我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第二十六次大會于2023年6月8日以通訊表決方法舉辦。此次會議報(bào)告于2023年6月6日以郵件方法向全體執(zhí)行董事傳出。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》和有關(guān)相關(guān)法規(guī)，所做決定真實(shí)有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議由老總趙光輝老先生組織，經(jīng)與會董事用心探討，大會逐一決議并通過了下列提案：

1、表決通過《關(guān)于全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的議案》

允許公司全資子公司山東省豐元鋰能科技公司與個舊市市人民政府簽定《投資協(xié)議》，在個舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園投建5萬噸級鋰離子電池較高能電池正極材料一體化項(xiàng)目。

董事會監(jiān)事會報(bào)請股東會受權(quán)公司管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與此次產(chǎn)業(yè)合作相關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于：簽署有關(guān)的實(shí)際協(xié)議書，簽定和申請辦理項(xiàng)目公司有關(guān)協(xié)議內(nèi)容和事宜，制訂與實(shí)施具體實(shí)施方案，申請辦理此次產(chǎn)業(yè)合作所需要的監(jiān)管部門、政府機(jī)構(gòu)審核、辦理備案等相關(guān)事宜等。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的公告》（公示序號：2023-038）。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結(jié)論：根據(jù)。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

2、表決通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

結(jié)合公司2022年年度股東大會表決通過的《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，向公司股東以資本公積每10股轉(zhuǎn)增4股，總共以資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增80,017,859股，之上事項(xiàng)已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)總市值由200,044,649股增加到了280,062,508股，注冊資金也隨之由rmb200,044,649元增加到了rmb280,062,508元。由此變動公司注冊資金并且對《公司章程》一部分條文進(jìn)行相關(guān)修定。

董事會監(jiān)事會報(bào)請股東會受權(quán)公司管理人員特定專職人員申請辦理變動公司注冊資金及修定《公司章程》有關(guān)的各種相關(guān)事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-039）。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結(jié)論：根據(jù)。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

3、表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

股東會允許舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023-040）。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結(jié)論：根據(jù)。

三、備查簿文檔

1、第五屆股東會第二十六次會議決議。

特此公告。

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公示序號：2023-038

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司有關(guān)

控股子公司擬簽定《投資協(xié)議》的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1、本協(xié)定需要在企業(yè)執(zhí)行股東會準(zhǔn)許程序流程后才能起效，協(xié)議書是否能起效有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、本協(xié)定的簽定預(yù)估對企業(yè)年度經(jīng)營效益不容易組成深遠(yuǎn)影響。

一、境外投資簡述

（一）基本概況

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）控股子公司山東省豐元鋰能科技公司（下稱“豐元鋰能”）擬與個舊市市人民政府簽定《投資協(xié)議》，總投資約12.5億人民幣，在個舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園投建5萬噸級鋰離子電池較高能電池正極材料一體化項(xiàng)目。

（二）決議狀況

2023年6月8日企業(yè)第五屆股東會第二十六次大會審議通過了《關(guān)于全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的議案》，董事會監(jiān)事會報(bào)請股東會受權(quán)公司管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與此次產(chǎn)業(yè)合作相關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于：簽署有關(guān)的實(shí)際協(xié)議書，簽定和申請辦理項(xiàng)目公司有關(guān)協(xié)議內(nèi)容和事宜，制訂與實(shí)施具體實(shí)施方案，申請辦理此次產(chǎn)業(yè)合作所需要的監(jiān)管部門、政府機(jī)構(gòu)審核、辦理備案等相關(guān)事宜等。

此次簽定投資合作協(xié)議事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

此次事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、交易對象方詳細(xì)介紹

1、名字：個舊市市人民政府

2、詳細(xì)地址：云南紅河州個舊市個金路19號

3、單位類型：地區(qū)政府部門

4、與上市企業(yè)相互關(guān)系：無關(guān)聯(lián)性

個舊市坐落于滇東南特大型錫多金屬材料成礦帶，礦產(chǎn)資源豐富。目前已經(jīng)找到的礦產(chǎn)資源類型包含輕金屬（鐵、錳）、稀有金屬（錫、銅、鉛、鋅、鎢、鉬、鉍）、貴重金屬（金、銀）、有色金屬（鈮、鈹）、稀散金屬（鎵、銦）、非金屬材料（玄武巖、一般瑩石、砷、鋁土礦、大理巖、高齡土、霞石正長巖、冶金工業(yè)用脈石英）及地暖等 7 類別 24 種礦產(chǎn)資源，具備網(wǎng)絡(luò)資源構(gòu)造里的綜合性優(yōu)點(diǎn)。除此之外，個舊市具備完整的有色金屬產(chǎn)業(yè)管理體系，稀有金屬制造業(yè)年產(chǎn)值占全市工業(yè)產(chǎn)值占比達(dá)80%之上，現(xiàn)階段已經(jīng)形成了錫產(chǎn)業(yè)鏈、稀貴金屬、銅鐵礦鋁金屬制品業(yè)及加工行業(yè)等產(chǎn)業(yè)群為依托的有色金屬產(chǎn)業(yè)管理體系。

三、投資合同主要內(nèi)容（以最后簽定版本號具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)）

招標(biāo)方：個舊市市人民政府

承包方：山東省豐元鋰能科技公司

第一條 項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目規(guī)劃：5萬噸級鋰離子電池較高能電池正極材料一體化項(xiàng)目

2.開發(fā)周期：18月

3.投資：項(xiàng)目投資額約12.5億人民幣，在其中固定投資大約為10億人民幣

4.基本建設(shè)地址：個舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園

第二條 新項(xiàng)目合作方式

由乙方或者其分公司在個舊地區(qū)內(nèi)申請注冊國有獨(dú)資或控股企業(yè)（下稱項(xiàng)目公司）做為5萬噸級鋰離子電池較高能電池正極材料一體化項(xiàng)目項(xiàng)目投資建設(shè)主體，同時(shí)為本協(xié)定各類特惠政策優(yōu)惠享有行為主體。新項(xiàng)目申請注冊公司實(shí)繳基本上金應(yīng)不少于1億人民幣，且運(yùn)營持有期不少于15年。

第三條 項(xiàng)目用地及出讓方式

1.項(xiàng)目用地坐落于個舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地面積260畝（實(shí)際建設(shè)面積以個舊市自然資源局?jǐn)?shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)），土地性質(zhì)為工業(yè)土地，由乙方以項(xiàng)目公司名義根據(jù)“招、拍、掛”的形式得到，用地性質(zhì)及使用期限以《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》為標(biāo)準(zhǔn)。

2.沒經(jīng)自然資源和規(guī)劃單位準(zhǔn)許，承包方不可私自改變土地使用性質(zhì)及主要用途，不可變向轉(zhuǎn)讓。

3.承包方獲得土地所有權(quán)后，閑置不用一年后交納對應(yīng)的土地閑置費(fèi)，閑置不用2年或以上，招標(biāo)方依規(guī)免費(fèi)取回。

4.相關(guān)土地利用的其他條件和要求，以相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)及政府機(jī)構(gòu)具體規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

第四條 別的要素保障

1.路面：由甲方配套設(shè)施承包方新項(xiàng)目道路工程，將道路修建至項(xiàng)目用地附近。

2.雨、污、自來水管道線：依據(jù)承包方具體排水管道要求，招標(biāo)方給予合乎最近距離的支管位連接，承包方排出需合乎國家生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)要求。

3.電力管線：依據(jù)電力工程總體規(guī)劃的電能負(fù)荷，招標(biāo)方融洽電力部門將供電系統(tǒng)線路敷設(shè)至承包方用地紅線附近。

4.通信：由甲方配套設(shè)施進(jìn)行承包方商業(yè)用地周邊的通信管道網(wǎng)設(shè)備。

5.天然氣管線：招標(biāo)方承擔(dān)融洽將供天燃?xì)夤艿冷佋O(shè)至承包方用地紅線附近。

6.場地平坦：招標(biāo)方承擔(dān)依據(jù)雙方明確的形式進(jìn)行場地平整，搞好邊坡防護(hù)工作中。

第五條 特惠政策優(yōu)惠

1.對省、州、市制定印發(fā)的有關(guān)政策優(yōu)惠，招標(biāo)方應(yīng)積極協(xié)助承包方爭得和兌付。

2.招標(biāo)方承擔(dān)融洽轄區(qū)的礦物資源，在按照有關(guān)規(guī)定情況下協(xié)助承包方獲得個舊轄區(qū)的高嶺碎石土共生鋰礦資源跟多金屬材料共生鋰礦資源原材料。

第六條 彼此之間的權(quán)利與義務(wù)

1.招標(biāo)方權(quán)利義務(wù)

1.1為承包方做好服務(wù)工作良好的發(fā)展態(tài)勢，維護(hù)保養(yǎng)乙方的正常的生產(chǎn)運(yùn)營紀(jì)律；

1.2兌付當(dāng)?shù)仡C布的招商引資工作各類特惠和獎勵政策；

1.3幫助承包方申請辦理公司項(xiàng)目立項(xiàng)、審核和其他一些的證件手續(xù)；招標(biāo)方保證這個項(xiàng)目的土地資源上沒有設(shè)置質(zhì)押、貸款擔(dān)保等他項(xiàng)權(quán)利；招標(biāo)方組建工作專班承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)；

1.4法律法規(guī)、政策法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利與義務(wù)。

2.承包方權(quán)利義務(wù)

2.1承包方應(yīng)在協(xié)議簽訂60日本質(zhì)個舊地區(qū)內(nèi)申請注冊國有獨(dú)資或控股企業(yè)，取得相應(yīng)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；本協(xié)議簽訂 90日內(nèi)根據(jù)“招、拍、掛”的形式得到亦莊所有權(quán)，如果因招標(biāo)方具體行政行為訴訟時(shí)效導(dǎo)致不能順利完成，承包方不承擔(dān)任何責(zé)任。

2.2承包方新項(xiàng)目分期付款驗(yàn)收合格后可分期享有本地相關(guān)折扣和獎勵政策；

2.3承包方新項(xiàng)目需在2024年12月31日前投入運(yùn)營；

2.4承包方投入的公司有著法律法規(guī)授予的資產(chǎn)、經(jīng)營自主權(quán)和工作用工自主權(quán)等支配權(quán)；

2.5自行遵循和執(zhí)行法律法規(guī)和招標(biāo)方各類管理規(guī)范；

2.6積極開展地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，聽從各級領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行當(dāng)?shù)卣块T不違背合同文本和相關(guān)的法律法規(guī)各項(xiàng)任務(wù)分配；

2.7應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的期限開展開建和完工建成投產(chǎn)，以確保合同規(guī)定投資總額及時(shí)；

2.8法律法規(guī)、政策法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利與義務(wù)。

第七條 合同違約責(zé)任

1.甲、乙兩方務(wù)必認(rèn)真履行本協(xié)定的規(guī)定，若一方不履行協(xié)議或不完全履行協(xié)議書，另一方有權(quán)利要求另一方采取措施或追責(zé)另一方合同違約責(zé)任。

2.對發(fā)生以下狀況之一的，招標(biāo)方將追責(zé)承包方合同違約責(zé)任：

2.1承包方私自改變新項(xiàng)目用地性質(zhì)分類的；

2.2承包方私自改變招標(biāo)方審批同意的公司用地規(guī)劃的。

3.如招標(biāo)方無法執(zhí)行本協(xié)定要求且給承包方及乙方公司經(jīng)濟(jì)損失，承包方將追責(zé)招標(biāo)方合同違約責(zé)任，規(guī)定賠償責(zé)任或單方解除協(xié)議書并有權(quán)利要求招標(biāo)方退回承包方已交付全部賬款，賠償經(jīng)濟(jì)損失承包方因毀約所造成的投資損失。

4.協(xié)議書任何一方未征求另一方的書面確認(rèn)，不可將本協(xié)定所規(guī)定的權(quán)利與義務(wù)出售給第三方，一方毀約轉(zhuǎn)讓，另一方可單方解除協(xié)議書并追責(zé)另一方合同違約責(zé)任。

四、此次投資的目的和對企業(yè)的危害

歸功于中國新能源車及儲能市場的高速發(fā)展，在我國電池正極材料銷售量維持高增長勢頭。依據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)分析，2017-2022年中國磷酸鐵鋰電池銷售量從5.8萬噸級快速升級至111萬噸級，年均復(fù)合增長率為80.5%，2022年銷售量同比增加132%。新能源車層面，根據(jù)我國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)信息，2022年聚合物鋰電池總計(jì)裝貨量183.8GWh，占裝配工藝車輛62.4%，累計(jì)同比提高130.2% 。儲能技術(shù)層面，依據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息，2018-2022年我國儲能鋰電池銷售量從7.6GWh增長到130GWh，2022年銷售量同比增加超 170%。

企業(yè)本次項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目的主要產(chǎn)品包括性能卓越磷酸鐵鋰電池，有助于提升企業(yè)電池正極材料的產(chǎn)能，順利實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，因此進(jìn)一步提升企業(yè)市場競爭力。個舊轄區(qū)的高嶺碎石土共生鋰礦資源跟多金屬材料共生鋰礦資源原材料的獲得，有利于企業(yè)平穩(wěn)重要原料供應(yīng)，降低原料價(jià)格起伏對企業(yè)的不良影響，減少產(chǎn)品成本，對企業(yè)拓展上下游全產(chǎn)業(yè)鏈及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局擁有重大意義，助力公司的長期穩(wěn)步發(fā)展。

此次合同的簽定短時(shí)間預(yù)估不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績組成深遠(yuǎn)影響，合同的執(zhí)行對企業(yè)業(yè)務(wù)自覺性不構(gòu)成危害。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本協(xié)定需要在企業(yè)執(zhí)行股東會準(zhǔn)許程序流程后才能起效，協(xié)議書是否能起效有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、因?yàn)轫?xiàng)目的實(shí)施執(zhí)行需要一定的周期時(shí)間，涉及到項(xiàng)目的實(shí)施有待政府機(jī)構(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)審批及上報(bào)、土地資源公開出讓、環(huán)保審批和施工許可等許可證件，是否能根據(jù)審批及根據(jù)批準(zhǔn)的時(shí)長有待觀察，存有項(xiàng)目施工進(jìn)度大跳水風(fēng)險(xiǎn)。若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化項(xiàng)目的實(shí)施可能出現(xiàn)延期、變動、中斷或者終止風(fēng)險(xiǎn)。

3、本協(xié)定中承諾個舊市市人民政府承擔(dān)融洽轄區(qū)的礦物資源，在按照有關(guān)規(guī)定情況下幫助商家獲得個舊轄區(qū)的高嶺碎石土共生鋰礦資源跟多金屬材料共生鋰礦資源原材料，倘若獲配大跳水，可能導(dǎo)致項(xiàng)目執(zhí)行遭受牽制危害和項(xiàng)目長期投資大跳水風(fēng)險(xiǎn)。

4、協(xié)議書里的新項(xiàng)目投資額、融資計(jì)劃、工程規(guī)模、開發(fā)周期等標(biāo)值為預(yù)計(jì)數(shù)，新項(xiàng)目建設(shè)中可能面臨各種各樣不可控因素。新項(xiàng)目完工并徹底投產(chǎn)后，具體達(dá)到情況和達(dá)到時(shí)長受國家新政策、相關(guān)法律法規(guī)、領(lǐng)域環(huán)境分析、市場開拓、運(yùn)營管理、生產(chǎn)能力及使用等因素的影響，尚有待觀察。預(yù)計(jì)短期內(nèi)此項(xiàng)目不會對公司經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

5、本協(xié)定涉及到工程項(xiàng)目的投資額比較大，此次加盟項(xiàng)目一部分項(xiàng)目投資資金來源為自籌經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目投資、建設(shè)中的資金籌集、貸款政策的改變、融資方式的順暢水平將使企業(yè)擔(dān)負(fù)一定資金經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

6、本協(xié)定中關(guān)于生產(chǎn)能力等條文并不等于企業(yè)對于未來公司業(yè)績預(yù)測分析，亦不組成對投資的業(yè)績承諾。企業(yè)鄭重提示投資人科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)亦將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)立即公布項(xiàng)目進(jìn)展情況。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第二十六次會議決議；

2、《個舊市人民政府與山東豐元鋰能科技有限公司投資協(xié)議》。

特此公告。

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公示序號：2023-039

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司有關(guān)

變動公司注冊資金并修定《公司章程》的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日舉辦第五屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，允許企業(yè)變更注冊資本并對應(yīng)修定《公司章程》，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、公司注冊資金的變動狀況

公司在2023年3月16日舉辦第五屆股東會第二十四次會議、第五屆職工監(jiān)事第十七次大會，并且于2023年4月21日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會，審議通過了《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案為：以企業(yè)2022年12月31日總市值200,044,649股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利1元（價(jià)稅合計(jì)），總共發(fā)放股利20,004,464.90元。與此同時(shí)，公司為公司股東以資本公積每10股轉(zhuǎn)增4股，總共以資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增80,017,859股，此次轉(zhuǎn)贈后企業(yè)的總市值為280,062,508股。之上權(quán)益分派計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)總市值由200,044,649股增加到了280,062,508股，注冊資金也隨之由rmb200,044,649元增加到了rmb280,062,508元。

二、《公司章程》的修改狀況

公司擬對《公司章程》一部分條文進(jìn)行相關(guān)修定，具體的修定具體內(nèi)容對比如下所示：

該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東大會審議，董事會監(jiān)事會報(bào)請股東會受權(quán)公司管理人員特定專職人員申請辦理變動公司注冊資金及修定《公司章程》有關(guān)的各種相關(guān)事宜。這次變動公司注冊資金及規(guī)章條款修定以相關(guān)部門最后批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

三、備查簿文檔

第五屆股東會第二十六次會議決議。

特此公告。

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公示序號：2023-040

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

企業(yè)2023年第三次股東大會決議的

通告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

2、股東會的召集人：企業(yè)第五屆股東會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：2023年6月8日企業(yè)第五屆股東會第二十六次大會審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年6月26日（周一）14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月26日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年6月15日。

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東。此次股東會的除權(quán)日為2023年6月15日，于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會；公司股東因事不可以參加現(xiàn)場會議的，可書面形式授權(quán)委托人參加（受委托人無須為根本自然人股東）或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：山東青島市嶗山區(qū)香港東路88號康佳國際中心B座28樓豐元股份會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案早已企業(yè)第五屆股東會第二十六次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月9日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)介紹。

特別提醒：

1.以上提案1為股東會普通決議事宜，需經(jīng)列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)；

2.以上提案2為股東會特別決議事宜，需經(jīng)列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

三、大會備案方式

1、備案方法：

（1）法人股東須持股東賬戶卡、個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；

（2）受法人股東授權(quán)委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；

（3）公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應(yīng)持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)備案；

（4）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，公司股東請細(xì)心填好《股東參會登記表》（文件格式附后），便于備案確定。發(fā)傳真在2023年6月25日16:00前送到董事會。來信請寄：棗莊市臺兒莊開發(fā)區(qū)山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部，郵政編碼：277400 （信封袋請注明“股東會”字眼）。

2、備案時(shí)長：2023年6月25日，早上9:00一11:00，在下午13:00一17:00。

3、備案地址及聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：棗莊市臺兒莊開發(fā)區(qū)玉山路1號山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

手機(jī)：0632-6611106 發(fā)傳真：0632-6611219

手機(jī)聯(lián)系人：倪雯琴

4、其他事宜：此次股東會開會時(shí)間約大半天，與會人員吃住及交通等費(fèi)用自理。

四、公司股東參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、第五屆股東會第二十六次會議決議；

附件一：山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會網(wǎng)上投票操作步驟

配件二：山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會法人授權(quán)書

配件三：山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會公司股東申請表

特此公告。

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月9日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一.網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362805”

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“豐元網(wǎng)絡(luò)投票”

3.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月26日早上9:15，截止時(shí)間為：2023年6月26日在下午15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著我單位（本人），參加山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議并代表自己按照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票，該委托公司股東具有話語權(quán)、投票權(quán)，針對納入股東會的議案，都應(yīng)依照下列確立標(biāo)示開展決議：

此次委托授權(quán)的有效期：始行法人授權(quán)書審簽日起至該次股東會完畢時(shí)止。

受托人簽字（蓋公章）：

身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

持股數(shù)：

股權(quán)特性：

股東賬號：

受委托人簽字：

身份證號：

委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：1、如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提案，請于“允許”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提案，請于“抵制”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄提案，請于“放棄”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”。

2、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

配件3：

山東省豐元有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司

股東會公司股東申請表