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北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：605069證券簡稱：正和生態公告編號：2023-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區中關村東路一號院清華科技園科技大廈B座21層大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集并發布公告通知，由公司副董事長張慧鵬先生主持，會議表決方式為現場和網絡投票相結合，本次大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議，其他部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2023年度財務預算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、上述議案已對中小投資者單獨計票；
2、本次會議的議案全部為非累積投票議案；
3、本次會議的議案均為非關聯議案，不涉及關聯股東。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：狄霜、馬荃
2、律師見證結論意見：
公司本次會議的召集與召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司2022年年度股東大會決議
2、北京德恒律師事務所關于北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見
特此公告。
北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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