本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會無否決議案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2023年6月8日下午14:30。

　　（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月8日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　2、會議召開地點：蕪湖市鳩江區萬春東路88號蕪湖精藝銅業有限公司會議室。

　　3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統提供網絡形式的投票平臺。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長黃裕輝先生。

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席會議的股東

　　出席現場會議及參加網絡投票的股東（含股東授權委托代表）共6人，代表有表決權的股份數為75,716,700股，占公司有表決權股份總數的30.2122％。其中：

　　（1）通過現場投票的股東3人，代表股份75,436,700股，占上市公司總股份的30.1005％；

　　（2）根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東（含股東授權委托代表）共3人，代表有表決權的股份數為280,000股，占公司有表決權股份總數的0.1117％。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的廣東盈隆律師事務所律師出席并見證了本次股東大會。

　　三、提案審議表決情況

　　本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對提案進行審議和表決，經參加會議的股東(含股東授權委托代表)對會議提案進行投票表決,本次會議形成以下決議：

　　提案1.00《2022年年度報告及其摘要》

　　總表決情況：

　　同意75,571,700股，占出席會議所有股東所持股份的99.8085％；反對145,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1915％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,000股，占出席會議的中小股東所持股份的48.2143％；反對145,000股，占出席會議的中小股東所持股份的51.7857％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案2.00《2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：

　　同意75,571,700股，占出席會議所有股東所持股份的99.8085％；反對145,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1915％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,000股，占出席會議的中小股東所持股份的48.2143％；反對145,000股，占出席會議的中小股東所持股份的51.7857％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案3.00《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意75,571,900股，占出席會議所有股東所持股份的99.8088％；反對144,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1912％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,200股，占出席會議的中小股東所持股份的48.2857％；反對144,800股，占出席會議的中小股東所持股份的51.7143％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案4.00《2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意75,571,700股，占出席會議所有股東所持股份的99.8085％；反對145,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1915％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,000股，占出席會議的中小股東所持股份的48.2143％；反對145,000股，占出席會議的中小股東所持股份的51.7857％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案5.00《2022年度利潤分配預案》

　　總表決情況：

　　同意75,571,900股，占出席會議所有股東所持股份的99.8088％；反對144,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1912％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,200股，占出席會議的中小股東所持股份的48.2857％；反對144,800股，占出席會議的中小股東所持股份的51.7143％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案6.00《關于2023年度擔保額度預計的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,716,700股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意280,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案7.00《關于使用自有資金進行證券投資的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,716,700股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意280,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案8.00《關于使用自有資金開展外匯衍生品交易業務的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,716,700股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意280,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案9.00《關于使用自有資金購買銀行理財產品的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,571,900股，占出席會議所有股東所持股份的99.8088％；反對144,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1912％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,200股，占出席會議的中小股東所持股份的48.2857％；反對144,800股，占出席會議的中小股東所持股份的51.7143％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案10.00《關于開展電解銅期貨套期保值業務的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,716,700股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意280,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案11.00《關于續聘會計師事務所的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,716,700股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意280,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　四、律師出具的法律意見

　　公司本次股東大會經廣東盈隆律師事務所律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和精藝股份《章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年度股東大會決議；

　　2、廣東盈隆律師事務所出具的《廣東盈隆律師事務所關于廣東精藝金屬股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東精藝金屬股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：002295 證券簡稱：精藝股份 公告編號：2023-016

　　廣東精藝金屬股份有限公司

　　關于延期回復深圳證券交易所

　　《年報問詢函》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2023年5月25日，廣東精藝金屬股份有限公司（以下簡稱“精藝股份”或“公司”）收到深圳證券交易所出具的《關于對廣東精藝金屬股份有限公司2022年年報的問詢函》（公司部年報問詢函〔2023〕第202號）（以下簡稱“《年報問詢函》”，公司收到《年報問詢函》后高度重視，立即組織相關方就《年報問詢函》所涉及的問題進行逐項落實。鑒于《年報問詢函》回復工作尚未完成，經公司向深圳證券交易所申請，公司需在2023年6月9日前回復《年報問詢函》，具體內容詳見公司于2023年6月1日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于延期回復深圳證券交易所〈年報問詢函〉的公告》（公告編號：2023-015）。

　　截止目前，鑒于《年報問詢函》中涉及的相關事項需最終確認，經公司向深圳證券交易所申請，公司將于2023年6月28日前回復《年報問詢函》。公司將督進相關工作，盡快完成回復。

　　特此公告。

　　廣東精藝金屬股份有限公司董事會

　　2023年6月8日