我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子器件有限責任公司（下稱“蘇州固锝”或“企業”）第七屆股東會第十三次臨時會議于2023年6月2日以手機、電子郵件形式傳出會議報告，并且于2023年6月7日在下午以通訊表決方法舉辦，此次會議需到執行董事7人，實到執行董事7人。大會合乎《中華人民共和國公司法》和《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的相關規定。會議由老總吳炆皜老先生組織，經與會董事決議，并且以投票選舉的形式根據如下所示提案：

一、 表決通過《關于清算注銷參股公司暨關聯交易的議案》

為了能調節融資計劃、優化配置、提高管理效率，允許參股子公司蘇州市硅能半導體材料科技發展有限公司的清算注銷事宜，與此同時受權公司管理人員依照法律法規申請辦理清算注銷手續并簽訂法律條文，主要內容詳細企業2023年6月9日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《蘇州固锝電子股份有限公司關于清算注銷參股公司暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-039）。

公司獨立董事就得事宜發布了贊同的事先認同和單獨建議，主要內容詳細同一天發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關介紹。

關聯董事吳念博老先生、吳炆皜老先生、滕有西老先生回避表決。

決議結論：4票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

蘇州固锝電子器件有限責任公司股東會

二○二三年六月九日

證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公示序號：2023-038

蘇州固锝電子器件有限責任公司

第七屆職工監事第八次臨時會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子器件有限責任公司（下稱“蘇州固锝”或“企業”）第七屆職工監事第八次臨時會議于2023年6月2日以手機、電子郵件形式傳出會議報告，并且于2023年6月7日在下午以通訊表決方法舉辦，此次會議需到公司監事3人，實到公司監事3人。大會合乎《中華人民共和國公司法》和《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的相關規定。會議由監事長陳愍章女性組織，經參會公司監事決議并且以投票選舉的形式根據如下所示提案：

一、 表決通過《關于清算注銷參股公司暨關聯交易的議案》

職工監事覺得：此次清算注銷參股子公司暨關聯交易事宜符合公司發展需要，有益于整合和優化配置，關聯方交易產生的原因有效、充足。此次關聯方交易事宜合乎公平公正、公布、公正的原則，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司有關規定。大家允許此次關聯方交易事宜。

主要內容詳細企業2023年6月9日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《蘇州固锝電子股份有限公司關于清算注銷參股公司暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-039）。

關系公司監事蔣曉航老先生回避表決。

決議結論：允許2票、抵制0票、放棄0票

特此公告。

蘇州固锝電子器件有限責任公司職工監事

二○二三年六月九日

證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公示序號：2023-039

蘇州固锝電子器件有限責任公司

有關清算注銷參股子公司暨關聯交易的

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯方交易簡述

1. 為了能調節融資計劃、優化配置、提高管理效率，蘇州固锝電子器件有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）允許參股子公司蘇州市硅能半導體材料科技發展有限公司（下稱“硅能半導體材料”）的清算注銷事宜，與此同時受權公司管理人員依照法律法規申請辦理清算注銷手續并簽訂法律條文。

2.蘇州市通博電子器材有限責任公司（下稱“蘇州市通博”）為硅能半導體材料和公司的大股東；硅能半導體材料為公司的參股子公司；董事吳念博先生為蘇州市通博的實際控制人和硅能半導體材料公司監事，董事長吳炆皜老先生、董事兼總經理滕有西先生為硅能半導體材料執行董事，監事蔣曉航老先生擔任蘇州市通博公司監事，依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次交易組成關聯方交易。關聯董事、公司監事在提案決議環節中逃避了決議，獨董就此次關聯方交易發布了贊同的事先認同和單獨建議。

3.本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。本次交易事宜在董事會審批權范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

二、擬銷戶參股子公司暨關聯企業基本資料

1. 基本概況

公司名字：蘇州市硅能半導體材料科技發展有限公司

統一社會信用代碼：91320000668988936R

注冊資金：4450萬人民幣

成立日期：2007年11月12日

法人代表：楊小平

公司注冊地址：我國（江蘇省）自貿區蘇州市規劃區金雞湖大路99號蘇州納米城西北區01幢506室、西北區13幢202室

公司類型：有限責任公司（未上市、自然人投資或控投）

業務范圍：集成電路芯片、效率集成電路芯片和元器件、電氣產品的工藝研發、設計方案、生產制造、銷售等以上新產品的外貿業務；有關加工工藝軟件的引入、開發設計、銷售等有關技術的外貿業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2. 此次銷戶前，硅能半導體的公司股權結構如下所示：

注：之上各分項目之及與數量不符合系數據四舍五入而致。

3. 擬企業注銷主要財務指標

截止到2023年3月31日，硅能半導體的主要財務指標如下所示：

企業：rmb萬余元

履約情況：經查看，該企業并不屬于失信執行人

4. 與企業的關聯性

（1）股權關系的相關性狀況

（2）管理職責的相關性狀況

5. 別的表明

經查看，硅能半導體材料持有的“和喬麗晶”房地產一套（面積約162.52平方米）目前還在浦發備案質押；股份、其他財產忍不存有貸款擔保、質押、質押貸款、留設等狀況，不會有境外投資，沒有并未了斷行政處罰、行政裁決，沒被列入失信執行人，散伙硅能半導體材料合乎有關法律法規要求。

三、擬企業注銷的公司股東基本概況

1. 蘇州市通博電子器材有限責任公司

成立日期：1981年3月23日

統一社會信用代碼：91320508137692458J

居所：蘇州侍其巷25號

法人代表：吳念博

注冊資金：4406萬人民幣

企業類型：有限公司（自然人投資或控投）

業務范圍：生產和銷售半導體材料器械、儀表儀器、汽車電子電器、計算機配件及程序開發；五金加工；運營本公司自產自銷產品和科技的出口業務；運營本工廠生產、科學研究所需要的原鋪原材料、儀表設備、工業設備、零配件和技術的進口業務（我國限制公司運營和明令禁止進出口產品和技術以外）；運營進料加工和“三來一補”業務流程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯性表明：為公司控股股東。

經查看，該企業并不屬于失信執行人。

2. 中澳蘇州園區創投有限責任公司

成立日期：2001年11月28日

統一社會信用代碼：91320594734409673B

居所：蘇州園區蘇虹大道183號東沙湖股權投資基金核心19樓2層235室

法人代表：劉澄偉

注冊資金：173000萬人民幣

企業類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

業務范圍：高新企業的對外直接投資，相關行業的股權投資公司和創業投資管理企業的發起及管理；收購公司、企業兼并、重新組合、發售方案策劃，企業管理服務；全球經濟行業交流及相關業務流程；主營之外的投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯性表明：與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。

經查看，該企業并不屬于失信執行人。

3. 蘇州市錦華贏富創投核心（有限合伙企業）

成立日期：2010年9月25日

統一社會信用代碼：913205945629114477

居所：蘇州園區唯華路3號君地商務接待城市廣場1幢313室

執行事務合伙人：黃林祥

注冊資金：10600萬人民幣

企業類型：合伙企業

業務范圍：創投業務流程、代理商別的創業投資企業等組織或者個人的創投業務流程、投資及創投資詢、為創業企業給予創業基礎服務業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯性表明：與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。

經查看，該企業并不屬于失信執行人。

4. 上海市銳合創投核心（有限合伙企業）

成立日期：2010年12月13日

統一社會信用代碼：91310115566552541Q

居所：上海浦東新區綠科路90號

執行事務合伙人：上海市銳合股權投資管理有限責任公司

注冊資金：4600萬人民幣

企業類型：合伙企業

業務范圍：創投。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯性表明：與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。

經查看，該企業并不屬于失信執行人。

5. 蘇州園區創業投資引導基金管理處（歸屬于蘇州園區公司發展服務站）

以下是上級主管單位“蘇州工業園區公司發展服務站”公示信息：

有效期限：自2019-10-22至2024-10-22

統一社會信用代碼：123205004669584489

居所：蘇州園區旺墩路168號銷售市場商務大廈2樓

上級部門：蘇州工業園區公司發展服務站

注冊資金：60238萬人民幣

組織類型：機關事業單位

業務范圍：為企業的發展自主創新提供專業的、多層面服務項目。 企業金融服務 政策咨詢服務、申請以及相關業務服務 優秀人才創新創業服務 數字資源服務項目 創業投資引導基金管理方法 產業鏈深度融合等綜合服務項目游戲企業服務項目

關聯性表明：與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。

經查看，并不屬于失信執行人。

6. 戴莉，身份證號：3205xxxxxxx43，與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、

業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

7. 錢葉華，身份證號：3202xxxxxxx58，與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、

業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

8. 楊小平，身份證號：3205xxxxxxx1X，為蘇州市通博執行董事，存有關聯性。

經查看，不意歸屬于失信執行人。

9. 徐吉程，身份證號：2207xxxxxxx19，與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、

業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

10.唐再南，身份證號：3205xxxxxxx23，為蘇州市通博執行董事，存有關系關

系。經查看，不意歸屬于失信執行人。

11.戴娟，身份證號：6301xxxxxxx2X，與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、

業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

12.張余霞，身份證號：3101xxxxxxx23，與企業以及公司前十名公司股東在產

權、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

13.胡曉剛，身份證號：3205xxxxxxx50，在企業子公司蘇州固锝新

能源技術有限責任公司出任董事兼總經理職位，存有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

14.毛振東，身份證號：3206xxxxxxx95，與企業以及公司前十名公司股東在產

權、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

15.劉豐林，身份證號：4203xxxxxxx33，與企業以及公司前十名公司股東在產

權、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

16.張洪，身份證號：3601xxxxxxx15，與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、

業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

17.王敏軒，身份證號：5109xxxxxxx12，與企業以及公司前十名公司股東在產

權、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

18.薛璐，身份證號：2208xxxxxxx18，與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、

業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

19.袁斌，身份證號：6421xxxxxxx12，與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、

業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

20.陸佳順，身份證號：3205xxxxxxx1X，與企業以及公司前十名公司股東在產

權、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

21.谷昊，身份證號：4208xxxxxxx95，與企業以及公司前十名公司股東在產權年限、

業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

22.張潔云，身份證號：3208xxxxxxx6X，與企業以及公司前十名公司股東在產

權、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

23.王文生，身份證號：3424xxxxxxx70，與企業以及公司前十名公司股東在產

權、務、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

24.楊潔雯，身份證號：3205xxxxxxx20，與企業以及公司前十名公司股東在產

權、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

25.袁素霞，身份證號：3408xxxxxxx69，與企業以及公司前十名公司股東在產

權、業務流程、財產、債務、工作人員等方面都沒有任何關系，亦無別的很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯。企業與其說不會有關聯性。經查看，不意歸屬于失信執行人。

四、涉及到注銷清算發方法等別的分配

此次銷戶參股子公司暨關聯交易事宜所涉及到的別的分配將按照《清算報告》執

行，后面硅能半導體材料將根據《公司法》等有關規定創立清算小組，編寫《清算報告》，申請辦理結算及變更登記的手續。《清算報告》將根據要求報請硅能半導體材料股東大會決議審批后實行。

五、銷戶入股企業的目的及對企業的危害

此次銷戶參股子公司是企業為了融資計劃調節、優化配置、減少管理方法成

本，經硅能半導體材料公司股東溝通后所做出的謹慎確定。硅能半導體材料未列入企業合并報表范圍，此次清算注銷其事宜不容易使企業合并報表范圍產生變化，不受影響企業的正常運營，也不會對財務狀況和經營業績產生不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

六、曾經今年初至公布日與本關聯人總計已經發生的各種關聯交易的總額

今年初至本公示公布日，除本次交易外，公司和硅能半導體材料所發生的關聯方交易

總額為99.95萬余元。

七、決議流程和獨董建議

（1） 2023年6月7日，公司召開第七屆股東會第十三次臨時會議，以4

票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于清算注銷參股公司暨關聯交易的議案》，關聯董事吳念博老先生、吳炆皜老先生、滕有西老先生對該提案回避表決。

（2） 2023年6月7日，公司召開第七屆職工監事第八次臨時會議，以2票同

意、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于清算注銷參股公司暨關聯交易的議案》，關系公司監事蔣曉航老先生回避表決。

（3） 獨董的事先認同

此次清算注銷硅能半導體材料事宜，是企業根據自我發展和運營管理角度出發作出決策，合乎有關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次關聯方交易不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。企業董事會表決時關聯董事應做逃避。大家允許企業將《關于清算注銷參股公司暨關聯交易的議案》遞交第七屆股東會第十三次臨時會議決議。

（4） 獨董自主的建議

經核實，對于我們來說：此次清算注銷參股子公司暨關聯交易事宜符合公司發展需要，關聯方交易產生的原因有效、充足，有關決議程序流程依法依規，合乎公平、公平公正的交易法則，此次關聯方交易不容易使企業合并報表范圍產生變化，不存在損害公司及股東利益，特別是中小型股東利益的情形。董事會在決議此關聯方交易事宜時，關聯董事吳念博、吳炆皜、滕有西老先生逃避了決議，決議程序合法、合理，并符合相關法律法規、法規及《公司章程》等的有關規定，決策制定合乎相關法律法規的相關規定。

因而，大家允許該項提案。

八、備查簿文檔

1. 第七屆股東會第十三次臨時會議決定

2. 第七屆職工監事第八次臨時會議決定

3. 獨董對第七屆股東會第十三次臨時會議相關事宜的事先認同建議

4. 獨董對第七屆股東會第十三次臨時會議相關事宜自主的建議

特此公告。

蘇州固锝電子器件有限責任公司股東會

二〇二三年六月九日