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國盛金融控股集團股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國盛金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議書面通知于2023年6月1日以電子郵件方式送達全體董事，會議于2023年6月7日以通訊表決的方式召開。本次會議由董事長劉朝東先生召集和主持，公司9名董事全部參加會議并表決。會議的召集、召開符合《公司法》等法規、部門規章及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，形成決議如下：
1、審議通過《關于制定〈董事會向經理層授權管理辦法〉的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
2、審議通過《關于制定〈董事會對經理層授權書〉的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
上述議案涉及的《董事會向經理層授權管理辦法》詳見深圳證券交易所網站和巨潮資訊網。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告
國盛金融控股集團股份有限公司董事會
二〇二三年六月七日
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