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浙江恒威電池股份有限公司 關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的提示性公告
證券代碼：301222證券簡(jiǎn)稱：浙江恒威公告編號(hào)：2023-028
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次上市流通的限售股為浙江恒威電池股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“浙江恒威”）首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份，本次解除限售股份數(shù)量為1,000,000股，占公司總股本的0.9868%，本次解除限售股份的上市流通日期為2023年6月19日（星期一）。
一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江恒威電池股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]52號(hào)）同意注冊(cè)，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,533.34萬(wàn)股，并于2022年3月9日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。公司首次公開發(fā)行前總股本76,000,000股，首次公開發(fā)行股票完成后，公司總股本為101,333,400股。
截至本公告披露日，公司總股本為101,333,400股，其中：限售條件流通股為73,187,500股（其中包含本次申請(qǐng)解除限售的1,000,000股），占公司總股本的72.22%；無(wú)限售條件流通股的股份數(shù)量為28,145,900股，占公司總股本的27.78%。
公司自首次公開發(fā)行股票限售股形成至今，不存在因利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股本數(shù)量發(fā)生變動(dòng)的情形。
二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東潘家全在上述文件中所做出的承諾一致，承諾的具體內(nèi)容如下：
（1）自完成增資擴(kuò)股工商變更登記手續(xù)之日（2020年6月18日）起36個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行上市前已發(fā)行股份，也不得提議由公司回購(gòu)本人直接或間接持有的該部分股份。
?。?）本人將嚴(yán)格遵守上述關(guān)于股份鎖定期的承諾，鎖定期內(nèi)不減持公司股份。
?。?）鎖定期屆滿后的2年內(nèi)，本人減持公司股份的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（發(fā)行價(jià)是指公司首次公開發(fā)行股票的價(jià)格，若公司首次公開發(fā)行上市后有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行除權(quán)除息處理）；鎖定期屆滿后的2年內(nèi)，本人將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)股份減持相關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定，考慮穩(wěn)定公司股價(jià)、資本運(yùn)作、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展等因素并根據(jù)自身需要審慎減持所持有的公司股份。
?。?）鎖定期屆滿后，本人將根據(jù)自身需要，選擇集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等法律、法規(guī)規(guī)定的方式減持直接或間接持有的公司股份。
（5）如本人減持公司股份，將遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等屆時(shí)有效的減持要求及相關(guān)規(guī)定履行必要的減持程序。
?。?）若本人擬減持公司股份時(shí)，出現(xiàn)了有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)股份減持相關(guān)事項(xiàng)規(guī)定不得減持情形的，本人將嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行相關(guān)減持。
?。?）本人將嚴(yán)格遵守關(guān)于股份鎖定及減持的規(guī)定及承諾，采取合法措施履行承諾，自愿接受監(jiān)管機(jī)關(guān)、社會(huì)公眾及投資者的監(jiān)督，并依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如本人因未履行上述承諾事項(xiàng)而獲得收入的，所得的收入歸公司所有，本人將在獲得收入的5日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶；如本人未將違規(guī)減持所得上交公司，則公司有權(quán)將應(yīng)付本人現(xiàn)金分紅中與違規(guī)減持所得相等的金額收歸公司所有。
除上述承諾外，本次申請(qǐng)上市流通的首發(fā)前限售股股東無(wú)其他特別承諾。
截至本公告披露日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行從而影響本次限售股上市流通的情況。
截至本公告披露日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公司對(duì)上述股東不存在違規(guī)擔(dān)保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年6月19日（星期一）；
2、本次解除限售股東戶數(shù)為1戶；
3、本次解除限售股份數(shù)量為1,000,000股，占公司總股本的0.9868%；
4、本次申請(qǐng)解除股份限售的具體情況如下：
單位：股
注：公司本次解除限售股份的股東潘家全，不存在同時(shí)擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，或?yàn)楣厩叭味?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員且離職未滿半年的情形。本次解除限售的股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情形。
四、本次解除限售前后公司的股本結(jié)構(gòu)
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：浙江恒威本次限售股份上市流通申請(qǐng)的股份數(shù)量、上市流通時(shí)間符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求以及股東承諾的內(nèi)容；浙江恒威本次解除限售股份股東嚴(yán)格履行了其在首次公開發(fā)行股票中做出的相關(guān)承諾；浙江恒威關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)浙江恒威本次首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售并上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請(qǐng)書；
2、限售股份上市流通申請(qǐng)表；
3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；
4、《招商證券股份有限公司關(guān)于浙江恒威電池股份有限公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的核查意見》。
特此公告
浙江恒威電池股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月14日
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