營發展需求，有益于提高企業的人才吸引力。
2、對企業的危害及存有的風險性
公司本次注冊分公司符合公司業務流程發展戰略規劃，將有利于拓展業務，支撐點企業業務發展趨勢，該事項也不會對公司財務和生產經營情況產生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
四、備查簿文檔
1、企業第三屆股東會第七次會議決議。
特此公告。
寧波市一彬電子器件科技發展有限公司
股東會
二二三年六月十三日
證券代碼：001278證券簡稱：一彬高新科技公示序號：2023-034
寧波市一彬電子器件科技發展有限公司
第三屆股東會第七次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
寧波市一彬電子器件科技發展有限公司（下稱“一彬高新科技”或“企業”）已經在2023年6月7日以電子郵箱及提前通知方式向整體執行董事發出有關舉辦第三屆股東會第七次大會工作的通知。2023年6月12日，企業第三屆股東會第七次大會（下稱“此次會議”）以當場融合通信方式在企業二樓會議室召開。此次會議由老總王建華老先生組織，應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名（在其中，執行董事王政老先生、獨董金浪老先生、鄭成福老先生、呂延濤老先生通信出席會議），監事、高管人員出席了此次會議。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》《公司章程》等相關規定，大會合理合法、合理。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于取消設立子公司分公司并由公司設立惠州分公司的議案》
決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。該提案不屬于關系事宜，不用回避表決。
該事項不用提交公司股東大會審議。主要內容詳細與本公告同一天公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于取消設立子公司分公司并由公司設立惠州分公司的公告》（公示序號：2023-035）。
三、備查簿文檔
1、企業第三屆股東會第七次會議決議。
特此公告。
寧波市一彬電子器件科技發展有限公司
股東會
二二三年六月十三日
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