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國(guó)城礦業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
·本次股東大會(huì)無否決議案的情形。
·本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月17日（星期一）下午14:30開始
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月17日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月17日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月17日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)16區(qū)19號(hào)樓11層會(huì)議室
召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
會(huì)議召集人：公司第十二屆董事會(huì)
會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)吳城先生
本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表10人，代表股份787,786,960股，占上市公司總股份的70.4861%。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份784,299,752股，占上市公司總股份的70.1741%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份3,487,208股，占上市公司總股份的0.3120%。
3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師出席或列席股東大會(huì)情況
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議；北京市金杜律師事務(wù)所律師李琛先生及劉洋先生對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。具體投票表決情況如下：
1.00 關(guān)于投資建設(shè)鋰鹽項(xiàng)目的提案
總表決情況：同意787,786,960股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,487,208股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
2.00 關(guān)于擬變更注冊(cè)地址并修訂《公司章程》的提案
總表決情況：同意787,786,960股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,487,208股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)份的0.0000％。
表決結(jié)果：本提案為特別決議事項(xiàng)，已獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上審議通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所
2、律師姓名：李琛、劉洋
3、結(jié)論性意見：北京市金杜律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋印章的股東大會(huì)決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
國(guó)城礦業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月17日
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