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廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司 2023年度第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特公告編號：2023-049
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3.本次股東大會議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，為了提高中小投資者對股東大會審議重大事項的參與度，根據有關規定對涉及影響中小投資者利益的重大事項的相關議案的中小投資者表決進行單獨計票。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）股東大會屆次：2023年度第一次臨時股東大會
（2）股東大會召集人：公司董事會
（3）會議主持人：董事長羅遠良
（4）會議召開的日期和時間：
現場會議召開時間：2023年6月26日（星期一）下午14:30
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15~下午15:00期間的任意時間。
（5）現場會議召開地點：廈門市海滄區后祥路18號公司辦公樓一層會議室。
（6）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的會議表決方式。
（7）會議召開的合法、合規性說明：本次股東大會會議的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
2、會議出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東10人，代表股份210,279,200股，占上市公司總股份的50.3181%。
其中：通過現場投票的股東7人，代表股份209,221,600股，占上市公司總股份的50.0651%。
通過網絡投票的股東3人，代表股份1,057,600股，占上市公司總股份的0.2531%。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東4人，代表股份1,127,200股，占上市公司總股份的0.2697%。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份69,600股，占上市公司總股份的0.0167%。
通過網絡投票的中小股東3人，代表股份1,057,600股，占上市公司總股份的0.2531%。
（3）公司董事、監事、高級管理人員、律師等人員出席或列席會議情況:
公司董事會部分董事、監事會全體監事及董事會秘書出席了會議，副董事長王兵先生因工作原因請假無法出席會議；部分高級管理人員列席會議，副總經理趙曉虎先生、童華輝先生因工作原因請假無法列席會議。上海市通力律師事務所律師出席會議進行見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會按照公司召開2023年度第一次臨時股東大會通知的議題進行，本次股東大會以現場表決結合網絡投票的表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了議案一《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
總表決結果：
同意210,279,200股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決結果：
同意1,127,200股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經上海市通力律師事務所翁曉健律師、趙伯曉律師見證，并出具了《關于廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。見證律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定,出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效,本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會決議》；
2、上海市通力律師事務所出具的《關于廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司
2023年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會
2023年6月27日
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