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山東東方海洋科技股份有限公司 2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告
證券代碼：002086證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST東洋公告編號(hào)：2023-069
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況
（一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2023年1月1日至2023年6月30日
（二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況：R虧損□扭虧為盈□同向上升□同向下降
二、與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通情況
本次業(yè)績(jī)預(yù)告相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算的結(jié)果，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期下降，主要原因系：1.公司大健康產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少所致。2.對(duì)控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用計(jì)提信用減值損失較上年同期有所提高所致。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)是公司財(cái)務(wù)部門(mén)的初步測(cè)算結(jié)果，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的2023年半年度報(bào)告為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山東東方海洋科技股份有限公司董事會(huì)
二二三年七月十五日
證券代碼：002086證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST東洋公告編號(hào)：2023-068
山東東方海洋科技股份有限公司
第七屆董事會(huì)2023年
第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山東東方海洋科技股份有限公司第七屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議于2023年7月10日以電話(huà)、傳真及郵件等形式通知全體董事，于2023年7月14日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加審議及表決董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于股東提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
截至本決議公告日，湖南優(yōu)禾神州股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司100,000,000股公司股票，占公司總股本的13.22%，符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的規(guī)定。
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票1票，棄權(quán)票0票。
董事唐積玉先生對(duì)本議案投反對(duì)票，其反對(duì)的理由為：
一、鑒于公司目前正處于預(yù)重整階段的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，公司及各方正全力配合臨時(shí)管理人推進(jìn)企業(yè)重整工作。為保證相關(guān)工作連續(xù)性、穩(wěn)定性，當(dāng)前不宜召集臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。
二、本次股東方提交的《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)山東東方海洋科技股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)的函》所列議案內(nèi)容看，完全是從自身利益出發(fā)，沒(méi)有顧及其他股東的合法權(quán)益，更沒(méi)有考慮企業(yè)及員工的利益。只顧一己私利，不僅無(wú)法進(jìn)一步完善東方海洋的公司治理，更無(wú)法做到切實(shí)保護(hù)全體股東合法權(quán)益，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。
三、公司當(dāng)前各方應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)溝通，合力推動(dòng)預(yù)重整及重整工作順利進(jìn)行，確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，只有這樣才能實(shí)現(xiàn)各方利益最大化。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第九條規(guī)定，公司董事會(huì)將在五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
特此公告。
山東東方海洋科技股份有限公司董事會(huì)
二二三年七月十五日
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