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新大陸數字技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2023-022
新大陸數字技術股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席的情況
1、新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會現場會議于2023年6月28日上午10:30在公司會議室召開。本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式。會議由董事會召集，董事長王晶女士主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
2、出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表人數共24名，代表股份373,634,449股，占公司有表決權股份總數的36.2027%。其中，出席現場會議的股東及股東授權委托代表人數6名，代表股份316,776,753股，占公司有表決權股份總數的30.6935%；通過網絡投票的股東18名，代表股份56,857,696股，占公司有表決權股份總數的5.5091％。本次會議不存在征集表決權事項的情形。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師等列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會以現場投票表決和網絡投票表決相結合的表決方式逐項投票表決了下列議案：
（一）《公司2022年度董事會工作報告》
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監高）參與表決的結果如下：
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
（二）《公司2022年度監事會工作報告》
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監高）參與表決的結果如下：
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
（三）《公司2022年度財務決算報告》
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監高）參與表決的結果如下：
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
（四）《公司2022年年度報告》及《公司2022年年度報告摘要》
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監高）參與表決的結果如下：
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
（五）《公司2022年度利潤分配預案》（不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本）
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監高）參與表決的結果如下：
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
（六）《關于續聘會計師事務所的議案》
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監高）參與表決的結果如下：
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
（七）《關于2023年度為子公司提供擔保額度的議案》
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監高）參與表決的結果如下：
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
議案（七）屬于股東大會特別決議事項，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
（八）《關于為全資子公司提供對外融資性擔保額度的議案》
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監高）參與表決的結果如下：
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（其中，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（上海）事務所
2、律師姓名：周宇斌、沈萌
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席現場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、《新大陸數字技術股份有限公司2022年年度股東大會決議》；
2、國浩律師（上海）事務所《關于新大陸數字技術股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
新大陸數字技術股份有限公司
董 事 會
2023年6月29日
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