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深圳市特發信息股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：000070證券簡稱：特發信息公告編號：2023-65
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會的議案全部獲得通過，未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。
一、會議的召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議時間：
現場會議時間：2023年6月29日14：50；
網絡投票時間：2023年6月29日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月29日交易時間即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月29日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
（2）現場會議召開地點：深圳市南山區高新區中區科豐路2號特發信息港大廈B棟公司會議室
（3）召開方式：現場記名投票與網絡投票相結合的方式
（4）股權登記日：2023年6月26日
（5）召集人：公司董事會
（6）主持人：董事長高天亮先生
（7）公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。
2、會議出席情況
（1）出席會議的總體情況
出席會議的股東及股東授權代表（以下統稱股東）共計24人,代表股份358,656,164股，占公司有表決權股份總數的39.8354%。
（2）現場會議出席情況
出席現場股東大會的股東及股東授權代表4人，代表5名股東，代表股份355,751,293股，占公司有表決權股份總數的39.5128%。
（3）網絡投票情況
通過網絡投票的股東19人,代表股份2,904,871股，占公司有表決權股份總數的0.3226%。
公司董事長、董事、監事、高管人員、董事會秘書出席了會議。
公司聘請廣東萬諾律師事務所雷光明律師、王欣桐律師出席了會議并出具了法律意見書。
二、提案的審議和表決情況
1、提案的審議情況
本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議了如下提案：
上述提案中，提案6、提案7涉及關聯交易事項，相關關聯股東將回避表決；提案8為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
2、提案的表決情況
本次股東大會對前述提案的表決結果如下：
注1：占比，指占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例。
其中，中小投資者（指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對前述提案的表決結果如下：
注2：占比，指占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的比例。
提案6、提案7涉及關聯交易，關聯股東深圳市特發集團有限公司、漢國三和有限公司回避了對提案6的表決，出席本次股東大會的股東均無需回避對提案7的表決。
在本次股東大會上，公司獨立董事向大會提交并宣讀了獨立董事2022年度述職報告。
三、律師見證情況
本次大會業經廣東萬諾律師事務所雷光明律師、王欣桐律師現場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為公司本次股東大會的召集、召開方式、出席本次會議的人員資格、表決程序均符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、深圳市特發信息股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、廣東萬諾律師事務所法律意見書。
特此公告。
深圳市特發信息股份有限公司
董事會
二O二三年六月三十日
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