酒業頻道
福建省火炬電子科技發展有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：603678證券簡稱：火炬電子公示序號：2023-048
可轉債編碼：113582可轉債通稱：火把可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月12日
(二)股東會舉辦地點：福建泉州市鯉城區常泰街道新塘小區泰新街58號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總蔡勁軍老先生組織，大會采用當場網絡投票與網上投票相結合的決議，合乎《公司法》《公司章程》等法律法規和行政規章的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加5人，執行董事陳立富老先生及獨董童錦治女性因事無法當場參加；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議；其余部分高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關新增加2023年度擔保額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的相關說明
以上提案經出席本次大會股東所持有效表決權的三分之二以上根據。此次股東會沒有對通告和公示之外的事項展開決議。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：郭昕、楊惠然
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、規章制度、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議程序流程、決議結論均真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
3、上海交易所標準的其他資料。
特此公告。
福建省火炬電子科技發展有限公司
股東會
2023年6月13日
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