我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：石家莊市常山北明科技發(fā)展有限公司二○二三年第一次股東大會(huì)決議。

2、召集人：董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：董事會(huì)八屆二十次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)二○二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程等要求。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日（星期一） 14:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月26日9:15至9:25，9：30至11：30，13：00至15：00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2023年6月26日9:15-15:00 階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)方法：

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好法人授權(quán)書受權(quán)別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：我們公司將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

我們公司公司股東只能選一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生當(dāng)場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的證券登記日：2023年6月15日

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）證券登記日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于2023年6月15日（星期四）在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：石家莊和平東路161號(hào)企業(yè)二樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

表一 此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

之上提案早已董事會(huì)八屆二十次會(huì)議職工監(jiān)事八屆二十次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在2023年6月10日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)表的有關(guān)公示。

特別提醒事宜：

1、提議1.00需選用累積投票制開(kāi)展逐一決議，應(yīng)取非獨(dú)立董事2名，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

2、提議1.00涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將獨(dú)立統(tǒng)計(jì)分析并公布中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）對(duì)于該提議的公開(kāi)投票。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：

（1）法人股東須持身份證正本、股東賬戶卡、合理股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記，受權(quán)授權(quán)委托人持身份證正本、法人授權(quán)書（詳見(jiàn)附件）、受托人股東賬戶卡、合理股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；

（2）公司股東憑蓋上其公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡、合理股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人代表法人授權(quán)書和出席人本人身份證申請(qǐng)辦理登記；

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，所提供的書面報(bào)告除本篇文章外還一般包括證券登記日所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)表明、聯(lián)系方式、地址信息郵編，并注明“股東會(huì)備案”字眼。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月25日9：00－17：00。

3、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：石家莊和平東路161號(hào)企業(yè)董事會(huì)辦公室

手機(jī)聯(lián)系人：李召

電子郵箱：csyj0158@126.com

手機(jī)：0311-86255070

發(fā)傳真：0311-86673929

4、此次股東大會(huì)決議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東酒店住宿、交通出行費(fèi)用自理。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，自然人股東可以通過(guò)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、備查簿文檔

八屆二十次股東會(huì)決議。

特此公告。

石家莊市常山北明科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月10日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360158”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“常山縣網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二 累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

競(jìng)選非獨(dú)立董事

（見(jiàn)表一提議1.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）公司股東所具有的選票

數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2。

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票

數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日的股票交易時(shí)間，即9:15至9:25，9：30至11：30，13：00至15：00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年6月26日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)日）早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月26日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)日）在下午3：00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

石家莊市常山北明科技發(fā)展有限公司

二〇二三年第一次股東大會(huì)決議公司股東法人授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著我單位（本人）參加石家莊市常山北明科技發(fā)展有限公司二〇二三年第一次股東大會(huì)決議，并輕按表標(biāo)示委托履行投票權(quán)，若本公司/自己無(wú)實(shí)際標(biāo)示，請(qǐng)受委托人按自己的意愿履行決議、決議的股東權(quán)益并簽訂會(huì)議文件。

委托期限：自簽定日至此次股東會(huì)完畢。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證件（企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照）號(hào)：

受托人股東賬號(hào)：

受托人股票數(shù)： 股

受委托人簽名:

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期：2023年 月 日

證券代碼：000158 證券簡(jiǎn)稱：常山北明 公示序號(hào)：2023- 029

石家莊市常山北明科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事八屆二十次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)、職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊市常山北明科技發(fā)展有限公司（下稱企業(yè)）職工監(jiān)事八屆二十次大會(huì)于2023年6月7日以書面形式和電子郵件方法下達(dá)通知，于6月9日以通訊表決方法舉辦，應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人，此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)審議通過(guò)了股東會(huì)八屆二十次大會(huì)根據(jù)的相關(guān)提案。

一、表決通過(guò)有關(guān)改選執(zhí)行董事暨候選人第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人的議案

允許自然人股東石家莊市常山縣紡織品集團(tuán)有限責(zé)任公司提名的吳寧老先生、楊瑞剛先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，任職期與企業(yè)第八屆董事會(huì)任期一致。

決議狀況：允許3票，放棄0票，抵制0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的競(jìng)選將采取累積投票制。

二、表決通過(guò)有關(guān)舉辦二〇二三年第一次股東大會(huì)決議的議案

取決于2023年6月26日舉辦企業(yè)二〇二三年第一次股東大會(huì)決議，決議有關(guān)改選第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案。

決議狀況：允許3票，放棄0票，抵制0票。

特此公告。

石家莊市常山北明科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月10日

證券代碼：000158 證券簡(jiǎn)稱：常山北明 公示序號(hào)：2022-027

石家莊市常山北明科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)八屆二十次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊市常山北明科技發(fā)展有限公司（下稱企業(yè)）股東會(huì)八屆二十次大會(huì)于2023年6月7日以書面形式和電子郵件方法下達(dá)通知，于6月9日以通訊表決方法舉辦。應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議執(zhí)行董事9人。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)審議通過(guò)了下列提案:

一、表決通過(guò)有關(guān)改選執(zhí)行董事暨候選人第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人的議案

董事長(zhǎng)肖榮智老先生因統(tǒng)籌安排、工作調(diào)動(dòng)原因，辭掉企業(yè)第八屆股東會(huì)老總、執(zhí)行董事、股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)與公司子公司一切職位。董事王惠君老先生因年紀(jì)緣故，辭掉董事、股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)職位。肖榮智老先生、王惠君先生辭職申請(qǐng)自送到股東會(huì)之日起起效。詳細(xì)企業(yè)2023年6月8日公布的《關(guān)于董事長(zhǎng)、董事辭職的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)確定，董事會(huì)允許自然人股東石家莊市常山縣紡織品集團(tuán)有限責(zé)任公司提名的吳寧老先生、楊瑞剛先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，任職期與企業(yè)第八屆董事會(huì)任期一致。

此次改選執(zhí)行董事后，董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一，符合規(guī)定要求。吳寧老先生、楊瑞剛先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的競(jìng)選將采取累積投票制。

二、表決通過(guò)有關(guān)舉辦二〇二三年第一次股東大會(huì)決議的議案

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)《石家莊常山北明科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

石家莊市常山北明科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月10日

配件：

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

吳寧老先生，男，1971年6月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾擔(dān)任石家莊井陘礦區(qū)衛(wèi)生局局長(zhǎng)、黨委書記，井陘礦區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局長(zhǎng)、黨委書記，井陘礦區(qū)道路運(yùn)輸廳長(zhǎng)、黨委書記，晉州市常務(wù)副市長(zhǎng)，無(wú)極縣縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)；在職石家莊市常山縣紡織品集團(tuán)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總。吳寧先生與公司控股股東、控股股東、擁有 5%之上股份的公司股東以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)懲罰及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；無(wú)因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的狀況；無(wú)曾經(jīng)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人狀況；不會(huì)有《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事的情況。

楊瑞剛老先生，男，1968年1月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，大專文憑。曾擔(dān)任石家莊北國(guó)商城系統(tǒng)有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁，石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁、執(zhí)行董事、紀(jì)委委員，石家莊北國(guó)商城系統(tǒng)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、首席總裁，石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司首席總裁、執(zhí)行董事、黨委書記；在職石家莊市常山縣紡織品集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、副董、經(jīng)理。楊瑞剛先生與公司控股股東、控股股東、擁有 5%之上股份的公司股東以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會(huì)懲罰及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；無(wú)因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的狀況；無(wú)曾經(jīng)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人狀況；不會(huì)有《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事的情況。