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承德露露股份有限公司有關(guān)股東會及職工監(jiān)事延期換屆的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
承德露露股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會及第八屆職工監(jiān)事的任職期原定2023年5月14日期滿，企業(yè)正在努力籌劃換屆工作。現(xiàn)階段由于第九屆股東會非獨(dú)立董事侯選人、獨(dú)董侯選人及第九屆監(jiān)事會監(jiān)事考生的候選人工作中未完成，為保證股東會、職工監(jiān)事相關(guān)工作持續(xù)性及可靠性，董事會、職工監(jiān)事將延期換屆。與此同時，董事會各專門委員會及股東會聘用的高管人員的任職期亦對應(yīng)延期。
在股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作進(jìn)行以前，企業(yè)第八屆股東會、職工監(jiān)事全體人員，股東會下級各專業(yè)委員會及高管人員將依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相對應(yīng)的責(zé)任義務(wù)和崗位職責(zé)。
董事會、職工監(jiān)事延期換屆也不會影響企業(yè)的正常運(yùn)作，不會有獨(dú)董在企業(yè)持續(xù)任職時間超出六年的情況。企業(yè)將積極推動股東會及職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，并立即履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
承德露露股份有限公司
董 事 會
二〇二三年七月十三日
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