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四川川投能源有限責任公司有關獨立董事辭職的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
四川川投能源有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年6月29日接到獨董王秀萍小姐的離職報告。王秀萍女性自2017年6月起出任川投能源獨董，現階段任職期己滿六年。依據獨董任職期不能超過六年的要求，現辭掉第十一屆股東會獨董、審計委員會負責人、候選人及薪酬與考核委員會委員會職位。
由于王秀萍女性離職可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員總數的三分之一且獨董里沒有會計學專業人員。根據相關規定，王秀萍小姐的離職將于企業召開股東會投票選舉新一任獨董后起效。在這以前，王秀萍女性將繼續履行單獨董事職責，企業將根據有關法定條件，及時完成新一任獨董改選工作中。
王秀萍女士在任職期盡職履責，為公司發展規范運作、持續發展發揮了積極作用，公司及股東會對王秀萍女性任職期為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
四川川投能源有限責任公司
股東會
2023年6月30日
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