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河南平高電氣股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600312證券簡稱：平高電氣公告編號：2023-032
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月09日
(二)股東大會召開的地點：河南平高電氣股份有限公司本部
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議的召開及議案表決合法有效。會議由公司董事會召集，董事長李俊濤主持會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書劉湘意出席了會議；副總經理鐘建英、劉剛、李廣華，總會計師李亞軍列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司2022年年度報告及報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：公司獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司計提2022年度信用減值及資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于續聘公司2023年度財務及內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
根據表決結果，本次股東大會所有議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市眾天律師事務所
律師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見證結論意見：
眾天律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合法律、法規、規章、其他規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會
2023年6月10日
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