本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議的召開情況

　　（1）召開時間：

　　現場會議時間：2023年7月17日下午14:00時

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統的具體時間為2023年7月17日9:15至15:00。

　　（2）召開地點：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）16層會議室

　　（3）召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（4）召集人：公司董事會

　　（5）主持人：董事長申東日先生

　　（6）本次會議的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，合法有效。

　　2、會議的出席情況

　　通過現場和網絡投票的股東40人，代表股份243,669,594股，占上市公司總股份的55.0734％。

　　其中：通過現場投票的股東2人，代表股份241,448,198股，占上市公司總股份的54.5713％。通過網絡投票的股東38人，代表股份2,221,396股，占上市公司總股份的0.5021％。

　　出席本次股東大會的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）及股東授權委托代表38人，代表股份2,221,396股，占上市公司總股份的0.5021％。其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的中小股東38人，代表股份2,221,396股，占上市公司總股份的0.5021％。

　　3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了本次會議，出席、列席股東大會人員的資格符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議并通過了《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、審議并通過了《關于公司2023年向特定對象發行股票方案的議案》

　　1)發行股票的種類和面值

　　總表決情況：

　　同意243,266,143股，占出席會議所有股東所持股份的99.8344％；反對375,251股，占出席會議所有股東所持股份的0.1540％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,817,945股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8380％；反對375,251股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8926％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　2)發行方式和發行時間

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　3)發行對象及認購方式

　　總表決情況：

　　同意243,266,143股，占出席會議所有股東所持股份的99.8344％；反對375,251股，占出席會議所有股東所持股份的0.1540％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,817,945股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8380％；反對375,251股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8926％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　4)定價基準日、定價原則和發行價格

　　總表決情況：

　　同意243,266,143股，占出席會議所有股東所持股份的99.8344％；反對375,251股，占出席會議所有股東所持股份的0.1540％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,817,945股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8380％；反對375,251股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8926％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　5)發行數量

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　6)限售期

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　7)上市地點

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　8)本次發行前滾存未分配利潤安排

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　9)本次向特定對象發行決議的有效期

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　10)募集資金數額及用途

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、審議并通過了《關于〈朗姿股份有限公司2023年向特定對象發行A股股票預案〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　4、審議并通過了《關于公司〈2023年向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　5、審議并通過了《關于〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,307,543股，占出席會議所有股東所持股份的99.8514％；反對333,851股，占出席會議所有股東所持股份的0.1370％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,859,345股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7016％；反對333,851股，占出席會議的中小股東所持股份的15.0289％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　6、審議并通過了《關于公司2023年向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　7、審議并通過了《關于公司〈未來三年（2023-2025年）股東回報規劃〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,306,743股，占出席會議所有股東所持股份的99.8511％；反對334,651股，占出席會議所有股東所持股份的0.1373％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,858,545股，占出席會議的中小股東所持股份的83.6656％；反對334,651股，占出席會議的中小股東所持股份的15.0649％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　8、審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　9、審議并通過了《關于公司2023年向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所

　　2、律師姓名：韓騏瞳、董陽光

　　3、結論性意見：北京市金杜律師事務所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會議事規則》和《公司章程》的規定；現場出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、朗姿股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京市金杜律師事務所關于朗姿股份有限公司2023年第三次臨時股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事會

　　2023年7月18日