我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1.股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

2.召集人：董事會(huì)

3.會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉辦早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)日期時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年6月29日（星期四）在下午14:30

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：（1）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月29日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月29日早上9:15至在下午15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.會(huì)議召開(kāi)方法

此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

公司股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6.大會(huì)的證券登記日：2023年6月26日

7.參加目標(biāo)

（1）截止到2023年6月26日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會(huì)及參與決議。自己無(wú)法親身出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東能夠受權(quán)授權(quán)委托人列席會(huì)議并履行投票權(quán)（法人授權(quán)書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件2，該被授權(quán)股東委托代理人能夠并不是自然人股東)，或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：合肥市蜀山區(qū)黃山路596號(hào)合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司20層會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

1. 這次股東會(huì)將決議下列提案：

此次股東會(huì)提議編碼表

2.提案公布狀況

以上提案早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月8日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3. 之上提案是一般決議事宜需逐一決議，須經(jīng)參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并予以公告。上述情況中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

4.此次股東會(huì)僅競(jìng)選1名非獨(dú)立董事，不適合累積投票制。

三、大會(huì)備案等事宜

1.備案方法：

（1）滿足條件的法人股東持股東賬戶卡、身份證件，受權(quán)授權(quán)委托人還需持法人授權(quán)書(shū)（法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件2）、個(gè)人身份證、受托人股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（2）滿足條件的公司股東之法人代表持身份證、法定代表人證明書(shū)、法人代表股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記，或者由受權(quán)授權(quán)委托人持身份證、公司法人法人授權(quán)書(shū)、法人代表證明書(shū)、法人代表股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東還可以在備案日截至前根據(jù)信件或發(fā)傳真等方式備案。

2．備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日、6月28日早上8:30-12：00，在下午14:00-17:00。

3．備案地址：合肥市蜀山區(qū)黃山路596號(hào)合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司1901室證券事務(wù)部。

4. 此次股東會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或者其代理人吃住及差旅費(fèi)自立；

5. 網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過(guò)程屆時(shí)。

6. 大會(huì)聯(lián)系電話：

通訊地址：合肥市蜀山區(qū)黃山路596號(hào)合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司1901室證券事務(wù)部。

郵編：230031

聯(lián) 系 人：胡媛媛、張婉露

手機(jī)：（0551）65771035

發(fā)傳真：（0551）65771005

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，企業(yè)將向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票（實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1）。

五、備查簿文檔

企業(yè)第九屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決定。

特此公告

合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一．網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360417”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“合百網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫(xiě)決議建議：

針對(duì)此次網(wǎng)絡(luò)投票提案，填寫(xiě)決議建議，允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。

在公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日早上9:15-9:25、9:30一11:30， 在下午13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月29日（股東會(huì)舉辦當(dāng)日）早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月29日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)日）在下午15:00。

2. 公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3. 公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書(shū)

茲委托 老先生/女性意味著自己(企業(yè))參加合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 2023年第二次股東大會(huì)決議，并按照下列標(biāo)示對(duì)會(huì)議議案履行投票權(quán)。

受托人對(duì)委托人的受權(quán)標(biāo)示在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，相同一項(xiàng)決議提案，不能有多種受權(quán)標(biāo)示。

本委托有效期限：始行法人授權(quán)書(shū)簽定之日至此次股東會(huì)完畢。

受托人簽字（公司股東需法人代表簽名并加蓋公章）：

受托人身份證號(hào)：

受托人股東賬號(hào)：

受托人持倉(cāng)金額：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期：

（本法人授權(quán)書(shū)的貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均合理）

證券代碼：000417 證券簡(jiǎn)稱：合肥百貨 公示序號(hào)：2023一27

合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)改選董事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為健全合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）管理體制，保證股東會(huì)規(guī)范運(yùn)作，推動(dòng)公司持續(xù)合理經(jīng)營(yíng)，經(jīng)公司實(shí)際控制人強(qiáng)烈推薦、股東會(huì)提名委員會(huì)審批，企業(yè)第九屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，股東會(huì)一致同意候選人張同祥老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司發(fā)展第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止第九屆股東會(huì)任期屆滿之日止。

此次改選后，董事會(huì)中擔(dān)任高管人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告

合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日

配件

個(gè)人簡(jiǎn)介

張同祥，男，49歲，碩士學(xué)歷，EMBA，中國(guó)共產(chǎn)黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師。列任企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、執(zhí)行董事，淮南市百大購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司董事長(zhǎng)，合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司濱湖新區(qū)心悅城購(gòu)物廣場(chǎng)經(jīng)理，合肥百貨大樓集團(tuán)公司蚌埠市百貨大廈有限公司老總，合肥百貨大樓集團(tuán)公司蚌埠市百大購(gòu)物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司公司執(zhí)行董事。在職本公司副總經(jīng)理、黨委書(shū)記。

張同祥先生與擁有我們公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員并沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，未擁有我們公司股權(quán)，并沒(méi)有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條中規(guī)定的情況, 合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求，并不是失信執(zhí)行人，并不是失信者直接責(zé)任人。

證券代碼：000417 證券簡(jiǎn)稱：合肥百貨 公示序號(hào)：2023一28

合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)組織架構(gòu)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）為進(jìn)一步推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司管理架構(gòu)，提高公司管理水平和經(jīng)營(yíng)效率，于2023年6月7日舉辦第九屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。

此次組織架構(gòu)調(diào)整以精簡(jiǎn)高效為準(zhǔn)則，將企業(yè)原先的16個(gè)核心部室調(diào)整到13個(gè)，實(shí)際調(diào)節(jié)情況如下：

1.新開(kāi)設(shè)：依據(jù)運(yùn)營(yíng)必須新開(kāi)設(shè)跨境電商業(yè)務(wù)部；

2.合拼：將該建設(shè)工程招投標(biāo)部劃入財(cái)產(chǎn)工程項(xiàng)目安全管家，原培訓(xùn)學(xué)校劃入人力資源中心，原公會(huì)、團(tuán)區(qū)委劃入原政府辦督查室；

3.改名：依據(jù)工作中統(tǒng)一進(jìn)行必須，政府辦督查室改名為黨群中心，發(fā)展規(guī)劃部改名為戰(zhàn)略發(fā)展部。變更后的組織結(jié)構(gòu)圖詳見(jiàn)附件。

此次組織架構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步強(qiáng)化了企業(yè)的監(jiān)管職責(zé)，并且對(duì)目前總公司職責(zé)和經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)鏈條再度展開(kāi)了合理安排和優(yōu)化，達(dá)到企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略部署的組織結(jié)構(gòu)必須，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

特此公告

合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日

配件：組織結(jié)構(gòu)圖（調(diào)整）

證券代碼：000417 證券簡(jiǎn)稱：合肥百貨 公示序號(hào)：2023一26

合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

第九屆股東會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告于2023年6月2日以專職人員或電子郵件形式送到諸位執(zhí)行董事，大會(huì)于2023年6月7日以通訊表決方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)決議執(zhí)行董事8人，具體決議執(zhí)行董事8人。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

決議結(jié)論：反對(duì)票【8】票，否決票【0】票，反對(duì)票【0】票，表決通過(guò)本提案。

為完善公司治理構(gòu)造，保證股東會(huì)規(guī)范運(yùn)作，推動(dòng)公司持續(xù)合理經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)擬改選張同祥先生為第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，就職自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第九屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，覺(jué)得提名人的候選人資質(zhì)、執(zhí)行董事考生的任職要求、候選人程序流程均達(dá)到《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，允許候選人它為企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月8日公布在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

2、表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：反對(duì)票【8】票，否決票【0】票，反對(duì)票【0】票，表決通過(guò)本提案。

為進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司管理架構(gòu)，提高公司管理水平和經(jīng)營(yíng)效率，將對(duì)企業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)組織結(jié)構(gòu)開(kāi)展優(yōu)化提升。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月8日公布在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》。

3、表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

決議結(jié)論：反對(duì)票【8】票，否決票【0】票，反對(duì)票【0】票，表決通過(guò)本提案。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月8日公布在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查簿文檔

1.與會(huì)董事通訊表決票及蓋上股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；

2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

之上決定，特此公告。

合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日