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朗姿股份有限公司關于2023年向特定對象發行A股股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
（上接B97版）
對于上述問詢函，公司均根據深交所相關要求進行了回復或落實。
綜上，除上述事項外，公司最近五年不存在其他被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰的情形。
特此公告。
朗姿股份有限公司
董事會
2023年6月28日
證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-058
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月27日召開的第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過了公司向特定對象發行A股股票的相關議案。依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法規規定，公司現就本次向特定對象發行A股股票過程中公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜，承諾如下：
公司不存在向參與認購的投資者作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，亦不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或其他補償的情形。
特此公告。
朗姿股份有限公司
董事會
2023年6月28日
證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-059
朗姿股份有限公司關于召開
2023年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月27日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會審議的議案具體內容已披露在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經公司第五屆董事會第九次會議審議決定召開。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2023年7月17日下午14:00時。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月17日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月17日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、會議的股權登記日：2023年7月10日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）16層會議室。
二、會議審議事項
1、提案名稱
根據《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及《公司章程》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東單獨計票并披露；以上議案屬于特別決議事項，需要出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、披露情況
本次股東大會所審議的提案，已經公司2023年6月27日召開的第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第五次會議審議，根據《公司章程》的相關規定，該事項須提交股東大會審議。具體內容請詳見2023年6月28日公司刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網的《關于向特定對象發行A股股票預案披露的提示性公告》《朗姿股份2023年向特定對象發行A股股票預案》《2023年向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》《第五屆董事會第九次會議決議公告》等相關公告。
三、會議登記等事項
（一）參加現場會議登記方法
1、登記時間：2023年7月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、登記地點：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）18層證券管理部。
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續；
（4）股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年7月11日下午17時前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
（5）授權委托書需要在開會現場交回原件。
（二）其他事項
1、聯系方式
聯系人：王建優、易文貞
聯系電話：（010）53518800-8179
傳真號碼：（010）59297211
電子郵箱：wangjianyou@lancygroup.com
通訊地址：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）18層證券管理部
郵政編碼：100022
2、會議費用：出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
3、出席現場會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、朗姿股份第五屆董事會第九次會議決議；
2、朗姿股份第五屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事會
2023年6月28日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362612”，投票簡稱為“朗姿投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于逐項表決的提案，將逐項表決提案本身（以下簡稱一級提案）編碼為XX.00，如提案2.00，且對一級提案投票視為對其下各級子議案表達相同投票意見。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年7月17日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月17日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年7月17日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
朗姿股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加朗姿股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
委托人（簽名/蓋章）：
委托人身份證號/營業執照號：
委托人持有股票性質及數量：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人對本次股東大會各項提案的表決意見：
附注：
1、請在對提案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個或三個選擇中打“√”視為廢票處理。
2、授權委托書按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、請擬參加股東大會的人員在參會當天交回授權委托書原件。
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