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長發集團長江投資實業有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：600119 證券簡稱：長江投資 公告編號：2023-017
長發集團長江投資實業有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月26日
（2）股東大會地點：上海市青浦區嘉杰路89號2號樓小報告廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事長魯國鋒主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事鄭金國、獨立董事肖國興因其他公務無法參加會議；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事李榮華因其他公務無法參加會議；
3、董事會秘書施玉玉出席會議；副總經理姚菊龍、財務總監朱立萌出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年長江投資公司董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年長江投資公司監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年長江投資公司財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年長江投資公司財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年長江投資公司利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《2022年長江投資公司年度報告》及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2022年長江投資公司獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于長江投資公司貸款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的一半以上，共審議了8項議案，均為普通決議。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海普世萬聯律師事務所
律師：閔順杰、朱立陽律師
2、律師見證結論：
2022年股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果均符合法律法規和公司章程的有關規定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
長發集團長江投資實業有限公司
董事會
2023年6月27日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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