本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十八次大會于2023年6月6日以當(dāng)場及通訊表決方法舉辦。會議報(bào)告于2023年6月3日以書面形式及通信方式通告整體執(zhí)行董事。例會應(yīng)參與執(zhí)行董事6人，具體參與執(zhí)行董事6人。會議由老總吳曉張先生集結(jié)并組織，監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。所形成的決定事宜合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的議案》

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》等有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)，股東會覺得企業(yè)初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)早已一部分達(dá)到，且此次開展的股權(quán)激勵方案與已公布的激勵計(jì)劃沒有區(qū)別，允許企業(yè)依照股權(quán)激勵方案的有關(guān)規(guī)定申請辦理初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期有關(guān)開啟事項(xiàng)。除原激勵對象1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不合乎激勵條件外，此次合乎開啟要求的激勵對象總計(jì)100人，可申請解鎖并發(fā)售流通員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到499,500股，占公司現(xiàn)階段股權(quán)總量的0.27%。

《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的公告》（公示序號：2023-070）、獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議、職工監(jiān)事建議詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許5票、抵制0票、放棄0票。關(guān)聯(lián)董事陳有根回避表決。

2、表決通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格的議案》

由于企業(yè)2021年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對并未解除限售的員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)，回購價(jià)格由11.17元/股調(diào)整至10.47元/股。

《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）、獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議、職工監(jiān)事建議詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許5票、抵制0票、放棄0票。關(guān)聯(lián)董事陳有根回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

3、表決通過《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

由于企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到，未達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股共55,500股應(yīng)進(jìn)行回購注銷；與此同時(shí)，初次授予激勵對象中1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃共10,000股應(yīng)進(jìn)行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期已授于但無法激活的員工持股計(jì)劃總共65,500股，占初次授于員工持股計(jì)劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。

《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）、獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議、職工監(jiān)事建議詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許5票、抵制0票、放棄0票。關(guān)聯(lián)董事陳有根回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

4、表決通過《關(guān)于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

由于企業(yè)限制性股票激勵計(jì)劃初次授予激勵對象1人因?yàn)閭€(gè)人原因辭職及第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分進(jìn)行，企業(yè)需要對65,500股股權(quán)開展回購注銷。此次回購注銷員工持股計(jì)劃結(jié)束后，公司注冊資金會由rmb18,386萬余元降低金額為18,379.45萬余元,公司股權(quán)數(shù)量會由18,386億港元降低為18,379.45億港元。由此，允許企業(yè)相對應(yīng)修定《公司章程》，實(shí)際修定如下所示：

受權(quán)企業(yè)經(jīng)營向工商行政管理局組織申請辦理相關(guān)變動登記。新修訂《公司章程》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許6票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

5、表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

允許公司在2023年6月26日舉辦山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議，此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》具體內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許6票、抵制0票、放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十八次會議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會第十八次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公示序號：2023-068

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十六次大會于2023年6月6日以當(dāng)場及通訊表決方法舉辦。會議報(bào)告于2023年6月3日以書面形式及通信方式通告整體公司監(jiān)事。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長陳京國老先生集結(jié)并組織，企業(yè)董事長助理列席。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，所形成的決定事宜合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的議案》

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》等有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)，職工監(jiān)事覺得企業(yè)初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)早已一部分達(dá)到，且此次開展的股權(quán)激勵方案與已公布的激勵計(jì)劃沒有區(qū)別，允許企業(yè)依照股權(quán)激勵方案的有關(guān)規(guī)定申請辦理初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期有關(guān)開啟事項(xiàng)。除原激勵對象1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不合乎激勵條件外，此次合乎開啟要求的激勵對象總計(jì)100人，可申請解鎖并發(fā)售流通員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到499,500股，占公司現(xiàn)階段股權(quán)總量的0.27%。《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的公告》（公示序號：2023-070）主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

2、表決通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格的議案》

由于企業(yè)2021年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對并未解除限售的員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)，回購價(jià)格由11.17元/股調(diào)整至10.47元/股。《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

3、表決通過《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

由于企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到，未達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股共55,500股應(yīng)進(jìn)行回購注銷；與此同時(shí)，初次授予激勵對象中1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃共10,000股應(yīng)進(jìn)行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期已授于但無法激活的員工持股計(jì)劃總共65,500股，占初次授于員工持股計(jì)劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

4、表決通過《關(guān)于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

由于企業(yè)限制性股票激勵計(jì)劃初次授予激勵對象1人因?yàn)閭€(gè)人原因辭職及第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分進(jìn)行，企業(yè)需要對65,500股股權(quán)開展回購注銷。此次回購注銷員工持股計(jì)劃結(jié)束后，公司注冊資金會由rmb18,386萬余元降低金額為18,379.45萬余元,公司股權(quán)數(shù)量會由18,386億港元降低為18,379.45億港元。由此，允許企業(yè)相對應(yīng)修定《公司章程》，實(shí)際修定如下所示：

受權(quán)企業(yè)經(jīng)營向工商行政管理局組織申請辦理相關(guān)變動登記。新修訂《公司章程》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海市證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

1、第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議。

特此公告。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月7日

山東省聯(lián)科科技股份有限公司公司獨(dú)立董事

有關(guān)第二屆股東會第十八次

大會相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“證券法”）《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》《山東聯(lián)科科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，我作為山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的獨(dú)董，秉著用心、負(fù)責(zé)任的態(tài)度，對企業(yè)第二屆股東會第十八次會議審議的議案展開了決議，現(xiàn)根據(jù)獨(dú)立思考觀點(diǎn)，發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

一、《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的議案》自主的建議

經(jīng)核實(shí)，對于我們來說：

1、企業(yè)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的實(shí)行股權(quán)激勵計(jì)劃的情況，企業(yè)具有執(zhí)行股權(quán)激勵方案的法律主體，未出現(xiàn)激勵計(jì)劃中要求不可開啟的情況；

2、初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期能開啟激勵對象合乎開啟具體條件，可開啟員工持股計(jì)劃總數(shù)對于在考評年度內(nèi)個(gè)人考核結(jié)論相符合，其作為本次可開啟的激勵對象法律主體合理合法、合理。

3、企業(yè)激勵計(jì)劃對各個(gè)激勵對象獲授員工持股計(jì)劃的開啟分配未違背有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，未危害公司及公司股東利益。

綜上所述，咱們允許企業(yè)100名激勵對象在企業(yè)激勵計(jì)劃要求的第一個(gè)開啟期限內(nèi)開啟。

二、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格的議案》自主的建議

經(jīng)核實(shí)，對于我們來說：公司本次調(diào)節(jié)回購注銷一部分員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)節(jié)方式合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家允許企業(yè)對回購注銷一部分員工持股計(jì)劃回購價(jià)格的變化。

三、《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》自主的建議

經(jīng)核實(shí)，對于我們來說：公司本次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》的有關(guān)規(guī)定，復(fù)購程序合法、合規(guī)管理。本次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃也不會影響企業(yè)限制性股票激勵計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行，不受影響企業(yè)的長期運(yùn)營，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，咱們允許企業(yè)回購注銷這部分員工持股計(jì)劃。

列席會議的獨(dú)董：

黃方亮

列席會議的獨(dú)董：

于興泉

列席會議的獨(dú)董：

張居忠

年 月 日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公示序號：2023-071

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整 2022 年約束性

股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及撤銷一部分

已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月6日舉辦第二屆股東會第十八次大會及第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因?yàn)楣?021本年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》（下稱“《激勵計(jì)劃》”、“本激勵計(jì)劃”）及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將該激勵計(jì)劃的股份回購價(jià)格由11.17元/股調(diào)整至10.47元/股。

企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到，未達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股 共55,500 股應(yīng)進(jìn)行回購注銷；與此同時(shí)，初次授予激勵對象中 1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃共 10,000 股應(yīng)進(jìn)行回購注銷。因而，回購注銷限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期已授于但無法激活的員工持股計(jì)劃總共65,500股。

此次回購注銷一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年1月12日，企業(yè)第二屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。

2、2022年1月12日，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的議案》等提案，職工監(jiān)事對相關(guān)事宜出具了審查建議。

3、2022年1月13日至2022年1月23日，企業(yè)對該激勵計(jì)劃第一次授于激勵對象的姓名及職位展開了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵計(jì)劃擬激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年1月24日，企業(yè)公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2022年1月28日，公司召開2022年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等提案，并且于2022年1月29日對外開放公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2022年2月17日，企業(yè)第二屆股東會第六次大會及第二屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。由于5名激勵對象因辭職或因個(gè)人原因舍棄或者部分申購本員工持股計(jì)劃，依據(jù)股東會的受權(quán)，董事會對該激勵計(jì)劃的第一次授于激勵對象名冊激勵總數(shù)作出調(diào)整；董事會覺得2022年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，明確以2022年2月17日為初次授予日，向101名激勵對象授于186億港元員工持股計(jì)劃，授于價(jià)錢11.17元/股，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對相關(guān)事宜進(jìn)行核實(shí)并做出了審查建議。

6、2022年3月10日，企業(yè)公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予登記完成的公告》，授予186億港元員工持股計(jì)劃登記工作進(jìn)行，員工持股計(jì)劃上市日期為2022年3月11日。

7、2023年6月6日，企業(yè)第二屆股東會第十八次會議第二屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格的議案》和《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因?yàn)楣?021本年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《激勵計(jì)劃》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將該激勵計(jì)劃的股份回購價(jià)格由11.17元/股調(diào)整至10.47元/股。

企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到，未達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股共55,500股應(yīng)進(jìn)行回購注銷；與此同時(shí)，初次授予激勵對象中1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃共10,000股應(yīng)進(jìn)行回購注銷。因而，回購注銷限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期已授于但無法激活的員工持股計(jì)劃總共65,500股，占初次授于員工持股計(jì)劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、此次回購注銷員工持股計(jì)劃的主要原因、總數(shù)、價(jià)錢

1、回購注銷緣故、總數(shù)

結(jié)合公司《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，由于企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到，未達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股共55,500股應(yīng)進(jìn)行回購注銷；與此同時(shí)，初次授予激勵對象中1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃共10,000股應(yīng)進(jìn)行回購注銷。因而，公司決定回購注銷限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期已授于但無法激活的員工持股計(jì)劃總共65,500股，占初次授于員工持股計(jì)劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。

2、員工持股計(jì)劃回購價(jià)格調(diào)節(jié)表明

企業(yè)已經(jīng)在2022年3月進(jìn)行2022年約束性激勵計(jì)劃的授于，授于價(jià)格是11.17元/股。因公司在相關(guān)員工持股計(jì)劃進(jìn)行股份登記至此次員工持股計(jì)劃復(fù)購期內(nèi)實(shí)行了權(quán)益分派，依據(jù)《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將會對并未開啟的員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。

（1）權(quán)益分派及執(zhí)行情況

公司在2022年5月18日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，允許企業(yè)2021年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以183,860,000股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

公司在2023年3月20日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，允許企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以183,860,000股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

截止到本公告公布日，企業(yè)2021本年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案都已執(zhí)行結(jié)束。

（2）回購價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)與方法

結(jié)合公司《激勵計(jì)劃》要求：在業(yè)績各考評本年度相對應(yīng)的考核目標(biāo)完成率（A）做到80%（含）之上前提下，激勵對象本期可解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)=本人本期方案解除限售信用額度×企業(yè)方面可解除限售占比（M）×個(gè)人層面可解除限售占比（N）。本期剩下所獲得的授的但是因?yàn)闆]有達(dá)到徹底解除限售標(biāo)準(zhǔn)但未解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，并由企業(yè)依照回購價(jià)格復(fù)購后給予銷戶。

企業(yè)按相關(guān)方案要求回購注銷員工持股計(jì)劃的，除本方案另有約定外，其他情況回購價(jià)格為授于價(jià)錢，但按照本激勵計(jì)劃需要對回購價(jià)格作出調(diào)整除外。激勵對象獲授的員工持股計(jì)劃進(jìn)行股份登記后，若企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資、縮股、分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價(jià)事項(xiàng)，企業(yè)解決并未解除限售的員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)步驟如下：

分紅派息P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前每一股員工持股計(jì)劃回購價(jià)格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股員工持股計(jì)劃回購價(jià)格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

根據(jù)企業(yè)2021年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)將根據(jù)激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定對這部分員工持股計(jì)劃回購價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整。此次員工持股計(jì)劃回購價(jià)格為：

P=11.17-0.7=10.47元/股

三、回購注銷結(jié)束后企業(yè)股本變動狀況

此次回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由18,386億港元降低為18,379.45億港元。

企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

四、此次回購注銷對企業(yè)的危害

此次回購注銷員工持股計(jì)劃資金來源為企業(yè)自籌資金。此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜也不會對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的盡職履責(zé)。

五、股東會建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆股東會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》等的有關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)辦理回購注銷事項(xiàng)。

六、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺得：公司本次調(diào)節(jié)回購價(jià)格及回購注銷一部分員工持股計(jì)劃合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)節(jié)方式及復(fù)購程序合法、合規(guī)管理。本次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃也不會影響企業(yè)限制性股票激勵計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行，不受影響企業(yè)的長期運(yùn)營，都不會危害公司及公司股東權(quán)益。允許企業(yè)回購注銷這部分員工持股計(jì)劃。

七、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實(shí)，職工監(jiān)事覺得：由于企業(yè)2021年度權(quán)益分派和2022本年度權(quán)益分派都已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》中有關(guān)產(chǎn)生分紅派息等事宜的有關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)對2022年限制性股票激勵計(jì)劃的回購價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整。

企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到，未達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股共55,500股應(yīng)進(jìn)行回購注銷；與此同時(shí)，初次授予激勵對象中1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃共10,000股應(yīng)進(jìn)行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期已授于但無法激活的員工持股計(jì)劃總共65,500股，占初次授于員工持股計(jì)劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》的有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事允許企業(yè)并對已獲得授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃總共65,500股給予回購注銷，回購價(jià)格為10.47元/股。

此次調(diào)節(jié)員工持股計(jì)劃回購價(jià)格并回購注銷一部分員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜已執(zhí)行對應(yīng)的決策制定，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

八、侓師開具的法律意見

北京德和衡律師事務(wù)所律師覺得：截止到本法律意見書出示之時(shí)，公司本次回購注銷取得了必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其《公司章程》《激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)回購注銷已獲得授但還沒有開啟的那一部分員工持股計(jì)劃及沒有達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股及其回購價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)合乎《管理辦法》及《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；但回購股份及銷戶事項(xiàng)仍待提交公司股東大會審議，并依據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)規(guī)定申請辦理回購注銷辦理手續(xù)及公司減資的工商變更手續(xù)。

九、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十八次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會第十八次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事關(guān)于企業(yè)初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖及調(diào)節(jié)回購價(jià)格并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的審查建議；

5、《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一次解除限售及回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

特此公告。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公示序號：2023-070

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

有關(guān)初次授于員工持股計(jì)劃

第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

特別提醒：

1、此次合乎開啟要求的激勵對象總計(jì)100人，開啟員工持股計(jì)劃總數(shù)總計(jì)為499,500股，占公司現(xiàn)階段總市值比例是0.27%。

2、此次開啟員工持股計(jì)劃在申請進(jìn)行開啟辦理手續(xù)、發(fā)售商品流通前，企業(yè)將公布有關(guān)提示性公告，煩請投資人留意。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十八次大會審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的議案》，此次合乎開啟要求的激勵對象總計(jì)100人，可申請解鎖并發(fā)售流通員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到499,500股，占公司現(xiàn)階段總市值比例是0.27%，詳情如下：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年1月12日，企業(yè)第二屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。

2、2022年1月12日，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的議案》等提案，職工監(jiān)事對相關(guān)事宜出具了審查建議。

3、2022年1月13日至2022年1月23日，企業(yè)對該激勵計(jì)劃第一次授于激勵對象的姓名及職位展開了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵計(jì)劃擬激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年1月24日，企業(yè)公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2022年1月28日，公司召開2022年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等提案，并且于2022年1月29日對外開放公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2022年2月17日，企業(yè)第二屆股東會第六次大會及第二屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。由于5名激勵對象因辭職或因個(gè)人原因舍棄或者部分申購本員工持股計(jì)劃，依據(jù)股東會的受權(quán)，董事會對該激勵計(jì)劃的第一次授于激勵對象名冊激勵總數(shù)作出調(diào)整；董事會覺得2022年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，明確以2022年2月17日為初次授予日，向101名激勵對象授于186億港元員工持股計(jì)劃，授于價(jià)錢11.17元/股，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對相關(guān)事宜進(jìn)行核實(shí)并做出了審查建議。

6、2022年3月10日，企業(yè)公布了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，授予186億港元員工持股計(jì)劃登記工作進(jìn)行，員工持股計(jì)劃上市日期為2022年3月11日。

7、2023年6月6日，企業(yè)第二屆股東會第十八次會議第二屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格的議案》和《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因?yàn)楣?021年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案都已執(zhí)行結(jié)束，結(jié)合公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將該激勵計(jì)劃的股份回購價(jià)格由11.17元/股調(diào)整至10.47元/股。

企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到，未達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股共55,500股應(yīng)進(jìn)行回購注銷；與此同時(shí)，初次授予激勵對象中1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃共10,000股應(yīng)進(jìn)行回購注銷。因而，回購注銷限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期已授于但無法激活的員工持股計(jì)劃總共65,500股，占初次授于員工持股計(jì)劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分實(shí)現(xiàn)的表明

（一）員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期

結(jié)合公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》，自初次授于備案進(jìn)行的時(shí)候起12個(gè)月之后的第一個(gè)交易時(shí)間起止初次授于備案進(jìn)行的時(shí)候起24個(gè)月的最后一個(gè)交易時(shí)間當(dāng)天止，第一個(gè)開啟期能開啟總數(shù)占獲授員工持股計(jì)劃數(shù)量30%。企業(yè)員工持股計(jì)劃初次授于日是2022年2月17日，授予員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期于2023年2月16日期滿。

（二）員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖條件成就的解釋

總的來說，股東會覺得初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)早已達(dá)到90%，且此次開展的股權(quán)激勵方案與已公布的激勵計(jì)劃沒有區(qū)別。依據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》以及公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，允許企業(yè)依照股權(quán)激勵方案的有關(guān)規(guī)定申請辦理初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖比例是90%的有關(guān)開啟事項(xiàng)。

三、初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期能開啟的激勵對象及總數(shù)

依據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》，初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期能開啟總數(shù)占獲授員工持股計(jì)劃數(shù)量26.85%。此次合乎開啟要求的激勵對象總計(jì)100人（激勵對象1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職），可申請解鎖并發(fā)售流通員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到499,500股，占公司現(xiàn)階段總市值比例是0.27%。詳細(xì)如下：

四、股東會建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆股東會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的議案》，此次可開啟激勵對象資質(zhì)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》等的有關(guān)規(guī)定，激勵對象可開啟員工持股計(jì)劃總數(shù)對于在考評年度內(nèi)個(gè)人考核結(jié)論相符合，且企業(yè)績效指標(biāo)等其它開啟標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)成一致，允許企業(yè)辦理開啟事項(xiàng)。

五、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事對初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到等相關(guān)事宜展開了核查，提出如下所示單獨(dú)建議：

1、企業(yè)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的實(shí)行股權(quán)激勵計(jì)劃的情況，企業(yè)具有執(zhí)行股權(quán)激勵方案的法律主體，未出現(xiàn)激勵計(jì)劃中要求不可開啟的情況；

2、初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期能開啟激勵對象合乎開啟具體條件，可開啟員工持股計(jì)劃總數(shù)對于在考評年度內(nèi)個(gè)人考核結(jié)論相符合，其作為本次可開啟的激勵對象法律主體合理合法、合理。

3、企業(yè)激勵計(jì)劃對各個(gè)激勵對象獲授員工持股計(jì)劃的開啟分配未違背有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，未危害公司及公司股東利益。

綜上所述，允許企業(yè)100名激勵對象在企業(yè)激勵計(jì)劃要求的第一個(gè)開啟期限內(nèi)開啟。

六、職工監(jiān)事建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于首次授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件部分達(dá)成的議案》，經(jīng)對企業(yè)初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期能開啟激勵對象名冊進(jìn)行核實(shí)，企業(yè)100名激勵對象合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)任職要求的相關(guān)規(guī)定，不會有《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)規(guī)定嚴(yán)禁變成激勵對象的情況，它在鎖住期內(nèi)績效考核結(jié)果符合公司激勵計(jì)劃所規(guī)定的開啟規(guī)定，開啟資質(zhì)合理合法、合理，因而，咱們允許企業(yè)初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到并且對這部分員工持股計(jì)劃開展開啟。

七、侓師開具的法律意見

北京德和衡律師事務(wù)所律師覺得：公司本次解除限售取得了必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其《公司章程》《激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。參加此次解除限售的激勵對象具有申請辦理解除限售的法律主體，企業(yè)不會有不可執(zhí)行股權(quán)激勵計(jì)劃的現(xiàn)象，公司本次解除限售涉及到的解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其《激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

八、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十八次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會第十八次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事關(guān)于企業(yè)初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖及調(diào)節(jié)回購價(jià)格并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的審查建議；

5、《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一次解除限售及回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

特此公告。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公示序號：2023-069

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次

股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月6日召開第二屆股東會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。大會取決于2023年6月26日（星期一）舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議，此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、召開工作會議基本概況

（一）股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

（二）會議召集人：企業(yè)第二屆股東會。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第二屆股東會第十八次大會進(jìn)行了有關(guān)舉辦此次股東會的決策，此次股東會大會的集結(jié)程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開時(shí)間、時(shí)長：

1、現(xiàn)場會議

這次股東會現(xiàn)場會議的舉辦時(shí)間是在2023年6月26日（星期一）在下午15:00。

2、網(wǎng)上投票

此次股東會的網(wǎng)上投票時(shí)間是在2023年6月26日，在其中：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月26日9:15一15:00的隨意時(shí)長。

（五）會議召開方法：

此次股東會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

1、現(xiàn)場會議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用委托方法由他人參加現(xiàn)場會議；

2、網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票在其中的一種方式，網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式進(jìn)行投票。反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，決議結(jié)論以第一次合理投票選舉為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會的除權(quán)日：

此次股東會的除權(quán)日為2023年6月19日（星期一）。

（七）出席本次股東會的對象：

1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人，此次股東會的證券登記2023年6月19日（星期一），于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司整體普通股票公司股東。以上我們公司整體普通股票公司股東均有權(quán)利出席本次股東會積極參加決議，因此不可以親身列席會議股東能夠書面通知授權(quán)委托人委托列席會議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。受權(quán)委托書格式參照本通知之配件二。

2、企業(yè)第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事和高管人員。

3、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場會議舉辦地址：

這次股東會現(xiàn)場會議舉辦地點(diǎn)為山東省青州市魯星路577號公司辦公樓四層會議廳。

二、會議審議事宜

（一）遞交此次股東大會審議的議案早已企業(yè)第二屆股東會第十八次會議審議根據(jù)，此次股東大會審議事宜歸屬于企業(yè)股東會職責(zé)范圍，不違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議事宜合理合法、完善。

（二）遞交此次會議審議和決議的議案如下所示：

（三）此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露（中小股東就是指除直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

以上提案早已企業(yè)第二屆股東會第十八次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、大會備案方式

自然人股東或公司股東委托代理人出席本次股東會現(xiàn)場會議的備案步驟如下：

（一）備案時(shí)長：2023年6月26日（星期一）早上9:00-11:00，在下午14:30-17:00。

（二）備案地址：山東省青州市魯星路577號公司辦公樓四樓證券事務(wù)部。

（三）擬出席本次股東會現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、法人股東親身參加的，持本人的有效身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、法人股東（即受托人）開具的法人授權(quán)書和法人股東的有效身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

2、公司股東（或非法人組織的其他法人和單位，相同）的法人代表參加的，持本人的有效身份證、法人代表身份證明書（或法人授權(quán)書）、法人代表單位營業(yè)執(zhí)照（或公司注冊證書、社團(tuán)組織法人登記證書等相關(guān)資格證書，相同）影印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開具的法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東為達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）的，擬列席會議股東或公司股東委托代理人在申請登記時(shí)，除應(yīng)提交以上原材料外，還應(yīng)提交達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人的運(yùn)營證券基金業(yè)務(wù)流程許可證書影印件（蓋公章）。

3、公司股東能夠信件（信封袋上須標(biāo)明“2023年第三次股東大會決議”字眼）或發(fā)傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場會議時(shí)帶上以上資料正本并遞交給我們公司。信件或發(fā)傳真需在2023年6月25日17:00以前以專職人員寄送、郵遞、快遞公司或發(fā)傳真方法送到企業(yè)證券事務(wù)部，恕不接納手機(jī)備案。

4、法人授權(quán)書由受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正，并和以上申請辦理登記所需要的文檔一并遞交給我們公司。

（四）自然人股東授權(quán)委托人出席本次股東會的法人授權(quán)書（文件格式）詳細(xì)本通知之配件二。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會上，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟參照本通知之附件一。

五、其他事宜

（一）這次股東會現(xiàn)場會議開會時(shí)間預(yù)估為大半天。

（二）列席會議公司股東或股東代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

（三）會務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話如下所示：

通訊地址：山東省青州市魯星路577號，山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

郵編：262500

手機(jī)聯(lián)系人：孫啟家、高新科技勝

聯(lián)系方式：（0536）3536689

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：（0536）3536689

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆股東會第十八次會議決議；

2、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十六次會議決議；

3、企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)表的有關(guān)公示文檔；

4 、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書（文件格式）

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月7日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361207

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：聯(lián)科網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議

針對此次股東會提案（屬于非總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提案），填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提議投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提議投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月26日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月26日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月26日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會決議法人授權(quán)書

（文件格式）

茲交由 老先生/女性（下稱“受委托人”）代理商自己（或本公司）參加山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次股東大會審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。

本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會會議結(jié)束之日起計(jì)算。

自己（或本公司）對該次股東會會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

特別提示：

1、請網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時(shí)候打√標(biāo)記，該提案也不所選擇的，視作放棄。如同一提案在贊同和抵制也打√，視作廢票

2、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人為法人代表（或非法人組織的其他法人和單位，相同）的，務(wù)必蓋上法人代表公司公章。

3、受托人需在法人授權(quán)書的每一頁上簽字（受托人為單位，需在每一頁蓋公章或者以公司章加蓋騎縫章）。

受托人公司名稱或名字（簽名、蓋公章）：

受托人法人代表（簽名或圖章）：

受托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼（或公司注冊證書等其它合理身份證號碼）：

受托人股票賬戶：

受托人持股數(shù)：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

關(guān)于企業(yè)初次授于員工持股計(jì)劃

第一個(gè)開啟期解鎖及調(diào)節(jié)回購價(jià)格

并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的

員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的審查建議

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》的相關(guān)規(guī)定，對企業(yè)初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖及調(diào)節(jié)回購價(jià)格并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜展開了審查，并做出如下所示審查建議：

一、有關(guān)初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到和可開啟激勵對象名冊審查建議

經(jīng)對企業(yè)初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期能開啟激勵對象名冊進(jìn)行核實(shí)，企業(yè)100名激勵對象合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)任職要求的相關(guān)規(guī)定，不會有《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)規(guī)定嚴(yán)禁變成激勵對象的情況，它在鎖住期內(nèi)績效考核結(jié)果符合公司激勵計(jì)劃所規(guī)定的開啟規(guī)定，開啟資質(zhì)合理合法、合理，因而，咱們允許企業(yè)初次授于員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到并且對這部分員工持股計(jì)劃開展開啟。

二、關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格及撤銷一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃的審查建議

由于企業(yè)2021年度權(quán)益分派和2022本年度權(quán)益分派都已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》中有關(guān)產(chǎn)生分紅派息等事宜的有關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)對2022年限制性股票激勵計(jì)劃的回購價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整。

企業(yè)2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)一部分達(dá)到，未達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股共55,500股應(yīng)進(jìn)行回購注銷；與此同時(shí)，初次授予激勵對象中1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃共10,000股應(yīng)進(jìn)行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)開啟期已授于但無法激活的員工持股計(jì)劃總共65,500股，占初次授于員工持股計(jì)劃總量的3.52%，占公司現(xiàn)階段總市值0.04%。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）（更正版）》的有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事允許企業(yè)并對已獲得授于但還沒有開啟的員工持股計(jì)劃總共65,500股給予回購注銷，回購價(jià)格為10.47元/股。

此次調(diào)節(jié)員工持股計(jì)劃回購價(jià)格并回購注銷一部分員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜已執(zhí)行對應(yīng)的決策制定，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

公司監(jiān)事簽名：

______________ ___________

陳京國 燕國剛

______________

王奉葉

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

年 月 日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公示序號：2023-072

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司變更公司名稱、運(yùn)營

范疇等并進(jìn)行工商變更登記的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

因業(yè)務(wù)需要，企業(yè)子公司山東省聯(lián)科卡爾迪克白碳黑有限責(zé)任公司于近期并對公司名字、業(yè)務(wù)范圍等方面進(jìn)行了變動，并實(shí)現(xiàn)了有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)，獲得了濰坊市市市場監(jiān)督管理局換領(lǐng)的《營業(yè)執(zhí)照》。

一、變動事宜

二、發(fā)生變更《營業(yè)執(zhí)照》基本資料如下所示：

發(fā)生變更《營業(yè)執(zhí)照》關(guān)鍵信息內(nèi)容如下所示：

公司名字：山東省聯(lián)科化工有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91370700792480339F

種類：有限公司（外國投資、非個(gè)人獨(dú)資）

法人代表：吳曉林

居所：山東濰坊市臨朐縣東城街道榆大道558號（居所）、東紅路4688號（經(jīng)營地）

注冊資金：美金 叁仟壹佰萬元整

成立日期：2006年09月11日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒有危化品）；飼料添加物市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易；食用添加劑市場銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：飼料添加物生產(chǎn)制造；食用添加劑生產(chǎn)制造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

三、備查簿文檔

山東省聯(lián)科化工有限公司企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

特此公告。

山東省聯(lián)科科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月7日