我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。

2.此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

1. 企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年7月11日在下午2:50在湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號(hào)我們公司辦公場(chǎng)所我國(guó)能源大廈2樓會(huì)議室召開(kāi)，此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，由董事長(zhǎng)王冬老先生組織。大會(huì)一起使用深圳交易所交易軟件于2023年7月11日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午1:00～3:00接納網(wǎng)上投票；使用網(wǎng)絡(luò)投票軟件于2023年7月11日早上9:15～在下午3:00期內(nèi)接納網(wǎng)上投票。此次會(huì)議合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

2. 此次會(huì)議進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人共153人，意味著股權(quán)1,950,310,207股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的70.9377％。在其中，參與當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東委托代理人共4人，意味著股權(quán)1,913,130,297股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的69.5854％；參與網(wǎng)上投票股東149人，意味著股權(quán)37,179,910股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的1.3523％。

3. 董事、一部分公司監(jiān)事參加了大會(huì)，一部分高管人員及印證侓師出席了大會(huì)。

二、提案決議表決狀況

這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，會(huì)議審議決議情況如下：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

本提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司關(guān)聯(lián)方大股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司回避表決，之而擁有股權(quán)（1,855,817,730股）不納入本提案合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

2.逐一審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

本提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司關(guān)聯(lián)方大股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司回避表決，之而擁有股權(quán)（1,855,817,730股）不納入本提案合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

2.01 審議通過(guò)了《本次發(fā)行股票的種類(lèi)及面值》

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

2.02 審議通過(guò)了《發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間》

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

2.03 審議通過(guò)了《發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式》

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

2.04 審議通過(guò)了《定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則》

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

2.05 審議通過(guò)了《發(fā)行數(shù)量》

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

2.06 審議通過(guò)了《限售期》

總決議狀況：

允許90,845,844股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1408％；抵制3,360,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5567％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,844股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1408％；抵制3,360,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5567％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

2.07 審議通過(guò)了《募集資金規(guī)模及用途》

總決議狀況：

允許90,845,844股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1408％；抵制3,360,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5567％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,844股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1408％；抵制3,360,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5567％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

2.08 審議通過(guò)了《上市地點(diǎn)》

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

2.09 審議通過(guò)了《本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排》

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

2.10 審議通過(guò)了《本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議有效期》

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

3.審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

本提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司關(guān)聯(lián)方大股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司回避表決，之而擁有股權(quán)（1,855,817,730股）不納入本提案合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

4.審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

本提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司關(guān)聯(lián)方大股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司回避表決，之而擁有股權(quán)（1,855,817,730股）不納入本提案合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

5.審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

本提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司關(guān)聯(lián)方大股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司回避表決，之而擁有股權(quán)（1,855,817,730股）不納入本提案合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

6.審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許1,946,663,574股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8130％；抵制3,360,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1723％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0147％。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,844股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.1408％；抵制3,360,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的3.5567％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.3025％。

7.審議通過(guò)了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

本提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司關(guān)聯(lián)方大股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司回避表決，之而擁有股權(quán)（1,855,817,730股）不納入本提案合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

8.審議通過(guò)了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

本提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司關(guān)聯(lián)方大股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司回避表決，之而擁有股權(quán)（1,855,817,730股）不納入本提案合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

9.審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東免于發(fā)出要約的議案》

本提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司關(guān)聯(lián)方大股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司回避表決，之而擁有股權(quán)（1,855,817,730股）不納入本提案合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

10.審議通過(guò)了《有關(guān)《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023年-2025年）》的議案》

總決議狀況：

允許1,946,680,874股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8139％；抵制3,343,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1714％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0147％。

中小投資者總決議狀況：

允許90,863,144股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.1591％；抵制3,343,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的3.5384％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.3025％。

11.審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

本提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，公司關(guān)聯(lián)方大股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司回避表決，之而擁有股權(quán)（1,855,817,730股）不納入本提案合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。本提案為特別決議事宜，得到出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

中小投資者總決議狀況：

允許90,845,544股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.5570％；放棄285,833股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄285,833股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3025％。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1. 法律事務(wù)所名字：湖北省考試大綱法律事務(wù)所

2. 侓師名字：劉敏、曾雅蘭

3. 法律事務(wù)所責(zé)任人：熊茂垠

4. 總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的召集人和列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1. 2023年第三次股東大會(huì)決議決定；

2. 2023年第三次股東大會(huì)決議法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

國(guó)家能源集團(tuán)長(zhǎng)源電力有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年7月12日