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柳州市兩面針有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：600249證券簡稱：兩面針公示序號：2023-011
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月28日
(二)股東會舉辦地點：廣西柳州市東環大道282號兩面針寫字樓五樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
會議由董事會集結，老總林鉆煌老先生組織，采用當場網絡投票及網上投票相結合的舉辦并決議。大會的集結和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決定合理合法、合理。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理韋元賢列席會議；高級副總裁楊玲列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《2022年年度報告（全文及摘要）》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《2022年度利潤分配預案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于授權管理層貸款的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市盈科（南寧市）法律事務所；
侓師：周毅、李志鋒。
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定，召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
柳州市兩面針有限責任公司股東會
2023年6月29日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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