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江蘇賽福天鋼索股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月11日
(二)股東大會召開的地點：江蘇賽福天鋼索股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長范青女士擔任大會主持人，本次會議的召開、召集及表決方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事崔子鋒、蔡建華、洪艷、包文中、周海濤、周勇以通訊方式出席本次股東大會。
2、公司在任監事3人，出席3人，其中監事蔣慧、史華星以通訊方式出席本次股東大會。
3、董事會秘書閆江先生出席了本次股東大會，公司全體高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于為控股公司申請綜合授信提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于變更公司名稱、經營范圍及修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于開展資產池業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次2023年第三次臨時股東大會議案1為普通決議議案，已經出席會議并有權行使表決的股東所持表決權的二分之一以上通過。議案2、議案3為特別決議議案，已經出席會議并有權行使表決的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所
律師：楊雪琦、鐘勁聲
2、律師見證結論意見：
本次股東大會由北京市中倫（上海）律師事務所楊雪琦律師、鐘勁聲律師出席見證，并出具了《法律意見書》，見證律師認為：本次股東大會的召集、召開、出席會議人員的資格及代表的股份數量、表決程序及表決結果等相關事宜均符合《公司法》等相關法律法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會形成的各項決議合法有效。
特此公告。
江蘇賽福天鋼索股份有限公司
董事會
2023年7月11日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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