本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議書面通知已于2023年6月2日以電子郵件等方式送達全體董事，本次會議于2023年6月7日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。董事孫振平先生通過通訊方式參加了本次會議。本次會議應出席董事9名，實出席董事9名。會議由半數以上董事推舉董事劉連軍先生主持，公司監事列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。

　　選舉董事劉連軍先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

　　聘任劉連軍先生為公司總裁。任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于公司第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》。

　　聘任何元杰女士、唐苑昆女士、孫鐵剛先生、李樹志先生為公司副總裁；聘任唐苑昆女士為公司財務總監；聘任唐苑昆女士為公司董事會秘書。任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于公司第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》。

　　聘任張春招女士為公司內部審計部門負責人。任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　聘任邵先取先生為公司證券事務代表。任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2023-045

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及全體監事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議書面通知已于2023年6月2日以電子郵件等方式送達全體監事，本次會議于2023年6月7日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由半數以上監事共同推舉監事唐世民先生主持，公司董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經與會監事認真審議，表決通過了如下議案：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》。

　　選舉唐世民先生擔任公司第五屆監事會主席。任期三年，自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表的公告》。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司監事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2023-046

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　關于董事會、監事會完成換屆選舉及

　　聘任高級管理人員、內部審計部門

　　負責人和證券事務代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月16日召開公司職工代表大會，會議選舉產生了第五屆監事會職工代表監事；公司于2023年6月7日召開2022年年度股東大會，會議審議通過了董事會、監事會換屆選舉等相關議案，選舉產生第五屆董事會董事和第五屆監事會股東監事代表。同日，公司召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，會議審議通過了選舉公司董事長、監事會主席及聘任公司總裁、其他高級管理人員、內部審計部門負責人及證券事務代表等相關議案。公司董事會、監事會的換屆選舉工作已完成，現將相關情況公告如下：

　　一、第五屆董事會組成情況

　　非獨立董事：劉連軍（董事長）、趙利華、何元杰、封華、范緯中、孫振平

　　獨立董事：李玉林、陳環、王桂玲

　　二、第五屆董事會各專門委員會組成情況

　　戰略委員會委員：劉連軍、何元杰、陳環，劉連軍為主任委員；

　　提名委員會委員：陳環、王桂玲、劉連軍，王桂玲為主任委員；

　　審計委員會委員：李玉林、陳環、何元杰，李玉林為主任委員；

　　薪酬與考核委員會委員：王桂玲、李玉林、趙利華，李玉林為主任委員；

　　三、第五屆監事會組成情況

　　股東監事代表：唐世民（監事會主席）、關平

　　職工代表監事：陳翠智

　　四、聘任高級管理人員、內部審計部門負責人和證券事務代表

　　聘任劉連軍先生為公司總裁；聘任何元杰女士、唐苑昆女士、孫鐵剛先生、李樹志先生為公司副總裁；聘任唐苑昆女士為公司財務總監；聘任唐苑昆女士為公司董事會秘書；張春招為公司內部審計部門負責人；邵先取先生為公司證券事務代表。上述人員簡歷見附件，且任期均為三年，從董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

　　五、備查文件

　　1、廣東紅墻新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議。

　　2、公司第五屆董事會第一次會議決議。

　　3、公司第五屆監事會第一次會議決議。

　　4、獨立董事對公司第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　附件：

　　1、劉連軍先生，1964年生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，本科學歷，中國非執業注冊會計師，曾獲2011、2017、 2018三屆“廣東省優秀企業家”稱號、“廣東省愛國擁軍企業家”稱號，系中國混凝土與水泥制品協會副會長、廣東省建筑材料行業協會副會長、廣東省愛國擁軍促進會理事會副會長。曾任河北省承德市機械電子工業管理局審計科副長，珠海經濟特區百森集團公司財務負責人，珠海高新區森瑞化學建材有限公司執行董事。2005年創立本公司，歷任公司董事長、總經理，現任公司董事長、總裁。

　　截至公告日，劉連軍先生持有公司 95,473,275 股股份，占公司總股份的45.44%，為公司的控股股東及實際控制人，與公司董事趙利華女士為夫妻關系，與公司董事范緯中先生為翁婿關系，除此之外劉連軍先生與公司其他持股 5%以上股東、公司董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系。劉連軍先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。劉連軍先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網查詢，劉連軍先生未曾被認定為“失信被執行人”。

　　2、何元杰女士，1980年生，中國國籍，擁有匈牙利永久居留權，中專學歷，廣東省紅墻慈善基金會副理事長。中國混凝土與水泥制品協會的理事。曾任珠海高新區森瑞化學建材有限公司財務部主管、供應部副經理、生產部經理。自2006年起，任公司供應部經理、常務副總經理、董事。榮獲2019年度廣東建材科技工作先進個人、廣東省預拌混凝土行業協會第三屆理事會先進工作者榮譽稱號。現任公司董事、副總裁、市場營銷中心總監；兼任子公司中山紅墻、湖南紅墻、廣東紅墻銷售公司執行董事兼總經理。

　　截至公告日，何元杰女士持有公司1,111,090股股份，占公司總股份的0.53%，與公司持股 5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系。何元杰女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。何元杰女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網查詢，何元杰女士未曾被認定為“失信被執行人”。

　　3、唐苑昆女士，1989 年生，中國國籍，本科學歷，畢業于山東財經大學（原山東財政學院）會計學專業。中國注冊會計師（非執業），稅務師，通過國家司法考試。曾任信永中和會計師事務所（濟南分所）審計員，深圳市新綸科技股份有限公司集團總賬會計，深圳尤夫控股有限公司合并部副經理，2019 年 12 月至今，歷任公司財務中心副總監、財務中心總監。現任公司副總裁、董事會秘書、財務總監。唐苑昆女士已于2023年4月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

　　截至公告日，唐苑昆女士未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系。唐苑昆女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。唐苑昆女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網查詢，唐苑昆女士未曾被認定為“失信被執行人”。

　　4、孫鐵剛先生，1964 年生，中國國籍，本科學歷，工程師，畢業于河北科技大學工程自動化專業。曾任石家莊旅游裝飾集團公司旅游用布印染廠銷售負責人。2012 年入職紅墻股份，歷任紅墻股份廣東區銷售經理、河北紅墻銷售總監，現任公司副總裁、河北紅墻總經理、執行董事、陜西紅墻總經理、董事長、并兼任華東大區總經理、西安建筑節能協會常務理事，陜西省水泥制品協會副會長。

　　截至公告日，孫鐵剛先生持有公司16,320股股份，占公司總股份的0.01%，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系。孫鐵剛先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。孫鐵剛先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網查詢，孫鐵剛先生未曾被認定為“失信被執行人”。

　　5、李樹志先生，1976年生，中國國籍，大學學歷，工程系列高級工程師，惠州市第十三屆人大代表。曾任天津市建筑科學研究院建材所副所長，特材所所長。2017年10月至今任子公司四川紅墻新材料有限公司總經理兼銷售總監，2023年6月起任公司副總裁。

　　截至公告日，李樹志先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系。李樹志先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。李樹志先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網查詢，李樹志先生未曾被認定為“失信被執行人”。

　　6、張春招女士，1979 年生，中國國籍，專科學歷，畢業于福建商業高等專科學校。2018 年至今任職公司內審中心經理。現任公司內審中心高級經理、內部審計部門負責人。截至目前，張春招女士沒有持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司股份 5%以上的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”。

　　7、邵先取先生，1987年生，中國國籍，本科學歷，畢業于廣東石油化工學院，會計學專業，中國注冊會計師（非執業），稅務師，資產評估師，中級會計師。曾任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所高級項目經理，摩登大道時尚集團股份有限公司審計部負責人，現任公司財務中心副總監、證券事務代表。邵先取先生已于2023年4月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

　　8、唐世民先生，1970年生，中國國籍，畢業于大連理工大學（學校）、建筑學專業本科學歷，擁有一級注冊建筑師證書，中國建筑學會會員，香港與內地官方互認建筑師，香港建筑師學會會員(HKIA)，高級工程師，深圳市建筑專家庫專家。深圳大唐設計機構創始人，執行合伙人。1992年至1994年任北京燕山石化設計院助理工程師、1994年至2001年任深圳藝洲建筑設計事務所工程師、2001年至2023年任深圳市大唐世紀建筑設計事務所總經理。現任深圳市大唐世紀建筑設計事務所總經理。

　　截至公告日，唐世民先生持有公司70股股份，占公司總股份的0.00003%，與公司持股 5%以上股東、公司董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系。唐世民先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》第 3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形。唐世民先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網查詢，唐世民先生未曾被認定為“失信被執行人”。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　獨立董事對公司第五屆董事會

　　第一次會議相關事項的獨立意見

　　根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及公司《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，我們作為廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司第五屆董事會第一次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

　　一、關于聘任高級管理人員的獨立意見

　　1、本次公司聘任高級管理人員的提名和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定，程序合法有效。

　　2、經對高級管理人員簡歷及相關資料的審查，我們認為其均具備擔任相應職務所需的管理能力、專業能力、職業道德，符合履行相關職責的要求，未發現有《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規中不得擔任公司高級管理人員的情形；未發現存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于最高人民法院認定的“失信被執行人”；其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件。

　　3、本次聘任的高級管理人員不會導致公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。

　　4、唐苑昆女士已經取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必需的專業能力。

　　綜上，我們同意聘任劉連軍先生為公司總裁，聘任何元杰女士、唐苑昆女士、孫鐵剛先生、李樹志先生為公司副總裁；聘任唐苑昆女士為公司財務總監；聘任唐苑昆女士為公司董事會秘書。任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　出席會議的獨立董事簽名：

　　李玉林 陳環 王桂玲