山西頻道
國城礦業有限責任公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：000688證券簡稱：國城礦業公示序號：2023-057
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
此次股東會無否定提案的情況。
此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議情況。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召開狀況
現場會議時長：2023年7月17日（星期一）在下午14:30逐漸
網上投票時長：2023年7月17日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年7月17日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網系統網絡投票的準確時間為：2023年7月17日9:15-15:00階段的隨意時長。
現場會議地址：北京豐臺南四環西街188號16區19棟樓11層會議廳
舉辦方法：此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的
會議召集人：企業第十二屆股東會
會議主持：董事長吳城老先生
此次股東會的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和行政規章的相關規定。
2、大會參加狀況
出席本次股東會當場和網上投票股東及公司股東法定代理人10人，意味著股權787,786,960股，占上市企業總股份的70.4861%。
在其中：進行現場網絡投票股東2人，意味著股權784,299,752股，占上市企業總股份的70.1741%；根據網上投票股東8人，意味著股權3,487,208股，占上市企業總股份的0.3120%。
3、董事、公司監事、高管人員、侓師參加或出席股東會狀況
董事、公司監事、高管人員參加或出席了此次會議；北京金杜律師事務所侓師李琛老先生及王躍老先生對此次股東會進行了現場印證，并提交法律意見書。
二、提議決議表決狀況
此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的方式。實際投票選舉情況如下：
1.00有關投建鋰鹽新項目的提案
總決議狀況：允許787,786,960股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量份0.0000%。
中小投資者總決議狀況：允許3,487,208股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權數量份0.0000%。
決議結論：根據。
2.00有關擬變更注冊地址并修定《公司章程》的提案
總決議狀況：允許787,786,960股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權數量份0.0000%。
中小投資者總決議狀況：允許3,487,208股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權數量份0.0000%。
決議結論：本提議為特別決議事宜，已獲得列席會議公司股東所持有效投票權股權數量三分之二以上表決通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京金杜律師事務所
2、侓師名字：李琛、王躍
3、總結性建議：北京金杜律師事務所律師認為，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、經與會董事簽字加蓋公章的股東會議決議；
2、法律意見書；
3、深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
國城礦業有限責任公司股東會
2023年7月17日
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