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鴻博股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鴻博股份有限公司第六屆董事會2023年第一次臨時會議于2023年6月29日召開，會議決定于2023年7月19日下午14:30召開公司2023年第二次臨時股東大會。會議通知已于2023年6月30日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網，本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行。根據相關規定，現將股東大會的有關事項提示如下：
一、會議召開的基本情況
（一）會議屆次：2023年第二次臨時股東大會
（二）會議召集人：鴻博股份有限公司董事會。
（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會認為本次會議的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（四）會議召開時間：
現場會議召開時間：2023年7月19日（周三）下午14：30
網絡投票時間：2023年7月19日。其中：
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月19日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年7月19日9：15至2023年7月19日15：00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（六）股權登記日：本次會議股權登記日為2023年7月13日（周四）。
（七）出席對象：
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。
2.公司董事、監事、高級管理人員；
3.公司邀請的見證律師。
（八）會議地點：福建省福州市倉山區南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座21層會議室
二、會議審議事項
注：本次股東大會設置總議案，股東對總議案進行表決代表對除累積投票外其他議案統一表決。
1、議案1已經公司第六屆董事會2023年第一次臨時會議、第六屆監事會2023年第一次臨時會議審議通過，具體內容詳見2023年6月30日公司在《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《第六屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告》及其他重大事項相關公告。
2、議案1為特別決議議案，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
3、公司將對議案按照相關規定實施中小投資者單獨計票并及時公開披露投票結果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記事項
（一）登記時間：2023年7月14日（周五）9:30-11:30、14:30-16:30。
（二）登記地點：福建省福州市倉山區南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座21層鴻博股份有限公司 證券部
（三）登記辦法：
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
4、其他事項：
（1）出席本次會議者食宿費、交通費自理。
（2）聯系人：王彬彬 游清泉
（3）聯系電話：(0591) 88070028；傳真： (0591) 88074777
（4）郵政編碼：350002
四、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1.第六屆董事會2023年第一次臨時會議決議。
2.第六屆監事會2023年第一次臨時會議決議。
特此公告。
鴻博股份有限公司董事會
二〇二三年七月十七日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1.普通股投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362229”，投票簡稱為“鴻博投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
3.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案以為的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年7月19日的交易時間，即9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月19日上午9：15，結束時間為2023年7月19日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
鴻博股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會授權委托書（格式）
鴻博股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表委托人出席鴻博股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
特別說明事項：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
2、授權委托書可按以上格式自制；委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委托人證券賬戶卡號：
委托人身份證號碼： 委托人持股數量和性質：
受托人（簽字）： 受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
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