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欣賀股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：003016 證券簡稱：欣賀股份 公告編號：2023-047
欣賀股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的所有議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、本次股東大會不存在增加、否決或變更提案的情況。
3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。
2、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月28日下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月28日；
其中通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月28日9:15-15:00。
3、會議地點：福建省廈門市湖里區(qū)岐山路392號3樓會議室。
4、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：董事長孫柏豪先生
7、本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份290,986,380股，占上市公司總股份的67.4126%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份290,920,180股，占上市公司總股份的67.3973%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份66,200股，占上市公司總股份的0.0153%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份5,884,620股，占上市公司總股份的1.3633%。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份5,818,420股，占上市公司總股份的1.3479%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份66,200股，占上市公司總股份的0.0153%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、公司董事會秘書出席了本次股東大會，部分高級管理人員列席了本次股東大會。
4、北京市天元律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具體表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
表決情況：同意290,979,380股，占出席會議所有股東所持股份的99.9976%；反對7,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0024%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意5,877,620股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8810%；反對7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1190%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案為特別決議事項，經(jīng)出席會議的股東或委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、審議通過《關(guān)于修訂〈非日常經(jīng)營交易事項決策制度〉的議案》
表決情況：同意290,979,380股，占出席會議所有股東所持股份的99.9976%；反對7,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0024%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意5,877,620股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8810%；反對7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1190%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
2、見證律師：祝悅、高媛
3、法律意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、欣賀股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于欣賀股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
欣賀股份有限公司董事會
2023年6月29日
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