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上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月17日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)文翔路6201號(hào)小昆山鎮(zhèn)社區(qū)文化中心三樓315會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，鑒于公司董事長(zhǎng)因公無法出席主持會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由公司董事王穎琳女士主持，本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，潘延慶先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書何佳川先生出席了本次會(huì)議；公司部分其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1-5為特別決議事項(xiàng)，已獲出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
2、議案3-5對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案3、4、5
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：陳益堅(jiān)、公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃其他激勵(lì)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
律師：朱萱、陳蕾
2、律師見證結(jié)論意見：
本所認(rèn)為，公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月18日
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