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重慶長江造型材料（集團公司）有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：001296證券簡稱：長江材料公示序號：2023-049
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會沒有出現否定提議的情況。
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1.舉辦時長：
現場會議會議時間：2023年7月18日（星期二）14:30。
互聯網技術網絡投票時長：
（1）利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為：2023年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年7月18日9:15至15:00階段的隨意時長。
2.現場會議舉辦地址：重慶市北碚區童家溪鎮五星中單6號企業一樓會議廳。
3.會議召開方法：此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。
4.大會的召集人：董事會。
5.會議主持：老總熊鷹老先生。
6.此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1.公司股東參加的整體情況
出席本次股東會現場會議和網上投票股東及公司股東委托代理人總共10名，意味著有表決權的公司股權69,137,979股，占公司有投票權股權總量的64.7001%。在其中：
（1）參加現場會議股東及公司股東委托代理人共9名，意味著股權69,134,149股，占公司有投票權股權總量的64.6965%。
（2）根據網上投票股東及公司股東委托代理人共1名，意味著股權3,830股，占公司有投票權股權總量的0.0036%。
2.中小投資者參加的整體情況
出席本次股東會現場會議和網絡投票的中小投資者共3名，意味著有表決權的公司股權95,677股，占公司有投票權股權總量的0.0895%。在其中：
（1）到場現場會議的中小投資者及公司股東委托代理人共2名，意味著股權91,847股，占公司有投票權股權總量的0.0860%。
（2）利用網上投票的中小投資者及公司股東委托代理人共1名，意味著股權3,830股，占公司有投票權股權總量的0.0036%。
3.企業一部分執行董事、整體公司監事和董事長助理參加了此次會議，一部分高管人員和印證侓師出席了此次會議。
二、提議決議表決狀況
此次股東會根據企業股東大會通知的話題開展，無否定或調整提議的現象。此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的決議并通過了下列提案：
（一）表決通過《關于增補第四屆董事會非獨立董事的議案》
決議狀況：允許69,134,149股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9945%；抵制3,830股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0055%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小投資者投票選舉狀況：允許91,847股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的95.9969%；抵制3,830股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的4.0031%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
（一）法律事務所名字：泰和泰（重慶市）法律事務所
（二）印證侓師名字：鄔凱明、吳旻婧
（三）總結性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質、出席本次股東會工作的人員資質、決議程序流程及決議結論等相關的事宜合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律、行政規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定。公司本次股東會議決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1.2023年第一次股東大會決議決定;
2.泰和泰（重慶市）法律事務所關于重慶湘江造型材料（集團公司）有限責任公司2023年第一次股東大會決議之法律意見書。
特此公告。
重慶長江造型材料（集團公司）有限責任公司
股東會
2023年7月18日
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