浙江頻道
海南海藥股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
現場會議召開時間：2023年7月17日下午15：00
網絡投票時間：2023年7月17日
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年7月17日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年7月17日9:15～15:00期間的任意時間。
2、召開地點：海南省海口市秀英區南海大道192號海藥工業園公司會議室
3、召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
4、召集人：公司第十一屆董事會
5、現場會議主持人：公司第十一屆董事會董事王俊紅
因公司董事長王建平先生及副董事長劉悉承先生無法到會主持本次股東大會會議，經公司半數以上董事共同推舉公司董事王俊紅女士主持會議。
6、因受臺風“泰利”影響，公司部分董事、監事和高級管理人員采用“好視通”視頻方式出席了本次股東大會，北京中倫（海口）律師事務所見證律師通過“好視通”視頻方式對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
7、公司已于2023年7月1日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》，本次股東大會的內容及大會召集、召開方式、程序均符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1、參加現場會議和網絡投票的股東7人，代表股份402,732,353股，占上市公司總股份的31.0423%。其中：參加現場會議的股東1人，代表股份400,660,181股，占上市公司總股份的30.8826%。通過網絡投票的股東6人，代表股份2,072,172股，占上市公司總股份的0.1597%。
2、中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份2,072,172股，占上市公司總股份的0.1597%。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.00%。通過網絡投票的股東6人，代表股份2,072,172股，占上市公司總股份的0.1597%。
3、公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。
4、北京中倫（海口）律師事務所指派律師現場見證了本次會議并出具了法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式對列入會議審議的議案進行了表決，具體表決結果如下：
審議通過了《關于簽署債務償還協議的議案》
總表決情況：
同意402,544,153股，占出席會議所有股東所持表決權股份的99.9533%；反對188,200股，占出席會議所有股東所持表決權股份的0.0467%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持表決權股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,883,972股，占出席會議中小股東所持表決權股份的90.9177%；反對188,200股，占出席會議中小股東所持表決權股份的9.0823%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持表決權股份的0.0000％。
五、律師見證情況
本次股東大會經北京中倫（海口）律師事務所的覃煒律師、符王婕妤律師見證并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
六、備查文件
（一）海南海藥股份有限公司2023 年第三次臨時股東大會決議；
（二）北京中倫（海口）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
海南海藥股份有限公司董事會
二〇二三年七月十八日
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