本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

安徽贛粵高速公路有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第十七次大會(huì)于2023年6月9日以通訊表決方法舉辦，此次會(huì)議于2023年6月6日以直接送達(dá)、發(fā)傳真和電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告和會(huì)議材料。應(yīng)出席會(huì)議投票選舉的董事長9人，具體取回合理表決票9張，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)以書面形式表決方式表決通過《〈關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案〉暫緩提交股東大會(huì)審議的議案》。

由于公司擬聘用的2023年度審計(jì)報(bào)告組織大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)連續(xù)為企業(yè)服務(wù)10年，依據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)允許延緩將第八屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議申請的《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司股東大會(huì)審議，待相關(guān)事宜確定后，再執(zhí)行企業(yè)審批流程。

決議狀況：9票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

安徽贛粵高速公路有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：600269 證券簡稱：贛粵高速 公示序號(hào)：臨2023-019

債卷編碼：122317 債卷通稱：14贛粵02

安徽贛粵高速公路有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月30日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月30日 14點(diǎn)00分

舉辦地址：江西省南昌朝陽洲中單367號(hào)贛粵商務(wù)大廈一樓大型會(huì)議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案1、3、4、5、6、7、8具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月21日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》里的企業(yè)第八屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議公示（臨2023-006）以及企業(yè)發(fā)布的別的有關(guān)材料。

以上提案2具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月21日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》里的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議公示（臨2023-007）以及企業(yè)發(fā)布的別的有關(guān)材料。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：6

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）備案規(guī)定：自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書。

公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議，企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證，公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面委托書和加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

異地公司股東可以用信件或電傳聯(lián)絡(luò)辦理相關(guān)手續(xù)事項(xiàng)（用信件聯(lián)絡(luò)時(shí)最好提前一周寄出去）。

（二）備案時(shí)長：2023年6月29日（星期四）15:00前

（三）備案地址：江西省南昌朝陽洲中單367號(hào)贛粵商務(wù)大廈

六、 其他事宜

（一）開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東交通酒店住宿費(fèi)用自理。

（二）通訊地址：江西省南昌朝陽洲中單367號(hào)贛粵商務(wù)大廈

郵編：330025；聯(lián)絡(luò)單位：董事會(huì)辦公室

聯(lián)系方式：0791-86527021；發(fā)傳真：0791-86527021

特此公告。

安徽贛粵高速公路有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

安徽贛粵高速公路有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“〇”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。