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華潤三九醫藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、華潤三九醫藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現場會議于2023年7月17日下午14:30在公司綜合辦公中心105會議室召開。同時，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年7月17日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年7月17日9：15至15:00 期間的任意時間。
2、出席本次股東大會的股東情況如下：
3、本次股東大會由公司董事會召集，董事長邱華偉先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
4、本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、提案審議和表決情況
（一）表決方式：現場書面表決及網絡投票
（二）表決結果
1、關于補選公司監事的議案
總體表決情況：同意662,332,565股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 98.8698%；反對7,006,601股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.0459%；棄權564,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0843%。
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意39,762,933股，占出席會議中小股東所持股份的84.0051%；反對7,006,601股，占出席會議中小股東所持股份的14.8025%；棄權564,400股，占出席會議中小股東所持股份的1.1924%。
表決結果：通過
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城（深圳）律師事務所李方律師、唐瑾律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、華潤三九醫藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議
2、律師出具的法律意見書
特此公告。
華潤三九醫藥股份有限公司
董事會
二○二三年七月十七日
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