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江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603323證券簡稱：蘇農銀行公告編號：2023-030
江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月18日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省蘇州市吳江區東太湖大道10888號5樓報告廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，徐曉軍董事長主持會議，采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，出席11人，獨立董事閆長樂先生、獨立董事袁淵先生因公務原因未出席；
2、公司在任監事9人，出席6人，監事楊相寧先生、束蘭根先生、王渝涵先生因公務原因未出席；
3、董事會秘書陸穎棟女士出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于發行蘇州農商銀行二級資本債券的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的特別決議議案為《關于發行蘇州農商銀行二級資本債券的議案》，上述議案獲得出席會議股東及股東代表所持有表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇劍橋頤華律師事務所
律師：張曉萍、趙藝
2、律師見證結論意見：
公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年7月19日
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