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株洲市華銳精密工具有限責任公司關于不往下調整“華銳可轉債”轉股價格的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●截止到本公告公布日，株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業”）股票價格已開啟“華銳可轉債”轉股價格往下修正條款。
●經公司第二屆股東會第二十二次會議審議，董事會確定此次不往下調整“華銳可轉債”轉股價格，與此同時不久的將來六個月內（即本公告公布日起止2023年12月7日），如再度開啟“華銳可轉債”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。
一、可轉換公司債券基本概況
經中國證監會《關于同意株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準〔2022〕832號）允許申請注冊，公司為不特定對象發售400.00萬多張可轉換公司債券，每一張顏值rmb100元，募資總金額rmb40,000.00萬余元，并且于2022年7月21日起在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“華銳可轉債”，債卷編碼“118009”。
根據相關標準及《株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，公司為不特定對象發售可轉換公司債券“華銳可轉債”自2022年12月30日起可轉換為根本公司股權，股權轉讓期間為2022年12月30日至2028年6月23日。“華銳可轉債”的初始轉股價格為130.91元/股。因為公司執行2022本年度權益分派計劃方案，自2023年5月22日起轉股價格調整至92.65元/股，主要內容詳細公司在2023年5月16日上海證券交易所網址(http://www.sse.com.cn)公布的《關于實施2022年年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2023-026）。
二、關于不往下調整“華銳可轉債”轉股價格具體內容
依據《募集說明書》協議條款的相關規定，“在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。”
截止到2023年6月7日，企業股票已經出現了在任何持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的85%的情況，開啟“華銳可轉債”轉股價格的往下修正條款。
董事會和高管充分考慮企業的發展狀況、市場情況等多種因素，根據對公司戰略發展與實際價值的自信，公司在2023年6月7日舉辦第二屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關于不向下修正“華銳轉債”轉股價格的議案》，在其中關聯董事肖旭凱回避表決，決議結果顯示6票允許；0票抵制；0票放棄。
董事會確定此次不往下調整轉股價格，與此同時不久的將來六個月內即本公告公布日至2023年12月7日，如再度開啟可轉換公司債券轉股價格往下修正條款的，亦不明確提出往下調整計劃方案。在這段時間以后，若再度開啟“華銳可轉債”轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“華銳可轉債”的轉股價格往下調整支配權。煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
株洲市華銳精密工具有限責任公司
股東會
2023年6月8日
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