頭條頻道
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：內蒙古呼和浩特市錫林南路工藝廠巷電力科技樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司董事會負責召集，由公司董事長高原先生主持會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《監事會2022年度工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《獨立董事2022年度述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于2022年度財務決算及2023年度財務預算的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于擬發行債務融資工具的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于制定〈內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事報酬管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于制定〈內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司監事報酬管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
11、《關于提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》
12、《關于提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》
13、《關于提名第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京盈科（上海）律師事務所
律師：淦俊、徐西江
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1. 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
2. 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
董事會
2023年6月30日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2