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陜西省國際信托股份有限公司第十屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
陜西省國際信托股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年7月12日以電子郵件方式發(fā)出召開第十屆董事會第五次會議的通知，并于2023年7月18日（星期二）以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席會議董事9名。會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會董事認真審議和表決，會議通過了如下議案并形成決議。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分董事會下設(shè)專門委員會組成人員的議案》。
經(jīng)調(diào)整，公司第十屆董事會各專門委員會組成人員如下：
戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員：姚衛(wèi)東、解志炯、高雪君、王一平、管清友；姚衛(wèi)東擔任召集人；
提名委員會成員：趙廉慧、姚衛(wèi)東、徐秉惠；趙廉慧擔任召集人；
薪酬與考核委員會成員：管清友、姚衛(wèi)東、高雪君、趙廉慧、徐秉惠；管清友擔任召集人；
審計委員會成員：徐秉惠、姚衛(wèi)東、高雪君、管清友、趙廉慧；徐秉惠擔任召集人；
風(fēng)險管理委員會成員：徐秉惠、趙忠琦、管清友；徐秉惠擔任召集人；
關(guān)聯(lián)交易控制委員會成員：徐秉惠、解志炯、高雪君、王一平、祁鎖鋒；徐秉惠擔任召集人；
合規(guī)管理委員會成員：趙廉慧、趙忠琦、祁鎖鋒；趙廉慧擔任召集人；
信托與消費者權(quán)益保護委員會成員：趙廉慧、解志炯、王一平、趙忠琦、祁鎖鋒；趙廉慧擔任召集人。
上述董事高雪君、王一平、職工董事祁鎖鋒和獨立董事徐秉惠的任職資格尚需陜西銀保監(jiān)局核準。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
表決結(jié)果：通過
本次會議報告了2023年上半年內(nèi)部審計工作、監(jiān)管評級及公司治理試評估相關(guān)情況、《上市公司監(jiān)管工作通訊》。
三、備查文件
1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陜西省國際信托股份有限公司
董 事 會
2023年7月18日
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