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引力傳媒有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定 公示
證券代碼：603598證券簡稱：引力傳媒公示序號：2023-040
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月12日
(二)股東會舉辦地點：北京朝陽區(qū)建國路甲92號世茂大廈B座12層-視頻會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
董事會為本次股東會的召集人，采用當場加網(wǎng)上投票的表決方式舉辦，會議由老總羅衍記老先生組織，董事、公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。大會合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，到場4人，董事及首席總裁潘欣欣女性、獨董郎勁松女性、獨董李勇老先生由于工作原因，未出席本次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理穆雅斌女性參加了大會；高級副總裁李偉老先生、財務經(jīng)理王曉穎女性出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)預估2023年度申請辦理綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關提案決議的相關說明
不適合。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金杜律師事務所
侓師：董太陽、李勝藍
2、律師見證結(jié)果建議：
北京金杜律師事務所覺得，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
特此公告。
引力傳媒有限責任公司
股東會
2023年7月12日
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