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成都金山辦公軟件有限責任公司 公司股東詢價采購出讓策劃書
證券代碼：688111證券簡稱：金山wps公示序號：2023-041
公司股東天津辦公應用軟件有限責任公司、天津市奇文一維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）、天津市奇文二維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）、天津市奇文三維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）、天津市奇文四維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）、天津市奇文五維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）、天津市奇文六維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）、天津市奇文七維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）、天津市奇文九維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）確保向公司提供信息不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對真實有效、準確性完好性依規負法律責任。
我們公司及股東會全體人員確保公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。
核心內容提醒：
●擬參加此次詢價采購轉讓公司股東為天津辦公應用軟件有限責任公司（下稱“WPS中國香港”）、天津市奇文一維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“奇文一維”）、天津市奇文二維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“奇文二維”）、天津市奇文三維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“奇文三維”）、天津市奇文四維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“奇文四維”）、天津市奇文五維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“奇文五維”）、天津市奇文六維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“奇文六維”）、天津市奇文七維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“奇文七維”）、天津市奇文九維企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“奇文九維”）（之上通稱“奇文N維”）（以上9家公司股東下列統稱“轉讓方”）；
●轉讓方擬轉讓股份總數為4,615,155股，占上市企業總股本的比例是1.00%；
●此次詢價采購出讓屬于非公開轉讓，不容易根據集中競價交易形式進行。購買方根據詢價采購出讓轉讓的股權，在轉讓后6個月內不得轉讓；
●此次詢價采購轉讓購買方為具有相應定價能力和風險承受能力的投資者。
一、擬參加轉讓股東情況
（一）轉讓方的名字、持股數、占股比例
轉讓方授權委托中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”）組織落實金山wps先發前公司股東詢價采購出讓（下稱“此次詢價采購出讓”）。
（二）有關轉讓方是否屬于金山wps大股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事及高管人員
此次詢價采購轉讓轉讓方WPS中國香港為金山wps的實控人及其持倉5%之上股東。非金山wps的控股股東、執行董事、公司監事及高管人員。
奇文五維為公司持股5%之上股東。
“奇文N維”（除奇文五維）的普通合伙均是北京金山奇文企業管理服務有限公司。奇文五維的普通合伙為北京奇文壹緯項目投資有限公司、北京金山奇文企業管理服務有限公司。
依據金山wps于2022年9月3日公示的《北京金山辦公軟件股份有限公司詳式權益變動報告書》，奇文N維與WPS中國香港組成一致行動關聯。
（三）轉讓方有關擬轉讓股份所有權清楚、不會有限定或是嚴禁出讓情況的申明
轉讓方申明，轉讓方持有股權早已解除限售，所有權清楚。轉讓方不會有《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》（下稱“《實施細則》”）所規定的不可減持股份情況。轉讓方WPS中國香港為金山wps大股東，奇文N維與WPS中國香港組成一致行動關聯。轉讓方運行、執行及參加此次詢價采購轉讓時間不會歸屬于《上海證券交易所科創板上市公司股東以向特定機構投資者詢價轉讓和配售方式減持股份實施細則》第六條所規定的潛伏期。
依據轉讓方開具的有關服務承諾，此次詢價采購出讓會相互配合金山wps控股股東認真履行相關法律法規、政策法規、行政規章以及在辦理上市企業首次公開發行股票并且在新三板轉板時從總體上持有金山wps股權所作出的限購分配服務承諾，不會有金山wps控股股東違背上述情況限購分配約定的情況。
二、此次詢價采購出讓方案主要內容
（一）此次詢價采購出讓的相關情況
此次詢價采購轉讓股份的總數為4,615,155股，占總股本的比例是1.00%，占轉讓方持有股票總數比例為1.64%，出讓緣故均是本身融資需求。
（二）此次出讓價格下限明確根據及其出售價格明確標準與形式
轉讓方與中金證券綜合考慮公司股東本身融資需求等多種因素，共同商定此次詢價采購轉讓價格下限，且此次詢價采購轉讓價格下限不少于推送申購邀請書之時（即2023年6月13日，含當天）前20個交易日內金山wps股票買賣交易平均價的70%（推送申購邀請書之日前20個交易日內股票買賣交易平均價=推送申購邀請書之日前20個交易日內股票買賣交易總金額/推送申購邀請書之時20個交易日內股票買賣交易總產量）。
此次詢價采購申購的價格完成后，中金證券將會對合理申購開展總計統計分析，先后依照價高者得、總數優先選擇、時長優先選擇的基本原則明確出售價格。
實際形式為：
1、假如此次詢價采購轉讓合理申購股票數超出此次詢價采購出讓股票數限制，詢價采購出售價格、申購目標及獲配股權數量明確標準如下所示（依據編號先后順序為優先選擇順序）：
（1）認購價格優先選擇：按申報價格從高到低進行篩選總計；
（2）申購總數優先選擇：申報價格同樣的，將按照申購總數從高到低進行篩選總計；
（3）接到《認購報價表》時長優先選擇：申報價格及申購總數都同樣的，將根據《認購報價表》發送到此次詢價采購出讓特定電子郵箱或專人送達時長（若既電子郵件又派專人送達了《認購報價表》，以中金證券在規定的時間內第一次接收到的合理《認購報價表》為標準）由先去后進行篩選總計，時長快的合理申購會進行優先選擇配股。
當所有合理認購的股權數量相當于或初次超出4,615,155股時，總計合理認購最低認購價格即是此次詢價采購出售價格。
2、假如詢價對象總計合理認購股份數量小于4,615,155股，所有合理申購里的最低報價將被確定為此次詢價采購出售價格。
（三）接受委托組織落實此次詢價采購轉讓證劵公司為中金證券
（四）參加轉讓投資人標準
此次詢價采購轉讓購買方為具有相應定價能力和風險承受能力的投資者等，包含：
1、合乎《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》有關首次公開發行股票網下投資者要求的投資者或是上海交易所所規定的投資者（含其管理方法的商品），即證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構和私募基金管理人等相關投資者；
2、除本辦法規定的專業機構投資人外，早就在中國證券投資中基協進行注冊登記的別的私募基金管理人（并且其管理的擬參加此次詢價采購轉讓產品已經在中國證券投資中基協進行辦理備案）。
三、上市企業存不存在運營風險、控制權變更及其它重大事情
（一）金山wps不會有《上海證券交易所科創板股票上市規則》第八章第二節所規定的理應公布的運營風險；
（二）此次詢價采購出讓不會有可能造成金山wps控制權變更的情況；
（三）找不到別的應公布但未公布的重大事情。
四、有關風險防范
（一）此次詢價采購出讓方案存有因轉讓方于《北京金山辦公軟件股份有限公司股東詢價轉讓計劃書》及《中國國際金融股份有限公司關于北京金山辦公軟件股份有限公司股東向特定機構投資者詢價轉讓股份相關資格的核查意見》公布之后出現忽然狀況造成股權被法院凍結、劃款從而影響此次詢價采購出讓開展的風險性。
（二）此次詢價采購出讓方案可能出現因市場情況發生變化而中斷開展的風險性。
特此公告。
成都金山辦公軟件有限責任公司
股東會
2023年6月14日
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